乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-035 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙），本次续 聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定； 基于双方良好的合作关系，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟 续聘立信作为公司 2024 年度审计机构（包括 2024 年度财务报表审计机构和 2024 乐心医疗 2024 年公告 年度内部控制审计机构），聘期自公司股东大会审议通过本事项之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。审计费用由公司股东大会授权管理层与立信根据公 司 2024 年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与立信签订的业 务约定书约定的条款支付。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、本事项尚需提交公司股东大会审议。 广东 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-039 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2024 年 03 月 22 日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公 司 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 04 月 16 日（星期 二）召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式进行，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第十三次会议审 议通过，决定召开 2023 年年度股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 04 月 16 日（星期二）下午 1 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）基于"医疗 级远程健康监测设备及服务提供商"的战略定位，积极拓展海外市场，进行全球 战略布局，公司产品销往欧美、日韩等多个国家。目前公司整体业务规模中出口 业务占比较大，出口业务通过外币结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁 的背景下，为有效防范外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，公司及下属子 公司拟根据具体业务情况适度开展外汇衍生品交易业务，提高公司及下属子公司 应对外汇波动风险的能力，进一步促进稳健经营。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、交易额度及交易期限 为有效防范外币汇率波动带来的风险，提高公司及下属子公司应对外汇波动 风险的能力，根据实际经营需要，公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍 生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元（或等 值人民币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的 交易保证金和权利金上限（包括为交易而提 ...

总经理工作细则 广东乐心医疗电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）生产经 营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的 正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东乐 心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的 实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理若干名， 由总经理提名，董事会聘任或解聘；公司设财务总监一人，由总经理提名，董事会聘任 或解聘。副总经理、财务总监对总经理负责。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施 董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外行使 其权限的副总经理等高级管理人员。 第六条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件: （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 2023年度财务决算报告 2024年03月 第 1 页 共 8 页 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）经营情况和财务 状况，结合公司合并报表数据，我们编制了 2023 年度财务决算报告。 一、2023 年度财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度公司的经营成果和 现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 标准无保留意见的审计报告。 二、2023 年主要经营指标达成情况 报告期内，受全球经济复苏动能不足、通货膨胀等宏观与市场环境变化的影 响，消费端需求释放有所延后，新订单转化及项目推进略有延期。影响报告期内 公司收入实现进度及规模，报告期内公司大力推行降本控费项目，公司净利润扭 亏为盈。 报告期内，公司实现营业收入为 88,425.67 万元，较上年同期减少 16.98%， 公司实现归属于母公司股东的净利润为 3,436.73 万元，较上年同期增加 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-036 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 2024 年 03 月 22 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事 会第十二次会议。董事会以"5 票同意、0 票反对、0 票弃权"的表决结果审议通 过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘伟潮先生、潘志刚 先生回避表决；监事会以"3 票同意、0 票反对、0 票弃权"的表决结果审议通过 了该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，该议案无 需提交公司股东大会审议。 3、2024 年度预计日常关联交易类别和金额 乐心医疗 2024 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2024 年 03 月 22 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、日常关联交易基本 ...

股东大会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第 一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告广东证监局和深圳证券交易所，说明 原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总 则 第一条 为进一步明确广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的职责权限，规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，充分发挥股东大会的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票 ...

公司章程 广东乐心医疗电子股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 第 1 页 公司章程 第 一 章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规的有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司是由中山市创源电子有限公司全体股东共同作为发起人，以原中山市创 源电子有限公司截止 2012 年 6 月 30 日经审计确认的净资产值以 1：0.5799 的比例 折股整体变更的方式发起设立。 公司在广东省中山市工商行政管理局注册登记。 第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 "证监许可 2016（2432）号核准"，首次向社会公众发行人民币普通股 1,480 万股， 并经深圳证券交易所"深证上[2016]800 号"同意，于 2016 年 11 月 16 日在深圳证 券交易所上市。发行后公司总股本为 5,900 万股。 | 第一章 | | 总则 3 | | --- ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10024 号 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东乐心医疗电子股份有限公司（以下 简称"乐心医疗"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 乐心医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金 ...

重大信息内部报告制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息有效传递、汇集、管理，及时、准确、全 面、完整地披露信息，促进公司规范运作，维护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种的交易价格可能 或已经产生较大影响的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股 东、公司高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻参股子公 司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中的重大事件知情人等。 第二章 重大信息的范围 第四条 重大信息包括但不限于公司及子公司发生或即将发生的重要会议、重大 交易、重大关联交易、重大诉讼和仲裁事项、重大变更事项、重大风险事项以及前 述事项的持续进展情况。 （一）本制度所述"重要会议"，包 ...