证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-048 武汉理工光科股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十八 次会议通知已于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件的形式发出。 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 2、本次会议于 2024 年 9 月 2 日 16:00 在公司 1 号楼 1111 会议室召开，采 用现场及通讯结合方式进行表决。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需公司股东大会批准。 三、备查文件 1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第二十八次会议决议。 特此公告。 武汉理工光科股份有限公司监事会 2024 年 9 月 2 日 4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，公司高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任2024年度财务审计 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-047 武汉理工光科股份有限公司 2、本次董事会于2024年9月2日下午3:30在公司1号楼1111会议室召开， 采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 4、本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2024年8月27日以电子邮件的方式发出。 三、 备查文件 1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议。 特此公告。 武汉理工光科股份有限公司董事会 本议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第五次会议、独立董事 专门会议2024年第四次会议审议通过。 公司《关于 拟变更会计师事务所 的 公 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-050 武汉理工光科股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十六次会议审议通过 了《关于择期召开2024年第二次临时股东大会的议案》、第三十七次会议审议通 过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:30 根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 六次会议、第七届董事会第三十七次会议决议，公司决定于2024年9月19日（星 期四）召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投 票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （2）网络投票时间：2024年9 ...

武汉理工光科股份有限公司 关于在信科（北京）财务有限公司办理存贷款业务的 风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司与中国信息通信科技集团有限公司控制的信科（北京）财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的关联交易，有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存、 贷款的资金风险，保障公司资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，特制定 第二条 公司成立存、贷款风险处置工作领导小组（以下简称"领导小组"）， 负责组织存、贷款风险的防范和处置工作。 第三条 领导小组下设工作小组，负责组织开展存、贷款风险的防范和处置 工作的具体实施，具体实施部门及办公地点设在公司财务管理部。 第四条 领导小组及其成员对存、贷款风险不得隐瞒、缓报、谎报或者授意 他人隐瞒、缓报、谎报。 第五条 对存、贷款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，全面负责。存、贷款风险的处置工作由领导小组统一领导， 对公司董事会负责，全面负责存、贷款风险的防范和处置工作。 （二）责任明确，协调合作。公司财务管理部、审计法务部等相关部门协调 分工、积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互 ...

声明人杨道虹，作为武汉理工光科股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉理 工光科股份有限公司董事会提名为武汉理工光科股份有限公司（以下简称该公司） 7届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉理工光科股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 ...

武汉理工光科股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适 用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者公司 章程规定的其他高级管理人员担任。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有 良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验。董事会秘书在董 事会审议其受聘议案前，应取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 存在下列情形之一的人士不得被提名担任上市公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； 董事会秘书工作细则 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥271,225,572.18, representing a 15.16% increase compared to ¥235,526,104.52 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was ¥19,004,760.64, up 31.79% from ¥14,420,261.22 year-on-year[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,886,286.32, reflecting a 35.59% increase from ¥12,454,235.98 in the previous year[13]. - The company's net cash flow from operating activities was -¥49,681,839.54, a decline of 41.31% compared to -¥35,158,103.97 in the same period last year[13]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,590,271,467.71, down 5.48% from ¥1,682,492,939.78 at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.38% to ¥956,863,479.42 from ¥943,838,655.11 at the end of the previous year[13]. - The company reported a loss of ¥28,220.19 from fair value changes in financial assets during the reporting period[29]. - The company reported a financial asset impairment loss of ¥22,488,453.44, compared to a loss of ¥19,642,760.03 in the same period last year[88]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥22,683,567.83, compared to ¥19,205,125.71 in the previous year, indicating a positive trend[89]. Cash Flow and Liquidity - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥574,248,922.78, representing 36.11% of total assets, a decrease of 2.79% from the previous year[26]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥574,248,922.78 from ¥654,468,352.90, representing a decline of approximately 12.2%[83]. - The company's bank deposits decreased from ¥486,249,528.38 to ¥403,892,711.37, reflecting a decline of about 17%[190]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of ¥29,298,606.83, compared to a net outflow of ¥8,527,344.76 in the same period last year[93]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥574,248,922.78, slightly up from ¥564,346,936.95 at the end of the previous year[93]. Accounts Receivable and Bad Debt - The company maintains a high proportion of accounts receivable in its asset structure, which poses risks related to bad debt losses[2]. - Accounts receivable stood at ¥329,459,371.27, accounting for 20.72% of total assets, an increase of 0.79% compared to the previous year[26]. - The company reported a total accounts receivable at the end of the period is CNY 455,941,489.36, an increase from CNY 440,998,225.97 at the beginning of the period[197]. - The provision for bad debts at the end of the period is CNY 126,482,118.09, up from CNY 105,703,665.98 at the beginning of the period, reflecting a provision increase of 19.3%[200]. - The aging analysis shows that accounts receivable over 3 years increased to CNY 138,015,878.21 from CNY 102,200,059.20, indicating a significant rise in older receivables[197]. - The total bad debt provision for receivables aged over 5 years is fully provided at CNY 70,142,692.24, reflecting a 100% provision rate[200]. - The company's provision for bad debts based on credit risk characteristics accounts for 99.26% of total receivables, amounting to CNY 452,579,696.36[198]. Research and Development - The company increased its R&D investment to CNY 23,714,135.31, a rise of 17.79% year-on-year[24]. - The company has invested a total of 142.28 million yuan in R&D over the past three years to enhance its core technology and product competitiveness[44]. - Research and development expenses rose to ¥23,714,135.31, an increase of 17.93% compared to ¥20,132,919.81 in the previous year[88]. - Research and development expenses increased to ¥15,475,936.39, representing a 39.5% rise compared to ¥11,112,073.07 in the previous year[90]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading provider of fiber optic sensing technology in various sectors, including smart security and fire safety[18]. - The company aims to expand its market share in high-end markets, competing directly with foreign products[18]. - The company plans to enhance its existing safety monitoring systems and deepen industrial applications in sectors such as petroleum, transportation tunnels, and perimeter security[42]. - The company plans to continue expanding its market presence and developing new technologies as part of its growth strategy[70]. Corporate Governance and Management - The company’s financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by its management team[2]. - The company emphasizes the importance of continuous operation in preparing its financial statements[114]. - The company has established a comprehensive ESG management system to integrate ESG requirements into its operational management[45]. - The company is committed to continuous improvement in information disclosure quality to effectively communicate its value to investors[44]. Shareholder Information - The company operates under the stock code 300557 on the Shenzhen Stock Exchange[7]. - A total of 580,300 shares, representing 0.6236% of the company's total share capital, will be unlocked for trading on June 21, 2024, as part of the stock incentive plan[48]. - The company has 15,434 shareholders holding more than 5% of the shares as of the report date[72]. - The largest shareholder, Wuhan CITIC Capital Venture Investment Fund Management Co., Ltd., holds 19.85% of the shares, totaling 18,473,000 shares[72]. Government Grants and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥2,853,237.42 during the reporting period[16]. - Government grants are recognized when the company meets the conditions attached and can receive them, categorized into asset-related and income-related grants[171]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status as of June 30, 2024[116]. - The company follows specific accounting policies for significant items, such as recognizing bad debt provisions for receivables exceeding 10% of total receivables and over 5 million RMB[120]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, which is when the customer can direct the use and obtain almost all economic benefits[168]. Risk Management - The company acknowledges potential risks from market environment changes and unforeseen factors affecting project implementation[3]. - The company plans to improve management capabilities by focusing on accounts receivable management to reduce unnecessary capital occupation and identify potential credit risks[42].

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-045 武汉理工光科股份有限公司 关于与信科（北京）财务有限公司续签《金融服务协议》 2、金融许可证机构编码：L0137H211000001 3、注册地址：北京市海淀区学院路 40 号一区 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率， 公司拟继续与信科（北京）财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署为期三 年的《金融服务协议》。 根据该协议，财务公司将在经营范围内为公司及子公司提供存款、综合授 信、结算等一系列金融服务，包括但不限于存款、综合授信、结算等金融服务 及主管机构批准的财务公司可从事的其他业务。 2、公司与财务公司的实际控制人均为中国信息通信科技集团有限公司（以 下简称"中国信科集团"），因此本次交易构成关联交易。 3、公司第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于与信科（北京） 财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》。在审议本次关联交易时，关联董 事江山、陈建华、丁峰、李醒群 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-044 武汉理工光科股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 修订）》的相关规定，武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 2、截至 2024 年 6 月 30 日，向特定对象发行股票项目募集资金使用情况明 细如下表： 2、向特定对象发行股票项目 经 2021 年 12 月 6 日中国证券监督管理委员会证监许 (2021) 3837 号文核 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于提名独立董事候选人的情况 2024 年 8 月 22 日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过《关于提名 独立董事候选人的议案》，决定提名杨道虹先生为公司第七届董事会独立董事候 选人（候选人简历见附件），任期与第七届董事会其他成员一致。 武汉理工光科股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告 一、关于独立董事辞职的情况 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 21 日收到公司独立董事郭岭先生提交的书面辞职报告。郭岭先生因个人原因申请辞 去公司独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会 主任委员、提名委员会委员职务。郭岭先生辞去上述职务后，将不再担任公司任 何职务。原定任期至第七届董事会届满时止。 截至本公告披露日，郭岭先生未持有公司股票。不存在应当履行而未履行的 承诺事项，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。 鉴于郭岭先生的辞职后，导致公司董事会成员中独立董事占比低于三分之一 ...