（肖佳佳） 作为贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《独立董事和审计委员会履职手册》《上市公司独立董事履职 指引》等法律法规、规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》的规定，本着 客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖佳佳，1983 年 10 月生，英国谢菲尔德大学法学硕士。2019 年 3 月至 2024 年 2 月，本人任北京观韬中茂（杭州）律师事务所合伙人；2024 年 3 月至 今，本人任北京竞天公诚（杭州）律师事务所合伙人。本人曾任浙江凯麦律师事 务所主办律师、北京观韬中茂（杭州）律师事务所主办律师、杭州市律师协会公 司与证券专业委员会委员、浙江省律师协会第二届环境与资源保护专业委员会秘 书长，擅长境内外上市、重组及再融资、私募融资、跨境并购、外商直接投资、 私募基金、股权激励等公司证券业务。目前， ...

市值管理制度 贝达药业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，推动公司投资价值提升，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等 法律法规、规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称 " 《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是公司通过制定科学发展战略、完善公司治理、 规范经营管理、培育核心竞争力等方式持续提升公司质量与投资价值，达到公司 整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，实现公司市值与内在价值的动态均 衡。 第四条 市值管理的基本原 ...

贝达药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （JIANGNAN CAI） 作为贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《独立董事和审计委员会履职手册》《上市公司独立董事履职 指引》等法律法规、规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》的规定，本着 客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 JIANGNAN CAI，1957 年 6 月生，复旦大学经济学硕士，美国布兰戴 斯大学社会卫生政策博士。1996 年 10 月至 1999 年 3 月，在美国凯罗药品经济 咨询公司任高级研究员；1999 年 4 月至 2012 年 4 月，任美国麻省卫生厅卫生政 策高级研究员；2012 年 5 月至 2019 年 12 月，任中欧国际商学院卫生管理与政 策研究中心主任、经济学兼职教授。2020 年 1 月至今，任上海创奇健 ...

贝达药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄欣琪） 作为贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《独立董事和审计委员会履职手册》《上市公司独立董事履职 指引》等法律法规、规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》的规定，本着 客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄欣琪（WONG, YAN KI ANGEL），1971 年 12 月生，中国国籍，拥 有香港永久居留权，厦门大学会计系经济学学士，中国长江商学院高级管理人员 工商管理硕士学位。本人是澳大利亚注册管理会计师协会会员、澳大利亚会计师 公会资深会员、澳大利亚公共会计师协会资深会员、英国财务会计师协公会资深 会员、香港注册财务策划师协会会员、香港董事协会会员、香港独立非执行董事 协会创始会员、香港华人内部审计师公会会员、广东省管理会计师协会会员及中 ...

贝达药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （汪炜） 作为贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《独立董事和审计委员会履职手册》《上市公司独立董事履职 指引》等法律法规、规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》的规定，本着 客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人汪炜，1967 年 8 月生，浙江大学政治经济学博士，浙江大学经济学院 教授、博士生导师，教育部"新世纪优秀人才"入选专家，浙江省首批"万人计 划"人文社科领军人才，同时担任浙江省金融研究院院长，浙江省金融业发展促 进会常务副会长。主要研究领域为：金融经济学、资本市场与公司金融理论、区 域金融和新金融，已在《经济研究》等国内权威和重要经济学杂志、国际 SSCI 学术期刊发表学术论文 80 余篇，出版学术著作 26 部，曾获得中国农村发展研究 奖、 ...

贝达药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司现任四位独立董事提交 的 2024 年度《独立董事关于独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的规定， 公司董事会现就公司独立董事 JIANGNAN CAI 先生、汪炜先生、黄欣琪女士、肖 佳佳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会认真核查了公司四位现任独立董事关于独立性自查情况的报告，结合 其工作履历、专业背景以及兼职情况，董事会认为公司四位现任独立董事均符合 《管理办法》《规范运作》中对独立董事任职资格和独立性的相关要求，不存在不 得担任独立董事的情形。 贝达药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 1 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-023 贝达药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、 首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2350 号文《关于核准贝达药 业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人 民币普通股（A 股）4,100.00 万股，每股面值 1 元，发行价格 17.57 元/股， 募集资金总额为 720,370,000.00 元，扣除承销商发行 ...

贝达药业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-025 贝达药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响正常经营及风险可控的情况下，使用最高额度不 超过 10 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理（以下简称"该事项"）。在上 述额度内，资金可滚动使用，投资期限为自第四届董事会第二十二次会议审议通 过本议案之日起 12 个月内。同时，授权公司董事长在上述额度及决议有效期内 决定投资具体事项并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。现将具体情 况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，旨在通过优化资金配置，在保障 主营业务正常运营及严格控制风险的前提下，提高资金使用效率，获取稳健投资 收益，为股东创造持续价值。 2、投资金额 公司使用最高额度不超过 10 亿元人民 ...