乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-028 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公 司向特定对象发行股票的募集资金投资项目之"研发中心建设项目"已实施完毕 并达到预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况， 公司董事会同意将该募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入及理财收益） 永久补充流动资金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募 集资金管理制度》等有关规定，该事 ...

董事会提名委员会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会负责并报告 工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第 1 页 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董事会选举一名独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委员的董事仍 应当依照 ...

海通证券股份有限公司 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）2021年向特定 对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 由于公司向特定对象发行股票的募集资金总额少于公司原计划募集资金总 额，并且在此次募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况通过自筹资金 先行投入。根据相关规定并经公司 2021 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十九 次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-034 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：随着人民币市场化程度提升，汇率波动的不确定性加大，汇 率双向波动成为常态。为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利风险，提 高对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性，公司及下属子公司拟使用自有资金 开展外汇衍生品交易业务。 2、交易概述：公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务， 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元（或等值人民币），在 交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为 应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%。交 易品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利率互 换、利率掉期、利率期权以及上述产品的组合等。在交易额度范围内可滚动 ...

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-021 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于申报医疗器械注册证获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到广东省药品 监督管理局下发的《受理凭证》，获悉公司申报的上臂式电子血压计医疗器械注 册申请事宜已获受理，现将相关内容公告如下： 乐心医疗 2024 年公告 公司定位于"医疗级远程健康监测设备及服务提供商"，始终高度重视医疗 器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展。上述医疗器械注册相关情 况有利于进一步完善公司产品类别，增强公司产品的综合竞争力和市场拓展能力， 推动公司产品在远程慢病管理领域的应用场景落地，对公司加快市场开拓、实现 战略落地起到积极作用。 上述医疗器械注册申请事宜目前尚处于受理阶段，后续仍需相关部门进一步 核准认证，评审在各阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性。公司目前尚 无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 乐心医疗 2024 年公告 特此公告。 广东乐心医疗电子股份有 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-020 广东乐心医疗电子股份有限公司 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2023 年 04 月 26 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议 及 2023 年 05 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况 下，使用额度不超过人民币 21,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性 好、有保本约定的商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，期限自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。相 关内容详见公司 2023 年 04 月 28 日及 2023 年 05 月 22 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据上述决议，公司近日在中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业 开发区支行（以下简称"农业银行火炬开发区支行"）办理了使用部分闲置募集 资金进行现金管理的相关业务，现就具体情况公告如下： ...

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-019 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 01 日召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金回购公司股份用于股 权激励或员工持股计划。本次回购拟使用的总金额不低于人民币 2,000 万元（含 本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不高于人民币 16.00 元/ 股（含）。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 02 月 01 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 014）。 2024 年 02 月 07 日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告 编号：2024-018），具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关内容 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-018 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 时间段等符合《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》以及公司回购方案的 相关规定，具体为： 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 01 日召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金回购公司股份用于股 权激励或员工持股计划。本次回购拟使用的总金额不低于人民币 2,000 万元（含 本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不高于人民币 16.00 元/ 股（含）。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 02 月 01 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：20 ...

乐心医疗 2024 年公告 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、基本情况 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 用于股权激励或员工持股计划，基本情况如下： （1）拟用于回购股份总金额：不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过 人民币 4,000 万元（含本数）； （2）拟回购股份价格：回购价格不高于人民币 16.00 元/股（含），回购价 格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价百分之一 百五十。如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票 拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监 会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。 （3）拟回购股份数量：按照拟回购价格上限 16.00 元/股（含）和拟用于回 购股份总金额下限 2,000 万元（含）测算，拟回购股份数量约为 125.00 万股，占 公司目前总股本的比例约为 0.58%；按照拟回购价格上限 16.00 元/股（含）和拟 用于回购股份总金额上限 4 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-017 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2024 年 02 月 01 日召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 02 月 01 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-014）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年 修订）》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在 册的前十名股东和前十名无限售条件股东的相关持股情况公告如下： 一、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 01 月 31 日） 登记在册的前十名股东的相关持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 潘伟潮 ...