证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2023-045 武汉理工光科股份有限公司 关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》 3、公司第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于与信科（北京） 财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》。在审议本次关联交易时，关联董事 江山、陈建华、马超、华晓东已回避表决，其他7名非关联董事参与表决并一致 同意。公司独立董事对本交易的相关议案进行了事先审核，同意提交公司董事会 审议。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东 将回避表决。 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、交易方基本情况 1、企业名称：信科（北京）财务有限公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率， 公司拟继续与信科（北京）财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署为期一 年的《金融服务协议》。 根据该协议，财务公司将在经营范 ...

武汉理工光科股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等 有关规定，作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第七届董事会第二十八次会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相 关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》的独立意见 公司独立董事认为，公司与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》， 由信科（北京）财务有限公司提供金融服务，遵循了自愿、平等、互惠互利的原 则，定价公允，有利于公司及子公司拓宽融资渠道，降低公司融资成本，提高融 资效率，符合公司长期发展的需要，不存在因关联关系影响公司及其他中小股东 权益的情形。 协议内容符合行业监管要求，其服务价格遵循公平合理的市场化原则，未损 害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。 公司制定的《风险应急处置预案》明确了公司风险处置的机构及职责，建立 起风险报告机制及信息披露制度，针对可能出现的不同情形制订了风 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉理工光科股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称： | 被保荐公司简称：理工光科 | | --- | --- | | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | | | 保荐代表人姓名：赵煦峥 | 联系电话：0571-85063243 | | 保荐代表人姓名：王祎婷 | 联系电话：0571-85063243 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原因及解决措 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 施 | | 1.关于同业竞争、关联交易、资金 | 是 | 不适用 | | 占用方面的承诺 | | | | 2.填补被摊薄即期回报的措施及 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 3.关于社保及公积金的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.有关招股说明书、募集说明书无 虚假记载、误导性陈述或重大遗 | 是 | 不适用 | | 漏的承诺 | | | | 5.关于不为2022年度限制性股票 | 是 | 不适用 | | 激励计划的激励对象提供财务资 | | --- | | 助的承诺 | 四、其他事项 | 报告事项 | 说 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥235,526,104.52, a decrease of 14.03% compared to ¥273,973,740.43 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥14,420,261.22, an increase of 36.34% from ¥10,576,725.50 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,454,235.98, up 28.96% from ¥9,657,420.77 in the same period last year[22]. - The net cash flow from operating activities improved to -¥35,158,103.97, a 27.21% increase compared to -¥48,300,842.57 in the previous year[22]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.20, representing a 17.65% increase from ¥0.17 in the same period last year[22]. - The company's operating costs decreased by 18.29% year-on-year, amounting to 152.68 million yuan[41]. - The gross profit margin for the fiber optic sensing monitoring system was 53.39%, a decrease of 7.71% year-on-year[44]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 19,205,125.71, compared to CNY 15,022,560.77 in the same period last year, reflecting a growth of 27.00%[142]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 16,768,004.26, compared to CNY 13,218,131.36 in the same period last year, indicating a growth of 26.00%[1]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,512,609,902.99, a decrease of 4.98% from ¥1,591,853,077.32 at the end of the previous year[22]. - Current assets totaled CNY 1,271,642,729.13, down from CNY 1,355,171,333.16 at the beginning of the year, indicating a decline of approximately 6.2%[133]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were 564.35 million yuan, accounting for 37.31% of total assets[46]. - The total liabilities decreased to CNY 516,515,542.09 from CNY 602,690,023.67, reflecting a reduction of 14.29%[135]. - The company's equity attributable to shareholders increased slightly to CNY 929,709,862.82 from CNY 926,065,850.06, showing a growth of 0.28%[135]. Investment and Funding - The company reported non-operating income from government subsidies amounting to ¥2,493,559.03[26]. - The total investment amount for the reporting period was 7,195,430.29, a decrease of 18.21% compared to the previous year's investment of 8,797,038.48[50]. - The total amount of raised funds was 58,058.34 million, with 3,683.67 million invested during the reporting period and a cumulative investment of 24,500.99 million[55]. - The company utilized 208.16 million of the raised funds in the first half of 2023, with a remaining balance of 1,286.46 million in the fundraising account[55]. - The company raised 41,315.42 million through a specific stock issuance, with 3,475.51 million used in the first half of 2023 for working capital[56]. Research and Development - Research and development expenses were 20.13 million yuan, down 6.09% from the previous year[41]. - The company plans to enhance its core competitiveness through independent R&D and technology innovation, focusing on software algorithms and core components[71]. - The company aims to improve the overall performance of its safety monitoring systems and deepen industrial applications in sectors like oil and gas, transportation tunnels, and smart cities[71]. Market Position and Strategy - The company focuses on fiber optic sensing technology, providing comprehensive solutions for various applications such as fire monitoring in oil and petrochemical industries, and health status monitoring of large infrastructure[30]. - The company is a leading domestic provider of fiber optic sensing technology, with a significant market share in fire monitoring for oil depots and tunnels[31]. - The company has established a dual-driven business model combining fiber optic sensing and IoT intelligent applications[30]. - The company is positioned to benefit from national policies promoting the integration of IoT sensing facilities into public infrastructure planning[34]. - The company anticipates that the overall development of the fiber optic sensing and IoT industry will be positively influenced by macroeconomic conditions and government policies[34]. Shareholder Information - The total number of shares increased from 71,276,123 to 71,586,123 due to the issuance of 310,000 new shares[110]. - The largest shareholder, Wuhan Optics Valley Fenghuo Technology Venture Investment Co., Ltd., holds 19.85% of shares, totaling 14,210,000 shares[119]. - The top 10 shareholders include four state-owned entities, indicating a significant state influence in the company's ownership structure[119]. - The company has a diverse shareholder base, with both state-owned and private entities represented in the top 10[119]. Corporate Governance and Compliance - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[82]. - The company has adhered to environmental protection laws and has not faced any pollution incidents or disputes[84]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[88]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[92]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[140]. - The company is actively expanding into new application areas such as oil and gas pipeline transportation and smart pavement, which are expected to see rapid market demand growth[69].

武汉理工光科股份有限公司合规管理办法 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法 治光科建设，建立健全武汉理工光科股份有限公司合规管理体系，完善合规管理 机制，明确合规责任，培育合规文化，有效防范重大合规风险，实现依法合规经 营，保障公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企 业国有资产法》、《中央企业合规管理办法》、《中国信息通信科技集团有限公司合 规管理办法》等有关法律法规，结合公司实际，制定本规定。 第二条 本规定适用于武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）以及 下属子公司（以下简称"子公司"）的合规管理工作。 第三条 本规定所称"合规"是指公司各部门及其员工的经营管理行为符合法 律法规、监管规定、行业准则以及公司章程、相关规章制度等要求。 本规定所称"合规风险"，是指公司各部门及其员工因不合规行为，引发法律 责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本规定所称"合规管理"，是指以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规 经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括 建立合规制度、完善运行机制、培育合规文 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2023-040 武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年上半年总经理工作报告的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 1、本次会议通知于2023年8月7日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于2023年8月17日下午3:30点在公司1号楼1111会议室召开， 采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 4、本次会议由董事长江山先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。 公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资 讯详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2023-041 武汉理工光科股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 次会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以电话或电子邮件的形式发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 17 日（星期四）下午 2：00 在 1 号楼 1111 会议 室召开，采用现场方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，董事会秘书林海先生列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内 容真实、准确、完整地反映了 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2023-042 武汉理工光科股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、首次公开发行项目 经 2016 年 10 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2361 号文核 准，本公司于 2016 年 10 月 27 日向社会公众公开发行人民币普通股 14,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 13.91 元，募集资金总额为人民 币 194,740,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用（含 增值税）共计人民币 27,310,820.00 元，实际募集资金净额为人民币 167,429,180.00 元。上述资金已于 2016 年 10 月 27 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2016 年 10 月 27 日出具的众环验字（2016）010131 号验资报告 审验。 2、向特定对象发行股票项目 经 2021 年 12 月 6 日中国证券监督管理委员会证监许 (2021) 3837 号文核准， 本公司于 2022 年 3 月 4 日向特定对象 ...

武汉理工光科股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 第七届董事会第二十七次会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项 基于独立判断立场，发表如下独立意见： （本页无正文，为武汉理工光科股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十 七次会议相关事项的独立意见之签字页） 经核查，我们认为公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如实 反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司2023年上半年募集资金存放与 使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，不存在募集资金存放 与使用违规的情形。 三、关于 2023 年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金、公司对外担保情况的独立意见 1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非正常占用 公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际 控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法 人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并 ...

理工光科投资者关系活动记录表（2023 年度） 证券代码：300557 证券简称：理工光科 编号：2023-005 武汉理工光科股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------|-----------| | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | □其他 参与单位名称及 人员姓名 鹏华基金柳黎 时间 2023 年 7 月 28 日，星期五 地点 腾讯会议 上市公司接待人 证券事务代表：范洪汝 员姓名 一、公司展厅介绍 二、问答环节 1、分立式光纤传感和分布式光纤传感区别？ 分布式光纤传感可复用普通光纤接收光信号，远端软解调， 无需制作传感器。主要测量温度、应力等少数参量，成本相对较 低。分立式光纤传感信号强，响应快，精度高，可根据客户需求 个性化定制多参量组网。由于需要刻栅铺缆，应用成本相对也较 投资者关系活动 高。 主要内容介绍 2、公司总经理变更后，资本市场运作更频繁，是领导风格不一 样吗？请介绍下 2022 ...