国浩律师（杭州）事务所 贝达药业 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 贝达药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：贝达药业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受贝达药业股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以 下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）（以下简称 《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、 行政法规、规范性文件及现行有效的《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《贝达药业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股 东大会议事规则》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员 资格、会议表 ...

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会会 议通知于 2024 年 9 月 19 日以公告形式发出，现场会议于 2024 年 10 月 10 日（星 期四）15:30 在公司行政大楼一楼会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-073 贝达药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络 投票的股东及股东授权委托代表 319 人，代表股份 179,220,58 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-072 贝达药业股份有限公司 关于股东股份质押变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）今日接到股东宁波凯铭投资管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"凯铭投资"）函告，获悉凯铭投资持有本公司的部分股份发生质 押变动，现将具体情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 1、凯铭投资质押股份延期购回情况 | 是否为控股股东或 第一大股东及其 | 本次延期 购回数量 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | | 质押起始日 质押到期日 | 延期后质押 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一致行动人 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | | | 到期日 | | | | 是 | 3,900,000 | 4.87% | 0.93% | 否 | 2023/9/26 | 2024/9/25 | 2025/9/25 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 四 届 董 事 会 董 事 JIABING WANG 先生因个人原因已辞去公司董事、资深副总裁兼首席科学家、第 四届董事会战略委员会委员职务，详见公司于 2024 年 9 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员离职的公告》 （公告编号：2024-065）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）及《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名丁师哲先生 为第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会提名、第四届董事会提名 委员会第一次会议审核通过，同意提名丁师哲先生为第四届董事会非独立董事， 与公司原董事会成员共同组成第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-069 2、本协议约定了双方关于植物源重组人血清白蛋白注射液（商品名：奥福民®， OsrHSA，HY1001，以下简称"植物源重组人血清白蛋白注射液"或"HY1001"） 的商业化合作事项，具体交易总价以该协议项下的订单实际发生金额计算。本年度 预计尚不会形成销售，因此对公司 2024 年度经营成果不构成重大影响。 3、考虑到禾元生物植物源重组人血清白蛋白注射液上市申请的审评时间和结 果、药品获批后的具体销售情况均具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意防范 投资风险，谨慎决策。 一、协议签署情况 2024 年 9 月 19 日，贝达药业第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十 四次会议审议通过《关于与禾元生物签署<药品区域经销协议>暨关联交易的议 案》。公司拟与禾元生物签署《药品区域经销协议》，商定禾元生物委托贝达药业 在约定区域内独家经销植物源重组人血清白蛋白注射液（以下简称"本次交易"）。 贝达药业直接持有禾元生物 7.47%股份，因公司董事长、首席执行官及实际控 制人丁列明先生担任禾元生物董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （ ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-066 贝达药业股份有限公司 关于 CFT8919 胶囊获得临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 今日，贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局（以下简称"NMPA"）签发的《药物临床试验批准通知书》（通知书编 号 ： 2024LP02116 、 2024LP02117 ） ， 公 司 从 C4 Therapeutics, Inc. （NASDAQ:CCCC，以下简称"C4T"）引进的 CFT8919 胶囊"拟用于携带 表皮生长因子受体（EGFR）突变的非小细胞肺癌（NSCLC）患者"的药物临 床试验（以下简称"该临床试验"）申请已获得 NMPA 批准，现将具体情况 公告如下： 一、该临床试验的基本情况 产品名称：CFT8919 胶囊 受理号：CXHL2400676、CXHL2400677 通知书编号：2024LP02116、2024LP02117 注册分类：化学药品 1 类 申请事项：境内生产药品注册临床试验 申请人：贝达药业股份有限公 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-067 贝达药业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2024 年 9 月 13 日以电 话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 9 月 19 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室召 开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。 3、本次董事会应到 10 人，实际出席会议人数 10 人。 4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司董事会秘书吴灵犀先生列席 了本次会议。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 上的《关于与武汉禾元生物科技股份有限公司签署<药品区域经销协议>暨关联交 易的公告》（公告编号：2024-069）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事 丁列明 ...

贝达药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议决 定于 2024 年 10 月 10 日（星期四）15:30 召开 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第十七次会议决议 召开，由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《贝达药业股份有限公司章程》等的 规定。 证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-071 现场会议召开日期、时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）15:30 网络投票时间：2024 年 10 月 10 日 其中，通过深圳证券交 ...

1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2024 年 9 月 13 日 以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 9 月 19 日在公司杭州总部 3 楼会议室召开，采取现 场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。 3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-068 贝达药业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 1 三、备查文件 1、第四届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司证券事务代表沈剑豪先 生列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-065 贝达药业股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离职的公告 截至本公告披露日，JIABING WANG 先生直接持有公司股份 196,800 股， 占公司总股本比例为 0.0 5 %，其配偶及其他关联人未持有公司股份 。 JIABING WANG 先生将继续严格履行其做出的相关承诺，并将严格遵守《公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》等相关法律法规及规范性文件对其所持股份进行管理。另外， JIABING WANG 先生为公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票 1 激励计划的激励对象，其在以上两个限制性股票激励计划中已获授尚未归属的 第二类限制性股票将按照《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定处理。 JIABING WANG 先生在担任董事、资深副总裁兼首席 ...