1、2023 年 07 月 26 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事就相关事项发表了 一致同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2023 年限制性股 票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的拟授予名单进行了核 查并发表了同意的意见。律师事务所就公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》出具了法律意见书。 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-113 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币 万元 | | 有限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中山市创源传 | 全资子公司 | 应收账款 | | 92.08 | | | 92.08 | 销售原材料、 | 经营性往来 | | | 感器有限公司 | | | | | | | | 服务 | | | | 中山市创源传 | 全资子公司 | 其他应收款 | 112.74 | 621.43 | | 734.17 | | 代垫款项 | 非经营性往来 | | | 感器有限公司 | | | | | | | | | | | | 深圳市乐心医 疗电子有限公 | 全资子公司 | 应收账款 | 12,935.25 | 638.93 | | 950.00 | 12,624.18 | 销售产品 | 经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | | 香港创源有限 公司 | 全资子公司 | 应收账款 | ...

乐心医疗 2024 年公告 截至 2024 年 06 月 30 日，资产减值准备期末余额为 89,537,961.90 元，具体 情况如下： 公司及下属子公司按会计政策对可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，在 2024 年半年度计提/转回各项资产减值准备共 8,286,741.09 元，核销资产减值准备共 1,598,308.80 元，具体情况如下： 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-107 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》等相关规定，为了真实、公允、准确地反映 2024 年半年度财务状 况和资产价值，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）对公司相 关资产进行计提减值准备和核销部分资产，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备和核销资产的范围和 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-102 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议于 2024 年 07 月 27 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 董事，会议于 2024 年 08 月 07 日以现场方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告全文>及摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及其摘要所载资料 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 ...

海通证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）2021年向特定 对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2020 年 12 月 7 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐心 医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233 号）同意公司以向特定对象发行股票的方式向 14 名特定投资者共发行股票 23,998,780 股，发行价格为 16.48 元/股，募集资金总额为 395,499,894.40 元，募 ...

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的管理情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2020 年 12 月 07 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐 心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3233 号）核准公司以向特定对象发行股票的方式向 14 名特定投资者（对 应 22 个证券账户）共发行股票 23,998,780 股，发行价格为 16.48 元/股，募集资 金总额为 395,499,894.40 元，不 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-110 1、2023 年 07 月 26 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事就相关事项发表了 一致同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2023 年限制性股 票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的拟授予名单进行了核 查并发表了同意的意见。律师事务所就公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》出具了法律意见书。 2、2023 年 07 月 27 日-2023 年 08 月 10 日公司在内部 OA 系统进行了《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》公示，在公示期间，公司员工如有异议可 通过电话、 ...

lifesense 乐心 公告编号：2024-105 2024年 半年度报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 6 BPM 证券简称：乐心医疗 证券代码:300562 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人潘伟潮、主管会计工作负责人黄林香及会计机构负责人(会计 主管人员)汪小飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 本半年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者及相关人士 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 可能存在的风险因素 1、公司快速发展带来的管理风险 随着公司近年来的快速发展，公司资产规模和业务规模进一步扩大，尽管公司已形成了 较为成熟的经营模式，并建立了相对完善 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-108 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2024 年 08 月 07 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。为降低募集资金投资风险， 保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合当前募 集资金投资项目的开展情况，公司决定将向特定对象发行股票的募集资金投资项 目"健康智能手表生产线建设项目"进行延期，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 2020 年 12 月 07 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于同意 广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3233 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司此次向特定对 象发行股票总数量为 23,998,780 股，发行价格为 16.48 元/股，募集资金总额为 395,499,894.40 元，扣除不含税发行费用人民币 10,143,826.27 元，募集资金净额 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-109 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 07 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了 《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意根据相关规定对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）行权价格进行调整。现将 具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2024 年 04 月 09 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会 议，审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 <2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 2、2024 年 04 月 10 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通 ...