| | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 1-3 | | | 情况汇总表 | | 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10026 号 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 中国•上海 信会师报字[2024]第 ZL10026 号 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 我们审计了广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医 疗"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZL10023 号的 标准无保留意见审计报告。 ...

2023 年度董事会工作报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）董 事会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会 议事规则》等要求，从切实维护公司利益、广大股东权益及全体员工权益出发， 结合公司实际情况，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极 推进董事会各项决议的实施，持续加强内部控制，完善公司法人治理结构，进一 步提升公司规范运作能力，确保董事会科学决策，围绕公司发展战略和工作方 针，积极推动公司各项业务发展，现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度经营工作回顾 2023年度，公司坚定"医疗级远程健康监测设备及服务提供商"的战略实施和 持续组织变革，积极推进年度经营目标及战略落地。对内：施行经营责任制，丰富 医疗产品矩阵和持续提升产品竞争力，深耕家用医疗设备及服务领域，持续提升公 司的组织能力和高效治理（降本增效）。对外：建设海外本土化销售和服务团队，以 客户为中心，提高现有 ...

乐心医疗 2024 年公告 一、本次向银行申请综合授信额度预计的基本情况 为满足正常经营发展需要，公司董事会同意公司及子公司 2024 年度向银行 等金融机构申请不超过 200,000 万元的综合授信，本次向银行申请综合授信额度 事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 如单笔授信的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔授信 终止时止，具体期限以最终签订的合同约定为准。授信期限内，额度可循环滚动 使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、 承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。以上授信额度不 等于公司的实际融资金额，具体合作银行及最终融资金额、形式后续将与有关银 行进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-031 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司 ...

董事会战略发展委员会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的质量和效益，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东乐心医疗电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会（以 下简称"战略发展委员会"），作为公司研究、制订、规划公司发展战略的专门机构，并制订本议 事规则。 第二条 战略发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定。 第三条 战略发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划 和重大投资决策进行研究并提出建议，战略发展委员会在董事会领导下独立工作，不受公司其他 部门干涉，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会由三名董事组成，其中包括董事长。 第五条 战略发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-030 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2024 年 03 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、对外担保概述 以上授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信 用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、 贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关 税费担保等。董事会提请股东大会授权公司董事长潘伟潮先生负责具体组织实施 并签署相关合同及转授权文件，并授权董事长根据实际经营需要在总对外担保额 度范围内适度调整公司及下属子公司间的担保额度。超过上述年度担保额度的对 外担保事项，根据相关规定履行相关审批手续及披露义务。 为满足公司 ...

海通证券股份有限公司 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）2021年向特定 对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 乐心医疗2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 2020 年 12 月 7 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐心 医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233 号）同意公司以向特定对象发行股票的方式向 14 名特定投资者（对应 22 个 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心 医疗"）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司 经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有 效监督，从保护公司及全体股东的利益出发，认真履行监事会职责、独立行使 监事会权力。现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度公司监事会共召开了 6 次会议，会议的通知、召集、召开和表决 等程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度 的相关规定，具体情况如下： 2023 年度监事会工作报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 1、审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议 案》 | | --- | --- | --- | | | | 2、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议 案》 3、审议 ...

关联交易决策制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易决 策，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 广东乐心医疗电子股份有限公司关联交易决策制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义 务的事项,包括以下交易: 第 1 页 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、委托贷款等，设立或增资全资子公司除外）； （三） 提供财务资助； （四） 提供担保； （五） 租入或租出资产； （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九） 研究与开发项目的转移； （十） 签订许可协议； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二） 购买原材料、 ...

金融衍生品交易业务管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")金融衍生 品交易业务，控制金融衍生品交易风险，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交 易与关联交易》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际业务 情况，制定本制度。 本制度所称衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、 远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、 利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易， 也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司的金融衍生品交易。未经公 司同意，公司全资、控股子公司不得进行金融衍生品交易业务。 第三条 公司进行金融衍生品交易业务时，只允许与经国家外汇管理局和中 国人民银行等监管机构 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 经核查，公司独立董事（张昱波、周康、胡安杨）的任职经历以及相关自查 文件，前述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，无在公司主要股东公 司担任职务的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事（张昱波、周康、胡安杨）符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立 性的情形。 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十六日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东乐心医疗电子股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事（张昱波、周康、胡安杨）对其 2023 年度 独立性情况进行了自查并向公司董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性 情况的自查报告》。根据相关法规要求及结合独立董事自查情况，公司董事会对 独立董事 2023 年度独立性情况进行了评估并出具专项 ...