广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：乐心医疗 证券代码：300562 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 二〇二四年四月 1 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 四、本激励计划涉及的授予激励对象共计 44 人，包括公司公告本激励计划 时在公司（含分公司和控股子公司，下同）任职的高级管理人员、核心技术人员 /业务人员，不含公司独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 五、本激励计划授予股票期权的行权价格为 9.16 元/份。在本激励计划草案 公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，若公司发生资本公积转 增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票期权的行权 价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。 3 广东 ...

| | 激励计划合规性要求 | | | --- | --- | --- | | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 | 否 | | | 总数累计是否超过公司股本总额的20% | | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的1% | 否 | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予 | 否 | | | 权益数量的20% | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励计划草案是 | 是 | | | 否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公司 不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说明股权 | 是 | | | 激励计划的实施 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：乐心医疗 证券代码：300562 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"、"公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划（草案）须经公司股东大会批准后方可实施，本员 工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体 实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份额不足 ，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-046 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）第四届 监事会第十三次会议于 2024 年 04 月 09 日以电子邮件、电话、专人送达等方式 通知全体监事，经全体监事同意豁免本次会议通知时间，并于 2024 年 04 月 10 日以通讯方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良 先生主持。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过 以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经认真审核，监事会认为：公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办 法》系根据 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：乐心医疗 证券代码：300562 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、《广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 由广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗""公司"或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》 等有关规定制订。 二、乐心医疗 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 200.00 万份，约占本激励 ...

2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善法人治 理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术、业 务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照 激励与约束对等的原则，公司制订了《广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利推进 及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订《广东乐心医疗电 子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 ...

2024 年股票期权激励计划激励对象名单 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年股票期权激励计划激励对象名单 一、拟授予激励对象名单及分配情况汇总表 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激励 计划拟向 44 名激励对象授予股票期权合计 200.00 万份，约占本激励计划草案公 布日公司总股本 21,690.1188 万股的 0.92%，具体如下： | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 数量（万份） | 占本激励计划拟 授出全部权益数 | 占本激励计划公告日 公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量的比例 | | | 黄林香 | 副总经理、财务总监 | 3.00 | 1.50% | 0.01% | | 核心技术/业务人员（43 | 人） | 197.00 | 98.50% | 0.91% | | 合计 | | 200.00 | 100.00% | 0.92% | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-045 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十四会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）第四 届董事会第十四次会议于 2024 年 04 月 09 日以电子邮件、电话、专人送达等方 式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间，会议于 2024 年 04 月 10 日以通讯方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公 司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公 司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： （一）审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 为进一步建立、健全长效激励约束机制，稳固公司高级管理人员、核心技 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：乐心医疗 证券代码：300562 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 要 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘 要 风险提示 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"、"公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划（草案）须经公司股东大会批准后方可实施，本员 工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体 实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份额不足 ，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、若员工认购资金较低， ...

海通证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司 向特定对象发行证券并上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东乐心医疗电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233 号）批复，广东乐心医疗电子股 份有限公司（以下简称"上市公司""公司"或"发行人"）向特定对象发行股票 23,998,780 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 16.48 元，募集资金总额为 395,499,894.40元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币385,356,068.13元。 本次发行证券已于 2021 年 3 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市。海通证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持 续督导期间为 2021 年 3 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日。 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确 ...