贝达药业股份有限公司独立董事工作制度 贝达药业股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《贝达药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规与政策，为进一步完善 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事 及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人利益，提升公司规范运作水 平，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-087 贝达药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 JIANWEI XUAN 作为贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 1、本人已经通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________ 2、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________ 3、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-082 贝达药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贝达药业股份有限公司董事会现就提名肖佳佳为贝达药业股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贝 达药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贝达药业股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-083 贝达药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贝达药业股份有限公司董事会现就提名 JIANWEI XUAN 为贝达药业 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为贝达药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贝达药业股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-081 贝达药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贝达药业股份有限公司董事会现就提名黄欣琪为贝达药业股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贝 达药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贝达药业股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-086 贝达药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 1、本人已经通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________ 2、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________ 3、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________ 4、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人肖佳佳作为贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 ...

贝达药业股份有限公司（以下简称"贝达药业"或"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工 商登记事项的议案》《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、 法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平， 结合公司实际情况，现对《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的部分条款进行相应修订。主要修订调整内容如下： 证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-089 贝达药业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项 及修订公司部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-079 贝达药业股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《上市公 司独立董事管理办法》《贝达药业股份有限公司章程》的相关规定，由于公司2026 年日常关联交易预计所涉金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，议案 经2025年第三次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。 公司董事长、总经理兼首席执行官丁列明先生担任赋成生物董事长、禾元生 物董事、以及是星源未来等其他关联方的实际控制人，董事、董事长助理丁师哲 先生为关联方实际控制人、高级管理人员的亲属，董事、副总裁兼首席财务官范 建勋先生担任赋成生物董事，三位董事属于本议案的关联董事，在董事会审议时 均已回避表决，《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》以9票同意、0 票反对、0票弃权在董事会审议通过。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2025年12月15日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会 第二十 ...

| 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第一条 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 为维护贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | 共产党党章》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制订本 | （以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党 | | 章程。 | 章》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市 | | | 公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 | 1 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | | 简称"《香港上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | | 第三条 公司于 2016 年 10 月 14 日经中国证券监督管 ...

声明人黄欣琪作为贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-085 贝达药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 4、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1、本人已经通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________ 2、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________ 3、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：___ ...