证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 广东乐心医疗电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 ■ 其他 2024 年半年报业绩交流 信达证券、国信证券、西南证券、天风证券、华创证券、华泰证券、长城证 券、中银证券、东吴证券、中加基金、富国基金、摩根士丹利基金、天弘基 金、太平基金、鹏扬基金、国联基金、恒生前海基金、北京和聚私募、红筹 参与单位名 投资、富安达基金、君子乾乾投资、中航基金、呈瑞投资、山高资管、前海 称及人员 人寿保险、中天国富证券、泰信基金、青骊投资、中航信托、华安证券、国 都证券、华夏财富、国寿安保基金、睿郡资管、人保资管、汇升投资、宏利 基金、自然拾贝投资、中信建投自营、万和自营等参与线上交流的机构。 时间 2024 年 08 月 09 日（星期五）上午 10:00 地点 线上平台 上市公司接 董事、总裁：潘志刚先生 待人员姓名 董事、副总经理及董事会秘书：钟玲女士 本次 2024 年半年报业绩交流通过线上平台进行，主要就以下内容进行 交流 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-116 公司定位于"医疗级远程健康监测设备及服务提供商"，始终高度重视医疗 器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展。上述医疗器械注册相关情 况有利于进一步完善公司产品类别，增强公司产品的综合竞争力和市场拓展能力， 推动公司产品在远程慢病管理领域的应用场景落地，对公司加快市场开拓、实现 战略落地起到积极作用。 上述医疗器械注册申请事宜目前尚处于受理阶段，后续仍需相关部门进一步 核准认证，评审在各阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性。公司目前尚 无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 乐心医疗 2024 年公告 特此公告。 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于申报医疗器械注册证获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到广东省药品 监督管理局下发的《受理凭证》（受理号：0010600120240675），获悉公司申报 的腕式电子血压计医疗器械注册申请事宜已获受理，现将 ...

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-115 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2024 年 07 月 19 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议以 及 2024 年 08 月 07 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目的议案》。为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合 法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，公司近日与中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产 业开发区支行、海通证券股份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 12 月 07 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐 心医疗电子股份有限公司向特定对象发 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划价格调整、作废部分尚未归属 的限制性股票、第一个解除限售期解除限售条件成就、第 一个归属期归属条件成就相关事项的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受广东乐心医疗电子股份有 限公司（以下简称乐心医疗或公司）委托，担任公司本次实施 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，并已就公司实施本次激 励计划出具了《浙江天册（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》及《浙江天册（深圳） 律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授 予事项的法律意见书》。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-108 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2024 年 08 月 07 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。为降低募集资金投资风险， 保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合当前募 集资金投资项目的开展情况，公司决定将向特定对象发行股票的募集资金投资项 目"健康智能手表生产线建设项目"进行延期，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 2020 年 12 月 07 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于同意 广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3233 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司此次向特定对 象发行股票总数量为 23,998,780 股，发行价格为 16.48 元/股，募集资金总额为 395,499,894.40 元，扣除不含税发行费用人民币 10,143,826.27 元，募集资金净额 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币 万元 | | 有限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中山市创源传 | 全资子公司 | 应收账款 | | 92.08 | | | 92.08 | 销售原材料、 | 经营性往来 | | | 感器有限公司 | | | | | | | | 服务 | | | | 中山市创源传 | 全资子公司 | 其他应收款 | 112.74 | 621.43 | | 734.17 | | 代垫款项 | 非经营性往来 | | | 感器有限公司 | | | | | | | | | | | | 深圳市乐心医 疗电子有限公 | 全资子公司 | 应收账款 | 12,935.25 | 638.93 | | 950.00 | 12,624.18 | 销售产品 | 经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | | 香港创源有限 公司 | 全资子公司 | 应收账款 | ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-109 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 07 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了 《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意根据相关规定对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）行权价格进行调整。现将 具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2024 年 04 月 09 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会 议，审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 <2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 2、2024 年 04 月 10 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-110 1、2023 年 07 月 26 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事就相关事项发表了 一致同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2023 年限制性股 票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的拟授予名单进行了核 查并发表了同意的意见。律师事务所就公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》出具了法律意见书。 2、2023 年 07 月 27 日-2023 年 08 月 10 日公司在内部 OA 系统进行了《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》公示，在公示期间，公司员工如有异议可 通过电话、 ...

海通证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）2021年向特定 对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2020 年 12 月 7 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐心 医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233 号）同意公司以向特定对象发行股票的方式向 14 名特定投资者共发行股票 23,998,780 股，发行价格为 16.48 元/股，募集资金总额为 395,499,894.40 元，募 ...

乐心医疗 2024 年公告 截至 2024 年 06 月 30 日，资产减值准备期末余额为 89,537,961.90 元，具体 情况如下： 公司及下属子公司按会计政策对可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，在 2024 年半年度计提/转回各项资产减值准备共 8,286,741.09 元，核销资产减值准备共 1,598,308.80 元，具体情况如下： 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-107 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》等相关规定，为了真实、公允、准确地反映 2024 年半年度财务状 况和资产价值，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）对公司相 关资产进行计提减值准备和核销部分资产，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备和核销资产的范围和 ...