武汉理工光科股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 3 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 党组织 30 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第八章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2024年11月14日以电子邮件的方式发出。 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-056 武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 2、本次董事会于2024年11月20日上午10:00在公司1号楼1111会议室，采取 现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 4、本次会议由董事长江山先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未解除限售的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定，鉴于本激励计划的 1 名激励对象因离职，已不具备激励 对象资格，公司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 26, ...

武汉理工光科股份有限公司 章程修订对照表 经武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十九次 会议审议通过，公司根据《公司法》、结合自身实际情况，拟对《公司章程》部 分条款做出修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。 具体修订内容对照如下： 武汉理工光科股份有限公司章程 | | | | | 第六十一条 公司召开股东会，董事会、监事 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第六十一条 公司召开股东大会，董事会、 | | 会以及单独或者合并持有公司百分之一以上股 | | | | 监事会以及单独或者合并持有公司百分之 | | 份的股东，有权向公司提出提案（包括提名董 | | | | 三以上股份的股东，有权向公司提出提案 | | 事、监事的提案）。公司选举独立董事的，公 | | | | （包括提名董事、监事的提案）。公司选 | | 司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已 | | | | 举独立董事的，公司董事会、监事会、单 | | 发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董 | | | 第 | 独或者合并持有公司已发行股份百分之一 | 第 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-059 武汉理工光科股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 九次会议决议，公司决定于2024年12月6日（星期五）召开2024年第三次临时股 东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十九次会议审议通过 了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月6日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年12月6日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月6日9:15 —9:25、9:3 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-057 武汉理工光科股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未解除限售的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）中的 1 名激励对象因离职，已不具 备激励对象资格，根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司回购注销上述激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 26,000 股。公司此次回购注销 本激励计划部分限制性股票事项符合法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》 等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次回购注销部分限制 性股票事项。 公司《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限 售的限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

武汉理工光科股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-055 武汉理工光科股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 武汉理工光科股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------- ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-052 武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 4、本次会议由董事长江山先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司《2024 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情 况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、 准确、完整。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2024年10月12日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于2024年10月18日上午10:00在公司1号楼1111会议室，采取 现场及通讯方式进行表决。 三、 备查文件 1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议。 特此公告。 武汉理工光科股份有限公 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-053 武汉理工光科股份有限公司 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真 实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第七届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十九 次会议通知已于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件的形式发出。 2、本次会议于 2024 年 10 月 18 日（星期五）上午 10:30 在 1 号楼 1111 会 议室召开，采用现场及通讯结合方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，公司高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-051 武汉理工光科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00 3.会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号公司 1 号楼 1111 会议室。 4.会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人：公司董事会。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议通知： 本次股东大会通知已于 2024 年 9 ...

北京海润天睿律师事务所 关于 武汉理工光科股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二○二四年九月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于武汉理工光科股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：武汉理工光科股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受武汉理工光科股份有限公司 （以下简称理工光科、公司）委托，指派律师列席理工光科于 2024 年 9 月 19 日召开的二〇二四年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等我国现行有效法律、法规、规范性文件及《武汉理 工光科股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《武汉理工光科股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)的有关规定，就公司 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、 表决程序及表决结果等事宜进行见证，并出 ...