证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-026 贝达药业股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 综上，截至 2024 年 12 月 31 日，公司证券投资情况如下： | 证券 品种 | 证券 代码 | 证券简称 初始投资金额 （元） | | 占总投资 金额的比 | 持有数量 （股） | 期末市值（元） | 占总投资 金额的比 | 报告期损益变动 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 例 | | | 例 | | | 境内外 股票 | 2563.HK | 华昊中天 50,000,000.00 | | 9.62% | 11,118,045 | 202,826,361.52 | 41.93% | 60,204,091.56 | | 境内外 | NASDAQ: AGEN | AGENUS 139,695,995.60 | | 26.90% | 243,799 | 4,801,9 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-023 贝达药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、 首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2350 号文《关于核准贝达药 业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人 民币普通股（A 股）4,100.00 万股，每股面值 1 元，发行价格 17.57 元/股， 募集资金总额为 720,370,000.00 元，扣除承销商发行 ...

2024 年度董事会工作报告 贝达药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是新中国成立 75 周年，是实现"十四五"规划目标任务的关键一年。 贝达药业股份有限公司（以下简称"贝达"、"贝达药业"或"公司"）经过二十 多年的发展，从研发出中国第一个拥有完全自主知识产权的小分子靶向药开始，始 终践行以患者为中心、以临床价值为导向的创新药研发理念，坚持创新驱动，扎实 做好市场深耕与全球化布局，今年公司在市场拓展、研发推进及生态圈建设等方面 取得显著进展。 第一部分 主要财务指标及管理层讨论分析 （一）主要财务指标 报告期内，公司实现营业收入 289,195.01 万元，较去年同期增长 17.74%；归 属于上市公司股东的净利润为 40,256.93 万元，较去年同期增长 15.67%。 （二）管理层讨论与分析 1、重要指标分析 2024 年度公司实现营业收入 289,195.01 万元，较去年同期增长 17.74%；归属 于上市公司股东的净利润为 40,256.93 万元，较去年同期增长 15.67%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 40,983.41 万元，较去年同期增长 5 ...

贝达药业股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 7 ...

我们接受委托，对后附的贝达药业股份有限公司（以下简称"贵 公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 贝达药业股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于贝达药业股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10185号 贝达药业股份有限公司全体股东： 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我 ...

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-032 贝达药业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及摘要于 2025 年 4 月 18 日 披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为使广大投资者全面、深入地了解公司 2024 年生产经营情况，加强公司与 投资者的沟通交流，公司将于 2025 年 4 月 23 日（星期三）15:00-17:00 采用网络 远程的方式举行 2024 年度业绩说明会（以下简称"本次年度业绩说明会"）。 本次年度业绩说明会通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可 登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会 ...

贝达药业股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《贝达 药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会专门委 员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会 2024 年度对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 立信按照中国 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-025 贝达药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响正常经营及风险可控的情况下，使用最高额度不 超过 10 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理（以下简称"该事项"）。在上 述额度内，资金可滚动使用，投资期限为自第四届董事会第二十二次会议审议通 过本议案之日起 12 个月内。同时，授权公司董事长在上述额度及决议有效期内 决定投资具体事项并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。现将具体情 况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，旨在通过优化资金配置，在保障 主营业务正常运营及严格控制风险的前提下，提高资金使用效率，获取稳健投资 收益，为股东创造持续价值。 2、投资金额 公司使用最高额度不超过 10 亿元人民 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-031 贝达药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 决定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30 召开 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第二十二次会议决 议召开，由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律 法规、深圳证券交易所业务规则和《贝达药业股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-019 贝达药业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 4 日 以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 16 日在公司杭州总部行政大楼会议室召开，采 取现场会议的方式召开，现场投票表决。 3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司证券事务代表沈剑豪先生 列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 经审议，公司监事会通过了《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 ...