特此公告。 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-146 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）出具的《海通证券股份有限公 司关于更换广东乐心医疗电子股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。海通证 券为公司向特定对象发行股票的保荐机构，指定桑继春女士、王谭女士为公司向 特定对象发行股票项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。公司向特定 对象发行股票项目持续督导期已于 2023 年 12 月 31 日届满，截至目前，公司募 集资金尚未使用完毕，根据相关规定，海通证券对此未尽事项继续履行持续督导 义务。 由于原保荐代表人王谭女士因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续督 导工作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人朱宏先生 （简历见附件）接替王谭女士继续履行持续督导工作。本次保荐代表人更换后， 公司向特定对象 ...

第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-142 广东乐心医疗电子股份有限公司 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告全文>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司 2024 年第三季度报告全文所载资料内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...

一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-144 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了 《关于变更会计政策的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需股东 大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等问题的会计处理进行规范说 明。本解释自 2024 年 01 月 01 日起施行。 根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。 （二）变更日期 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-143 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十八次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 监事，会议于 2024 年 10 月 25 日以线上方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良 先生主持。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告全文>的议案》 经核查，公司监事会认为：公司 2024 年第三季度报告全文所载资料内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息 ...

乐心医疗 2024 年公告 公司定位于"医疗级远程健康监测设备及服务提供商"，始终高度重视医疗 器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展。上述电子血压计医疗器械 注册的取得有利于公司进一步扩大产品销售区域，增强公司产品市场拓展能力， 对公司加快市场开拓、实现战略落地起到积极作用。未来，公司会积极推动相关 产品的销售，为广大股东创造更多价值。上述产品的实际销售情况取决于未来市 场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 乐心医疗 2024 年公告 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到加拿大卫生 局医疗器械部设备许可服务科（Bureau of Licensing Services, Medical Devices Directorate, Health Canada -Santé Canada）的回复，获悉公司申报的电子血压计注 册证事宜已通过审批，现将相关内容公告如下： | 产 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-139 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议以及 2024 年 04 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度对 外担保额度预计的议案》，为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需 要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及下属子公司对外担保事项，预计 2024 年度公司及下属子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保 理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额为 100,000 万元。对外 担保形式包括：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、 下属子公司之间相互提供担保，以及下属子公司以质押产品、资产等进行担保。 对外担保额度有效期自该议案经股东大会 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-138 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次 会议以及 2024 年 04 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行的理财产 品，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可 以滚动使用。相关内容详见公司 2024 年 03 月 26 日及 2024 年 04 月 16 日刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据上述决议，公司近日在广发银行股份有限公司（以下简称"广发银行"） 办理了使用部分闲置募集资金进行现金管理的 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-136 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议主持人：董事长潘伟潮先生 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024年10月16日（星期三）下午15:00-16:00 网络投票时间：2024年10月16日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10 月16日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年10月16日09:15至2024年10月16日15:00。 4、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开： （1） ...

北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．《公司章程》； 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 北京世辉（深圳）律师事务所（以下简称"世辉"或"本所"）接受广东乐 心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《广 东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指 派律师出席了公司于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见 书。 2．《第四届董事会第十九次会议决议公告》； 3．《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》； 4．公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料； ...

为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第四届 董事会提名委员会资格审核、第四届董事会第十九次会议以及 2024 年第四次临时 股东大会审议通过，公司选举黄林香女士为公司第四届董事会非独立董事，同时担 任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起 至公司第四届董事会届满。 黄林香女士选举为公司非独立董事后，不会导致公司董事会中兼任公司高级管 理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。本次选举非独立董事事项符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。 特此公告。 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-137 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于完成选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述 ...