公司 2024 年半年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 34,849,732.47 元，其中母公司实现的净利润为 24,331,258.33 元。根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，按母公司 2024 年半年度净利润 24,331,258.33 元计提 10%的法定盈余公积金 2,433,125.83 元后，截至 2024 年 06 月 30 日，公司合并报表可分配利润 234,194,452.29 元，母公司可分配利润为 263,906,840.91 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的 可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 06 月 30 日，公司累计可供股东分配的 利润为 234,194,452.29 元。 以上财务数据未经审计。 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-106 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 07 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-103 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十七次会议于 2024 年 07 月 27 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 监事，会议于 2024 年 08 月 07 日以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良 先生主持。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过 以下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告全文>及摘要的议案》 经核查，公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及其摘要所载资料 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划价格调整、作废部分尚未归属 的限制性股票、第一个解除限售期解除限售条件成就、第 一个归属期归属条件成就相关事项的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受广东乐心医疗电子股份有 限公司（以下简称乐心医疗或公司）委托，担任公司本次实施 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，并已就公司实施本次激 励计划出具了《浙江天册（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》及《浙江天册（深圳） 律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授 予事项的法律意见书》。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-114 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开时间： 乐心医疗 2024 年公告 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2024 年 08 月 26 日（星期一）下午 15:00-16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 08 月 26 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 08 月 26 日 09:15 至 2024 年 08 月 26 日 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2024 年 0 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-111 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟解除限售的第一类限制性股票数量为 110.0 万股，涉及激励对象 3 名； 2、本次拟解除限售的第一类限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行 的人民币 A 股普通股股票； 3、本激励计划第一类限制性股票的授予日为 2023 年 08 月 18 日，登记完成 日为 2023 年 09 月 22 日，第一个限售期为登记完成日起的 12 个月。第一个限售 期即将届满，公司将在第一个限售期结束后为满足解除限售条件的激励对象办理 解除限售手续，届时公司将发布提示性公告，敬请投资者注意。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 07 日 召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关 于 2023 年限制性股票激励计划第一 ...

乐心医疗 2024 年公告 关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟归属的第二类限制性股票数量为 56.50 万股，涉及激励对象 42 名； 2、本次拟归属的第二类限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的公 司人民币 A 股普通股股票； 3、本次拟归属的第二类限制性股票的授予价格为 4.82 元/股（调整后）； 4、本激励计划授予第二类限制性股票的第一个等待期将于 2024 年 08 月 18 日届满，公司将在等待期届满后根据符合归属条件的激励对象的实际认购情况为 其办理相关归属手续，届时公司将根据实际归属结果发布提示性公告，敬请投资 者注意。 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-112 广东乐心医疗电子股份有限公司 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 07 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了 《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性 ...

乐心医疗印章管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 印章管理制度 1、目的 为加强广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理，规范 印章的刻制与领用、保管、使用、废止与销毁，促进印章管理标准化、流程化，有 效防范风险，保障公司合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 2、适用范围 本制度所指印章包括公司及分、子公司的公司章（包括公司章、法定代表人章）、 电子公章（包括公司及分、子公司的电子公司章）、专用章（包括财务专用章、合同 专用章、发票专用章等公章及相关个人印鉴章）、部门章（包括董事会、监事会以及 公司各部门使用的公章）、业务章（指仅起到某一指定用途的公章）、文印章（指公 司内部使用的，仅在业务当中起到确认、修正或其他特殊作用的印章）。 3、定义 指公司及分、子公司的公司章、电子章、专用章、部门章、业务章、文印章， 公司所有的印章必须严格按照本制度的内容规范使用。 5.1.1 印章类别和适用范围 乐心医疗印章管理制度 4、权责 公司印章实行"部门管理，分级授权审批"；经 ...

北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划行权价格调整相关事项的 法律意见书 二〇二四年八月 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划行权价格调整相关事项的 法律意见书 北京世辉（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东乐心医疗电子 股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南1号》"）等有关中国法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深交所的相关业务规则（以下简称"适用法律"）以及《广东乐心医疗电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东乐心医疗电子股份有限公司2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-100 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长潘伟潮先生 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024年08月07日（星期三）下午15:00-16:00 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议。 乐心医疗 2024 年公告 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东应选择现场投票、网络 ...

北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 北京世辉（深圳）律师事务所（以下简称"世辉"或"本所"）接受广东乐 心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《广 东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指 派律师出席了公司于 2024 年 8 月 7 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．《公司章程》； 2．《第四届董事会第十七次会议决议公告》； 3．《第四届监事会第十六次会议决议公告》； 4．《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》； 5．公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6．公司本 ...