信息披露管理制度 贝达药业股份有限公司 信息披露管理制度 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境外市 场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的 规定。 第五条 公司及其董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 1 第一章 总则 第一条 为规范贝达药业股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行为，加强 信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及其他相关法律、法规、规范性文件和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息 以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）指定的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公 布前述的信息。 第三条 公司应当真实、准确、完 ...

股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 贝达药业股份有限公司 股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第二章 持股变动规则 第五条 公司大股东通过集中竞价交易方式减持股份，或者特定股东通过集中竞价 交易方式减持其持有的首发前股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不 得超过公司股份总数的百分之一。 1 股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第六条 上市公司大股东通过大宗交易方式减持股份，或者特定股东通过大宗交易 方式减持其持有的首发前股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超 过公司股份总数的百分之二。 大宗交易买卖双方应当在交易时明确其所买卖股份的性质、数量、种类、价格，并 遵守深圳证券交易所（以下简称深交所）相关规定。 第一条 为规范贝达药业股份有限公司（以下简称公司）股东以及董事、高级管理 人员等主体所持公司股份及其变动，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办 法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份 ...

贝达药业股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（合并报表 范围内的子公司）的证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益， 维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资风险的 前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价证券的行为。 包括但不限于： 证券投资管理制度 （一）新股配售与申购； （六）证券交易所认定的其他证券投资行为。 第三条 公司从事证券投资必须遵循"规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、 效益优先"的原则，证券投资规模应与公司资产结构相适应，且不能影响公司主营业务 的经营与发展。 第四条 公司用于证券投资的资金来源为公司自有资金，公司不得将募集资金通过 直接或间接的方式用于证券投资，不得影响公司正常运 ...

股东会议事规则 贝达药业股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为维护贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，明确公司股东会的议事程序，规范股东会内部机构及运作程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）， 对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、总经理及其他高级管理人员和列席 股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司股东会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 月内举行。临时股东会不定期召开。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东 会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章程所定董事会人 数的三分之二，即 8 ...

独立董事专门会议工作制度 贝达药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及相关法律、法规与政策的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用 ...

子公司管理制度 贝达药业股份有限公司 子公司管理制度 （一） 拟提交公司董事会审议的事项。 第一条 为加强贝达药业股份有限公司（以下简称公司）内部控制，促进公司规 范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对子公司的管理控制，规范子公司行为， 保证子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律、行政法规、规范性文 件和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法适用于公司投资的控股子公司。 "控股子公司"是指公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%以下但能够决定 其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的依法设立的企 业。 第二章 子公司管理的基本原则 第三条 公司作为出资人，依据中国证监会和深圳证券交易所对上市公司规范运 作和法人治理结构的要求，以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大事项监督管 理，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权力。 各控股子公司必须遵循公司的相关规定。 第四条 公司对控股子公司进行统一管理，建 ...

投资者关系管理制度 贝达药业股份有限公司 第一章 总 则 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤 其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议， 及时回应投资者诉求。 投资者关系管理制度 第一条 为了进一步加强贝达药业股份有限公司（以下简称公司）与投资者和潜在 投资者（以下统称投资者）之间的有效沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公 司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规 范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依 ...

融资管理制度 贝达药业股份有限公司 第六条 公司可对年度融资金额进行预计，履行审议程序并披露；董事会和股东 会审议批准的融资额度内的融资，由董事长签批。 1 （一） 统筹安排，合规操作； （二） 规模与需求相对应； （三） 成本、收益与风险相匹配； （四） 长远与当前利益兼顾； （五） 资本结构安排合理。 融资管理制度 第一条 为合理安排贝达药业股份有限公司（以下简称公司）债务融资与股权融 资，有效利用财务杠杆，降低融资成本，提高企业运营效率，维护投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件和《贝达药业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和控股子公司。控股子公司指纳入公司合并报表范围 的子公司，包括各全资、控股和有实际控制力的子公司。 第三条 公司融资活动应符合公司中长期战略发展规划，遵循下列原则： 第四条 公司通过发行新股、债券以及其他股权性凭证融资的，应由公司总经理 提出项目意见和建议，经公司董事会审议通 ...

董事和高级管理人员离职管理制度 贝达药业股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贝达药业股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员离 职管理制度，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《贝达药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其 专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在 法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议或职工代表大会决议通过之日 自动离职。高级管理人员任期届满未获连聘的，自董事会决议通过之日自动离任。 1 董事和高级管理人员离职管理制度 第五条 股东会可以决议解任非职工代表董事，决议作出之日解任生效。 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2026-006 贝达药业股份有限公司 关于修订 H 股发行并上市后适用的 《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告 | 序号 | 制度名称 | | | | 类型 | 是否提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程（草案）（2026 年 | 1 | 月）》 | | 修订 | 否 | | 2 | 《股东会议事规则（草案）（2026 | | 年 1 | 月）》 | 修订 | 否 | 本次修订主要系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及监管惯例， 进一步完善了关于股份形式、股东代理人及认可结算所（如香港中央结算有限公 司）行使权利的相关规定，以保障境内外投资者的合法权益。修订后的《公司章 程（草案）》及《股东会议事规则（草案）》将于公司本次发行的 H 股股票在 香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。《公司章程（草案）》实施后，公司现 行章程及相应议事规则即同时自动失效。 上述制度的修订已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，制度全文详见 公司同日披露在巨潮资讯网 ...