关于公司2024年半年度分红方案的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-045 神宇通信科技股份公司 关于2024年中期现金分红方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司2024年度实际生产经 营情况及未来发展前景，神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年8 月26日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过《关 于2024年中期现金分红方案的议案》，具体情况如下： 一、本次中期现金分红方案的基本情况 公司2024年1-6月母公司实现的净利润为56,252,651.18元，提取盈余公积 5,625,265.12元后，截至2024年6月30日未分配利润为407,071,405.06元。公司2024 年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润为57,214,507.05元，截至2024年6 月30日未分配利润为415,055,357.60元（未经审计）。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥393.80 million, representing an increase of 18.43% compared to ¥332.51 million in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was approximately ¥57.21 million, a significant increase of 175.19% from ¥20.79 million in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities improved to approximately ¥56.37 million, compared to a negative cash flow of ¥36.88 million in the same period last year, marking a 252.85% increase[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.32, up 166.67% from ¥0.12 in the same period last year[12]. - The company's gross profit margin for communication cables was 22.24%, with a year-on-year increase of 3.79%[28]. - The company reported a significant increase in investment income, which rose to ¥50,344,154.95, a significant increase from ¥359,932.33 in the same period last year[114]. - The total operating costs amounted to ¥381,466,702.79, up from ¥318,445,754.92, reflecting a year-over-year increase of 19.8%[114]. - The net profit for the first half of 2024 was ¥56,946,337.82, compared to ¥20,792,926.92 in the same period of 2023, representing a significant increase of 173.5%[114]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥1.27 billion, a slight decrease of 0.93% from ¥1.28 billion at the end of the previous year[12]. - The total liabilities increased to ¥243,634,571.46 from ¥229,045,394.29, marking a rise of 6.4%[112]. - The company's total assets as of the end of the reporting period were ¥1,260,438,039.16, slightly up from ¥1,255,140,138.48 at the end of the previous period[112]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,023,329,820.00 from CNY 1,030,970,734.62, a decline of approximately 0.7%[109]. - The total cash inflow from operating activities of ¥476,897,505.54, compared to ¥372,205,053.20 in the same period last year, reflecting operational growth[119]. Shareholder Actions - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.70 per 10 shares (including tax) to all shareholders based on a total share capital of 174,778,376 shares[2]. - The company completed the repurchase and cancellation of 510,000 restricted shares due to the unmet performance criteria, reducing the total share capital from 178,192,526 shares to 177,682,526 shares[11]. - The company has approved the repurchase and cancellation of 510,000 restricted stocks from the 2022 incentive plan due to unmet performance targets[60]. - A new incentive plan for 2023 has been approved, granting 1,470,000 restricted stocks at a price of RMB 6.66 per share to 6 eligible participants[61]. - The company plans to repurchase shares using self-owned funds ranging from RMB 30 million to 50 million, with a maximum repurchase price of RMB 15 per share, and has completed the repurchase of 2,904,150 shares, accounting for 1.63% of the total share capital[89]. Research and Development - Research and development investment reached ¥11,135,939.44, up by 13.61% year-on-year[27]. - The company has developed a series of high-frequency RF coaxial cables, which are widely used in communication base stations, consumer electronics, aerospace, automotive communication, high-end medical devices, data communication, and semiconductor chips[16]. - The company emphasizes technological innovation and has developed multiple core production processes for RF coaxial cables, aligning with industry trends towards high shielding and low loss[23]. - The company reported research and development expenses for the first half of 2024 were ¥11,135,939.44, compared to ¥9,801,961.07 in the previous year, reflecting a growth of 13.6%[114]. Market Position and Products - The company has achieved a high market share in the consumer electronics sector, successfully replacing imports and maintaining a strong position in the global market for fine and ultra-fine RF coaxial cables[20]. - The company’s products are recognized by major brands such as Lenovo, HP, Dell, Huawei, and Xiaomi, benefiting from the recovery in the consumer electronics market[16]. - The RF coaxial cable market is expected to grow rapidly due to increasing demand from downstream applications, including 5G technology and IoT[19]. - The company’s automotive communication cable series includes various data cables, with successful mass production of products like vehicle-mounted Fakra coaxial cables and Ethernet cables[18]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure to protect the rights of investors, especially minority shareholders[66]. - The company emphasizes compliance with environmental laws and has not faced any penalties for violations during the reporting period[63]. - The company has no instances of major shareholders or related parties misusing company funds during the reporting period[67]. - The company has established a comprehensive supplier evaluation system to ensure strict control over every aspect of raw material procurement[69]. Financial Management - The company has a robust procurement process to ensure the quality of raw materials, with a dynamic inventory management system for conventional materials[21]. - The company has increased its production line automation, significantly improving production efficiency and responsiveness to customer demands[22]. - The company reported a significant decrease in financial expenses, with interest income rising to ¥2,594,108.96 from ¥562,571.37, indicating improved financial management[116]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of ¥68,616,531.17, compared to a smaller outflow of ¥29,706,912.40 in the same period last year, indicating a worsening of financing conditions[121]. Legal and Regulatory Matters - The company has not reported any major lawsuits or arbitration matters during the reporting period[88]. - The company has not incurred any penalties or corrective actions during the reporting period[88]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[76]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance shareholder value and maintain company worth through its share repurchase strategy[94]. - The company plans to enhance its research and development efforts to improve product competitiveness and address market competition risks[52]. - The company will actively monitor raw material price trends and strengthen relationships with suppliers to mitigate risks from price fluctuations[54].

第五届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-043 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日9时30分在公司 一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第二十三次会议。会议通知于2024年8月16 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神 宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司董事会经审议认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 《神宇通信科技股份公司 2024 年半年 ...

神宇通信科技股份公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作 ...

股票交易异常波动公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-042 神宇通信科技股份公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）近期股票涨幅与创业板综合指数涨 幅存在较大偏离，根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司所属通信系统设备 及组件行业静态市盈率为 32.70（截至 2024 年 7 月 8 日），公司的静态市盈率为 120.32，高于公司所处行业的平均水平。近期公司股票价格涨幅较大，换手率较高， 存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作，公司敬请广大投资者注意二级市 场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票（证券简称：神宇股份，证券代码：300563）交易价格在 2024 年 7 月 5 日、2024 年 7 月 8 日、2024 年 7 月 9 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 30%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情形。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对 ...

关于完成工商变更登记的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第五 届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见中 国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》 （公告编号：2024-012）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。 二、登记机关核准情况 近日，公司工商登记变更手续已办理完毕，并取得了由无锡市行政审批局换发 的营业执照，新取得的营业执照基本情况如下： 神宇通信科技股份公司 关于完成工商变更登记的公告 1 统一社会信用代码：91320200752749700A 类型：股份有限公司（上市） 住所：江阴市长山大道 22 号 法定代表人：汤晓楠 注册资本：17768.2526 万元整 成立日期：20 ...

关于全资子公司注销完成的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-040 神宇通信科技股份公司 关于全资子公司注销完成的公告 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：江阴市长山大道 22 号 法定代表人：任雨江 注册资本：1,000 万元整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步整合公司资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升 公司经营质量，神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于近期办理了下属全 资子公司江苏神旗宇博智能装备有限公司(以下简称"全资子公司")的注销事宜。 近日，公司收到江阴市行政审批局出具的《登记通知书》，全资子公司的工商注销 登记手续已办理完毕。 根据相关法律法规、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次 注销全资子公司事项在公司总经理审批权限内，无须提交公司董事会和股东大会审 批。本次注销全资子公司事宜不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 一、注销公司基本情况 名称：江苏神旗宇博智能装备有限公司 统一社会信用代码 ...

关于部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-039 神宇通信科技股份公司 1 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销部分限制性股票涉及人数为 21 人，回购注销的限制性股票数 量合计为 510,000 股，占回购前神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）总股本 的 0.29%，回购价格为 7.00 元/股，回购总金额为 3,570,000 元人民币。 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由178,192,526股减少至177,682,526股， 注册资本相应由人民币 178,192,526 元变更为人民币 177,682,526 元。 3、本次回购注销部分限制性股票已于 2024 年 6 月 20 日在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 2022 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司<2022 年限制性 ...

神宇通信科技股份公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的全资子公司上海神昶科技有限 公司因业务发展需要，对其名称、住所进行了变更，并于近日完成了相关工商变更 登记，取得了江阴市行政审批局换发的营业执照。 一、本次工商变更主要内容如下： | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 上海神昶科技有限公司 | 江苏神昶科技有限公司 | | 住所 | 上海市青浦区朱家角镇康业 | | | | 路 弄 号 幢 层 388 1-14 18 1 B | 江阴市长山大道 22 号 | | | 区 1188 室 | | 二、变更后的工商登记基本情况 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-038 （6）成立日期：2017 年 01 月 03 日 （7）住所：江阴市长山大道 22 号 （8）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让 ...

风险提示： 股票交易异常波动公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-037 神宇通信科技股份公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）近期股票涨幅与创业板综合指数涨 幅存在较大偏离，根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司所属通信系统设备 及组件行业静态市盈率为 32.67（截至 2024 年 5 月 16 日），公司的静态市盈率为 117.38，高于公司所处行业的平均水平。近期公司股票价格涨幅较大，换手率较高， 存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作，公司敬请广大投资者注意二级市 场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票（证券简称：神宇股份，证券代码：300563）交易价格在 2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会进行 ...