本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名 LI MAO 先生为第四届董事会 非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，强化董事会在新药研发创新领域的专业决策能 力，切实保障公司长期战略规划的有效实施，公司拟修订《贝达药业股份有限公 司章程》，将董事会成员由 11 名增至 12 名，其中非独立董事人数由 7 名增至 8 名，独立董事人数保持 4 名不变。 经董事会提名、第四届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核通过，同 意提名 LI MAO 先生为公司第四届董事会非独立董事，与公司原董事会成员共同 组成第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。 证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-029 贝达药业股份有限公司 关于增选第四届董事会非独立董事的公告 特此公告。 贝达药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 2 附件： ...

2024 年度监事会工作报告 贝达药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部规章制度的规定， 依法行使职权，充分发挥监事会监督职能，对公司生产经营活动、对外投资、关 联交易、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，通过常 态化监督机制，有效促进公司规范运作，切实有效地维护股东、公司和员工的合 法权益。现将 2024 年监事会的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 公司监事会设立监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构 成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，监事会会议的 召集、召开、决策程序以及表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定， 全体监事均未缺席会议。会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 第十一次会议 | 2024.04.18 | 年度监事会工作报告》； ...

贝达药业股份有限公司 贝达药业股份有限公司全体股东： 我们审计了贝达药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10183 号的【无保留意见】 审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核 对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2024 年度非 ...

贝达药业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

贝达药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司现任四位独立董事提交 的 2024 年度《独立董事关于独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的规定， 公司董事会现就公司独立董事 JIANGNAN CAI 先生、汪炜先生、黄欣琪女士、肖 佳佳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会认真核查了公司四位现任独立董事关于独立性自查情况的报告，结合 其工作履历、专业背景以及兼职情况，董事会认为公司四位现任独立董事均符合 《管理办法》《规范运作》中对独立董事任职资格和独立性的相关要求，不存在不 得担任独立董事的情形。 贝达药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 1 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-027 贝达药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第四届 董事会第二十二次会议、第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关 于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信系公司2024年度财务审计机构，是一家具有证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素养。 立信在担任公司审计机构期间恪尽职守，严格遵循"独立、客观、公正"的执业 准则，持续深入公司业务，专业、及时地完成了对公司的各项审计工作，切实履 行了审计机构职责，其出具的各项报告客观、真实地反映了公司的实际情况、财 务状况和经营成果，维护了公司及全体股东的合法权益。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公 ...

贝达药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务决算工作已完成， 财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了标准无保留意见的审计报告《信会师报字[2025]第 ZF10183 号》，现将有关 财务决算情况简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。 一、经营成果（合并报表数据，下同） 2024 年度营业收入较上年同期增长 17.74%，归属于上市公司股东的净利润较 上年同期增长 15.67%。主要数据见下表： | 单位:万元 | | --- | | 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 同比增减 | 增减比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 289,195.01 | 245,619.65 | 43,575.36 | 17.74 | | 利润总额 | 39,415.81 | 32,207.46 | 7,208.35 | 22.38 | | 净利润 | 38,697.94 | 33,361.57 | 5,336.37 | 16.00 | | 归属 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-026 贝达药业股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 综上，截至 2024 年 12 月 31 日，公司证券投资情况如下： | 证券 品种 | 证券 代码 | 证券简称 初始投资金额 （元） | | 占总投资 金额的比 | 持有数量 （股） | 期末市值（元） | 占总投资 金额的比 | 报告期损益变动 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 例 | | | 例 | | | 境内外 股票 | 2563.HK | 华昊中天 50,000,000.00 | | 9.62% | 11,118,045 | 202,826,361.52 | 41.93% | 60,204,091.56 | | 境内外 | NASDAQ: AGEN | AGENUS 139,695,995.60 | | 26.90% | 243,799 | 4,801,9 ...