乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-100 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 董事，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合线上的方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事梁华权先生、张昱波 先生、周康先生以线上方式参会）。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监 事、高级管理人员列席了本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司 2023 年第三季 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-098 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于全资子公司完成医疗器械生产许可证延续和变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中山乐心 电子有限公司（以下简称"中山乐心"）近日收到广东省药品监督管理局下发的 《医疗器械生产许可证》（许可证编号：粤食药监械生产许 20183267 号），获 悉其医疗器械生产许可证延续和变更事项已审批通过，现将相关内容公告如下： 一、医疗器械生产许可证基本情况 企业名称：中山乐心电子有限公司 统一社会信用代码：91442000MA4UHAAA7X 许可证编号：粤食药监械生产许 20183267 号 二、本次医疗器械生产许可证延续和变更内容 1、延续情况 中山乐心医疗器械生产许可证的许可期限延续至 2028 年 11 月 12 日。 乐心医疗 2023 年公告 法定代表人：欧高良 企业负责人：欧高良 住所：中山市火炬开发区东利路 105 号 E 区 生产地址：中山市火炬开 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-096 上述臂式电子血压计由主机、袖带和适配器组成，腕式电子血压计主要由主 机组成，通过示波法测量人体的血压和脉率，所测数据通过液晶显示屏显示，测 量数值可供临床参考。上述产品均具备蓝牙功能，可将测量数据上传至指定 APP， 测量数值可供临床参考。 公司定位于"医疗级远程健康监测设备及服务提供商"，始终高度重视医疗 器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展。上述电子血压计的医疗器 械注册申请有利于进一步完善公司产品类别，增强公司产品的综合竞争力和市场 拓展能力，对公司加快市场开拓、实现战略落地起到积极作用。上述医疗器械注 册申请事宜目前尚处于受理阶段，后续仍需相关机构进一步核准认证，评审在各 阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性。公司目前尚无法预测其对公司未 来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 乐心医疗 2023 年公告 特此公告。 广东乐心医疗电子股份有限公司 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于申报医疗器械注册证获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-097 广东乐心医疗电子股份有限公司 （1）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于低行权价格，到期年化收益率为 1.10%； （2）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于高行权价格，且大于等于低行权 委托方 受托方 产品名称 金额 （万元） 收益 起算日 产品 到期日 产品 类型 预计 年收益率 是否有关 联关系 本公司 广发 银行 "广银创富"G 款定制版 人民币结构性存款（挂钩 中证 500 指数看涨阶梯式） （上海分行） 【ZZGYCB06432】 3,000.00 2023 年 09 月 28 日 2023 年 12 月 29 日 保本浮动 收益型 1.10%或 2.80%或 2.85% 否 一、公司本次购买银行理财产品的基本情况 乐心医疗 2023 年公告 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2023 年 04 月 26 日召开的第 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-095 | 产品名称 | 申请事项 | 注册证编号 | 注册 分类 | 规格型号 | 主要变更内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 移动动态 | 第二类医 疗器械注 | 粤械注准 | | e12、e12 plus、 | 适用范围由"供人体动态心 电记录用"变更为"记录器 | | 心电图工 | | | 类 II | i12 、i12 plus、e3、 | 供人体动态心电记录用， | | | 册证变更 | 20152070376 | | e3 plus、i3、i3 | | | 作站 | | | | | eHolter 分析软件用于 12 导 | | | 注册 | | | plus、Mi-Rhythm | 联动态心电图分析"。 | 2、对公司的影响及风险提示 远程心电业务板块是公司战略业务板块之一，上述移动动态心电图工作站用 于满足远程心电业务中的动态心电记录与分析需求，完善动态心电分析服务，对 公司加快市场开拓、实现战略落地起到积极作用。未来，公司将结合自身多年来 的经验 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-094 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，上述募集资金理财产品专 用结算账户仅用于闲置募集资金进行现金管理，不会存放非募集资金或用作其他 用途，该账户注销时公司亦将及时履行信息披露义务。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 26 日 召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议及 2023 年 05 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用额度不超 过人民币 21,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的 商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。相关内容详见公司 202 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-093 | 产品名称 | 申请事项 | 证书编号 | 注册分类 | 主要变更内容 | 结构组成 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 臂式电子 | 变更注册 | G10 082800 | IIa 类 | 在产品型号列表 | | 适用臂围为 22cm-42cm 或 | | | | | | 中新增产品型号： | 主要由主 | 22cm-32cm、 | | | | | | TMB-2288-BT、 | 机、袖带 | | | | | | | TMB-2288-B、 | | | | 血压计 | | 0048 Rev.00 | | | 和适配器 | 的成人 22cm-45cm | | | | | | TMB-2288-C、 | 组成。 | 室内测量收缩压、舒 | | | | | | TMB-2273-BT、 | | | | | | | | | | 张压及脉率。 | | | | | | TMB-2273-B | | | 上述臂式电子血压计主要由主机、袖带和适配器 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-092 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划 第一类限制性股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次授予第一类限制性股票 220.00 万股，占授予前公司总股本的 1.02%； 2、本次授予第一类限制性股票的激励对象人数为 3 名； 3、本次授予第一类限制性股票的授予价格为 4.97 元/股； 4、本次第一类限制性股票的授予日为 2023 年 08 月 18 日，上市日期为 2023 年 09 月 22 日（星期五）； 5、本次授予第一类限制性股票来源为向激励对象增发的 A 股普通股； 6、本次授予的第一类限制性股票授予登记完成后的股份性质为有限售条件 股份。 乐心医疗 2023 年公告 了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案， ...

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 广东乐心医疗电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | | □ □ 分析师会议 | 特定对象调研 | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □ □ | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | □ □ 路演活动 | 新闻发布会 | | | | □ | 现场参观 | | | | ■ | 其他 | | | 参与单位名 | 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动"的投资者 | 参与"2023 | | | 称及人员 | | | | | 时间 | 日（星期二） 2023 | 年 月 09 19 | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 上市公司接 | 董事长、总经理：潘伟潮先生 董事、总裁：潘志刚先生 | | | | 待人员姓名 | 董事、副总经理及董事会秘书：钟玲女士 | | | | | 副总经理、财务总监：黄林香女士 | | | | | 本次投资者集体接待日活动采用线上方式进行，主要就以下内容进行交 | | | | | 流： | | | | | ...

证券代码:300562 证券简称:乐心医疗 广东乐心医疗电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-003 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名 称及人员 东方红资产管理、运舟资本、海通证券、华西证券、光证资管 时间 2023 年 09 月 15 日(星期五) 地点 公司会议室及线上方式 董事、总裁:潘志刚先生 上市公司接 董事、副总经理及董事会秘书:钟玲女士 待人员姓名 本次特定对象调研采用线上、线下的方式进行,主要就以下内容进行交 流: 一、公司基本情况介绍 广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")创立于 2000 年, 于 2016 年 11 月在深交所上市。公司致力于成为远程健康监测全球领导者, 投资者关系 二十多年专注于医疗级远程健康监测设备的研发设计、生产制造、运营服务 活动主要内 与销售。公司战略聚焦"医疗级远程健康监测设备及服务提供商",目前拥有 容介绍 健康 IoT 领域多维度体征监测产品线,包括智能血压计、智能血糖仪、健康 秤、心电监测设备、OTC 助听器、智 ...