关联交易决策制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易决 策，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 广东乐心医疗电子股份有限公司关联交易决策制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义 务的事项,包括以下交易: 第 1 页 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、委托贷款等，设立或增资全资子公司除外）； （三） 提供财务资助； （四） 提供担保； （五） 租入或租出资产； （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九） 研究与开发项目的转移； （十） 签订许可协议； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二） 购买原材料、 ...

金融衍生品交易业务管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")金融衍生 品交易业务，控制金融衍生品交易风险，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交 易与关联交易》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际业务 情况，制定本制度。 本制度所称衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、 远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、 利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易， 也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司的金融衍生品交易。未经公 司同意，公司全资、控股子公司不得进行金融衍生品交易业务。 第三条 公司进行金融衍生品交易业务时，只允许与经国家外汇管理局和中 国人民银行等监管机构 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 经核查，公司独立董事（张昱波、周康、胡安杨）的任职经历以及相关自查 文件，前述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，无在公司主要股东公 司担任职务的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事（张昱波、周康、胡安杨）符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立 性的情形。 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十六日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东乐心医疗电子股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事（张昱波、周康、胡安杨）对其 2023 年度 独立性情况进行了自查并向公司董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性 情况的自查报告》。根据相关法规要求及结合独立董事自查情况，公司董事会对 独立董事 2023 年度独立性情况进行了评估并出具专项 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-035 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙），本次续 聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定； 基于双方良好的合作关系，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟 续聘立信作为公司 2024 年度审计机构（包括 2024 年度财务报表审计机构和 2024 乐心医疗 2024 年公告 年度内部控制审计机构），聘期自公司股东大会审议通过本事项之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。审计费用由公司股东大会授权管理层与立信根据公 司 2024 年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与立信签订的业 务约定书约定的条款支付。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、本事项尚需提交公司股东大会审议。 广东 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-039 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2024 年 03 月 22 日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公 司 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 04 月 16 日（星期 二）召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式进行，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第十三次会议审 议通过，决定召开 2023 年年度股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 04 月 16 日（星期二）下午 1 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）基于"医疗 级远程健康监测设备及服务提供商"的战略定位，积极拓展海外市场，进行全球 战略布局，公司产品销往欧美、日韩等多个国家。目前公司整体业务规模中出口 业务占比较大，出口业务通过外币结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁 的背景下，为有效防范外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，公司及下属子 公司拟根据具体业务情况适度开展外汇衍生品交易业务，提高公司及下属子公司 应对外汇波动风险的能力，进一步促进稳健经营。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、交易额度及交易期限 为有效防范外币汇率波动带来的风险，提高公司及下属子公司应对外汇波动 风险的能力，根据实际经营需要，公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍 生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元（或等 值人民币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的 交易保证金和权利金上限（包括为交易而提 ...

总经理工作细则 广东乐心医疗电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）生产经 营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的 正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东乐 心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的 实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理若干名， 由总经理提名，董事会聘任或解聘；公司设财务总监一人，由总经理提名，董事会聘任 或解聘。副总经理、财务总监对总经理负责。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施 董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外行使 其权限的副总经理等高级管理人员。 第六条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件: （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 2023年度财务决算报告 2024年03月 第 1 页 共 8 页 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）经营情况和财务 状况，结合公司合并报表数据，我们编制了 2023 年度财务决算报告。 一、2023 年度财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度公司的经营成果和 现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 标准无保留意见的审计报告。 二、2023 年主要经营指标达成情况 报告期内，受全球经济复苏动能不足、通货膨胀等宏观与市场环境变化的影 响，消费端需求释放有所延后，新订单转化及项目推进略有延期。影响报告期内 公司收入实现进度及规模，报告期内公司大力推行降本控费项目，公司净利润扭 亏为盈。 报告期内，公司实现营业收入为 88,425.67 万元，较上年同期减少 16.98%， 公司实现归属于母公司股东的净利润为 3,436.73 万元，较上年同期增加 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-036 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 2024 年 03 月 22 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事 会第十二次会议。董事会以"5 票同意、0 票反对、0 票弃权"的表决结果审议通 过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘伟潮先生、潘志刚 先生回避表决；监事会以"3 票同意、0 票反对、0 票弃权"的表决结果审议通过 了该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，该议案无 需提交公司股东大会审议。 3、2024 年度预计日常关联交易类别和金额 乐心医疗 2024 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2024 年 03 月 22 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、日常关联交易基本 ...

股东大会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第 一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告广东证监局和深圳证券交易所，说明 原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总 则 第一条 为进一步明确广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的职责权限，规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，充分发挥股东大会的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票 ...