广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议以及 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 18,000 万元的闲置募集 资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行的理财产品，期限自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。相 关内容详见公司 2025 年 3 月 29 日及 2025 年 4 月 18 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据上述决议，公司近日在广发银行股份有限公司（以下简称"广发银行"） 办理了使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关业务，现就具体情况公告如下： 二、审批程序 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二 十二次会议、第四届监事会第十九次会议及 2024 年年度股东大会审议通过，监 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-110 ...

Group 1 - The core point of the article is that 乐心医疗 (Lixun Medical) held its fifth board meeting on October 9, 2025, to discuss the stock option incentive plan for its employees [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of 乐心医疗 is as follows: home medical products accounted for 66.29%, electronic health scales for 24.17%, others for 7.55%, and wearable fitness bands for 1.99% [1] - As of the report date, 乐心医疗 has a market capitalization of 3.1 billion yuan [1]

北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划行权价格调整的 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划行权价格调整的 法律意见书 二〇二五年十月 北京世辉（深圳）律师事务所 3. 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本 所依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律 意见。 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 北京世辉（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东乐心医疗电子股 份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）的委托，作为公司2024年股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等有关中国法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所 的相关业务规则（以下简称"适用法律"）以及《广东乐心医疗电子股份有限公司 章程 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-107 广东乐心医疗电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事， 会议于 2025 年 10 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持， 公司全体高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的 议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-108 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权授予日：2025 年 10 月 9 日 2、本次股票期权授予数量：本次授予 40 名激励对象股票期权共 200.00 万 份。 3、激励方式：股票期权 4、行权价格：15.21 元/份 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的授予条件已成就，根 据公司 2025 年第三次临时股东会的授权，公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的议案》，确定以 2025 年 10 月 9 日为授予日，向 40 名激励对象授 予 200.00 万份股票期权。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划简述 1、标的股票来源 公司将通过向激励对象定向发行本公司人民币 A ...

法律意见书 国枫律证字[2025]AN141-2 号 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划授予事项的 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-66090088/88004488 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN141-2 号 致：广东乐心医疗电子股份有限公司（以下称"乐心医疗"或"公司"） 根据本所与乐心医疗签署的《法律服务合同》，本所作为乐心医疗本激励计 划的专项法律顾问，已出具了《北京国枫律师事务所关于广东乐心医疗电子股份 有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书》（以下称"原法律 意见书"），现根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监 管指南》等相关法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，就本激励计划的授 予事项（以下简称"本次授予"）出具本法律意见书。 本所律 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-109 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 9 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计 划行权价格的议案》，同意根据相关规定对 2024 年股票期权激励计划（以下简称 "本激励计划"）行权价格进行调整。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 （一）2024 年 4 月 9 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次 会议，审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 <2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 （二）2024 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过 了《关于<2024 年股票期权激 ...

经认真审议，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司 《2024 年股票期权激励计划（草案）》等规定，公司本次调整 2024 年股票期权 行权价格事项符合相关法律法规以及公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定， 符合实际情况，调整程序合法合规，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。因此，公司董事会薪酬与考核委员会同意将公司 2024 年股票期权激 励计划的行权价格由 8.73 元/份调整为 8.60 元/份。 广东乐心医疗电子股份有限公司 以及2024年股票期权激励计划调整行权价格事项的审核意见 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会薪酬与 考核委员会第三次会议（以下简称"薪酬与考核委员会"）就公司2025年股票期 权激励计划授予事项以及2024年股票期权激励计划调整行权价格事项发表如下 审核意见： 1、关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的审核意见 经认真审议，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 ...

2025 年股票期权激励计划激励对象名单 广东乐心医疗电子股份有限公司 一、本次授予的激励对象名单及分配情况汇总表 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股票期权激励 计划以 2025 年 10 月 9 日为授予日，向 40 名激励对象合计授予股票期权 200.00 万份，约占本激励计划草案公布日公司总股本 21,820.1988 万股的 0.92%，具体 如下： | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占本激励计划授 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万份） | 出全部权益数量 | 告日公司总股本 | | | | | 的比例 | 的比例 | | 周桂洪 | 职工代表董事 | 2.00 | 1.00% | 0.01% | | 李薇 | 副总经理、董事会秘书 | 5.00 | 2.50% | 0.02% | | 吴蓉 | 财务总监 | 3.00 | 1.50% | 0.01% | | | 核心技术/业务人员（37 人） | 190.00 | 95.00% | 0.87% | | | 合计 | 200.00 | 10 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-106 广东乐心医疗电子股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长潘伟潮先生 3、会议召开时间： 现场会议时间：2025年9月29日（星期一）下午15:00-16:00 网络投票时间：2025年9月29日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月 29日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年9月29日09:15至2025年9月29日15:00。 1、本次股东会无否决议案的情形。 6、股权登记日：2025年9月23日（星期二） 4、会议召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票 ...