监事会议事规则 第一条 为明确广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责 和权限，规范监事会的议事及决策程序，保障监事会高效、有序运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则 》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》、《上市公司监事会工作指引》和《广东乐心医疗电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《广东乐心医疗电子股份有限公司监事会议事 规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立监事会，监事会受股东大会委托，对公司的经营管理活动以及董事 会和高级管理人员实施监督，对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为及监事会的召集、召开、议 事、表决程序的具有约束力的法律文件，对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监 事会会议的其他有关人员都具有约束力。 广东乐心医疗电子股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第二章 监 事 第 1 页 第四条 监事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得 ...

独立董事工作制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善广东乐心医疗电子股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权 益不受损害。独立董事应当 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-040 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于公司医疗器械注册证完成延续注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十六日 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到广东省药品 监督管理局（以下简称"广东药监局"）下发的《中华人民共和国医疗器械注册 证》（注册证编号：粤械注准 20192071008），获悉公司申请的电子血压计医疗 器械延续注册事宜已通过审批，现将相关内容公告如下： | 产品 | 申请事项 | 注册证编号 | 注册 | 结构组成 | 规格、型号 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 分类 | | | | | 电子血 | 第二类医疗 | | | 由主机、袖带和 | LS805、LS805- | 适用于以示波法测量 成人 ...

| | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 1-3 | | | 情况汇总表 | | 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10026 号 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 中国•上海 信会师报字[2024]第 ZL10026 号 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 我们审计了广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医 疗"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZL10023 号的 标准无保留意见审计报告。 ...

2023 年度董事会工作报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）董 事会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会 议事规则》等要求，从切实维护公司利益、广大股东权益及全体员工权益出发， 结合公司实际情况，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极 推进董事会各项决议的实施，持续加强内部控制，完善公司法人治理结构，进一 步提升公司规范运作能力，确保董事会科学决策，围绕公司发展战略和工作方 针，积极推动公司各项业务发展，现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度经营工作回顾 2023年度，公司坚定"医疗级远程健康监测设备及服务提供商"的战略实施和 持续组织变革，积极推进年度经营目标及战略落地。对内：施行经营责任制，丰富 医疗产品矩阵和持续提升产品竞争力，深耕家用医疗设备及服务领域，持续提升公 司的组织能力和高效治理（降本增效）。对外：建设海外本土化销售和服务团队，以 客户为中心，提高现有 ...

乐心医疗 2024 年公告 一、本次向银行申请综合授信额度预计的基本情况 为满足正常经营发展需要，公司董事会同意公司及子公司 2024 年度向银行 等金融机构申请不超过 200,000 万元的综合授信，本次向银行申请综合授信额度 事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 如单笔授信的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔授信 终止时止，具体期限以最终签订的合同约定为准。授信期限内，额度可循环滚动 使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、 承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。以上授信额度不 等于公司的实际融资金额，具体合作银行及最终融资金额、形式后续将与有关银 行进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-031 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司 ...

董事会战略发展委员会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的质量和效益，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东乐心医疗电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会（以 下简称"战略发展委员会"），作为公司研究、制订、规划公司发展战略的专门机构，并制订本议 事规则。 第二条 战略发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定。 第三条 战略发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划 和重大投资决策进行研究并提出建议，战略发展委员会在董事会领导下独立工作，不受公司其他 部门干涉，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会由三名董事组成，其中包括董事长。 第五条 战略发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-030 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2024 年 03 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、对外担保概述 以上授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信 用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、 贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关 税费担保等。董事会提请股东大会授权公司董事长潘伟潮先生负责具体组织实施 并签署相关合同及转授权文件，并授权董事长根据实际经营需要在总对外担保额 度范围内适度调整公司及下属子公司间的担保额度。超过上述年度担保额度的对 外担保事项，根据相关规定履行相关审批手续及披露义务。 为满足公司 ...

海通证券股份有限公司 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）2021年向特定 对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 乐心医疗2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 2020 年 12 月 7 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐心 医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233 号）同意公司以向特定对象发行股票的方式向 14 名特定投资者（对应 22 个 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心 医疗"）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司 经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有 效监督，从保护公司及全体股东的利益出发，认真履行监事会职责、独立行使 监事会权力。现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度公司监事会共召开了 6 次会议，会议的通知、召集、召开和表决 等程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度 的相关规定，具体情况如下： 2023 年度监事会工作报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 1、审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议 案》 | | --- | --- | --- | | | | 2、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议 案》 3、审议 ...