本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-029 神宇通信科技股份公司 第六届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年5月8日16时在公司一楼 会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届董事会第一次会议。会议通知已于2025 年5月8日公司2024年度股东大会取得表决结果后以现场通知、专人送达、电话等方 式向全体董事发出，经第六届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会 议由全体董事推举任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事 汤晓楠女士以通讯表决方式出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股 份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于选举任凤娟为公司第六届董事会董事长的议案》 选举任凤娟担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满 ...

关于选举公司第六届董事会副董事长的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-032 神宇通信科技股份公司 关于选举公司第六届董事会副董事长的公告 附件：汤晓楠女士简历 汤晓楠，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历， 高级职业经理人，荣获江苏省科技企业家，曾参加美国加州伯克利大学"创新及全 球领导"课程，现任本公司副董事长、总经理，系公司实际控制人，同时担任江阴 市港口化工实业有限公司执行董事、黎元新能源科技（无锡）有限公司董事。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开了第六届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举汤晓楠为公司第六届董事会副董事长的 议案》，选举汤晓楠女士担任公司第六届董事会副董事长职务，任期自董事会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日。（汤晓楠女士简历详见附件） 特此公告。 神宇通信科技股份公司 董事会 二〇二五年五月八日 关于选举公司第六届董事会副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露之日，汤晓楠女士直接 ...

关于聘任证券事务代表的公告 钱菁的联系方式如下： 电话：0510-86279909 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-038 神宇通信科技股份公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司于 2025 年 5 月 8 日召开第六届董事会第一次会议，审议 通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任钱菁为公司证券事务代表，协 助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日止。 钱菁已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业知识、 工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格及聘任程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定。（钱菁女士简历 详见附件） 钱菁，女，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师， 已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业资格证书。2013年11月起任 职于神宇通信科技股份公司证券部，任公司证券事务代表。 传真：0510-86279909 ...

神宇通信科技股份公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 因本次监事会换届选举，公司第五届监事会监事王曹洪先生、谢俊杰先生、 黄磊鑫先生不再担任公司监事，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告 披露日，王曹洪先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份；谢俊 杰先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份；黄磊鑫先生及其配 偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事 项。 三、离任董监事相关声明 上述人员离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规以及其作 出的相关承诺。 公司对上述离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心 感谢！ 特此说明。 神宇通信科技股份公司 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年5月8日召开2024年度 股东大会及2025年第一次职工代表大会，完成董事会、监事会的换届选举工作， 现将公司第五届董事会、监事会相关人员任期届满离任的相关情况公告如下： 一、公司董事会换届 ...

2024 年度股东大会决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-028 神宇通信科技股份公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2024年5月8日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月8日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00； 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文 1 2024 年度股东大会决议公告 （2）通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月8日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新区长山大道22号神宇通信科技股份公 司办公楼一楼会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4、会议召集人：公司董事会 ...

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-030 第六届监事会第一次会议决议公告 《神宇通信科技股份公司关于选举公司第六届监事会主席的公告》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站。 神宇通信科技股份公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年5月8日17时在公司一楼 会议室以现场并结合通讯方式召开第六届监事会第一次会议。会议通知已于2025年5 月8日公司2024年度股东大会取得表决结果后以现场通知、专人送达、电话等方式向 全体监事发出，经第六届监事会全体监事同意豁免本次会议通知时间要求。会议由 全体监事推举姜丽女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事顾吉峰 先生以通讯表决方式出席了本次会议，公司高级管理人员和证券事务代表列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技 股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于选举姜丽为公司第六届监事会主席的 ...

神宇通信科技股份公司 关于聘任内审部负责人的公告 关于聘任内审部负责人的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-037 二〇二五年五月八日 关于聘任内审部负责人的公告 附件：薛丽芳女士简历 薛丽芳，女，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。 2010 年至 2015 年，任江阴市新和桥化工有限公司会计；2017 年至 2018 年，任江苏 珠峰晟晶科技有限公司会计；2018 年 8 月至今在本公司任职，现任公司内审部负责 人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更好的履行公司内部审计部的职责，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经审 计委员会提名，并经公司第六届董事会第一次会议审议通过，决定聘任薛丽芳女士 为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 之日止。（薛丽芳女士的简历详见附件） 特此公告。 神宇通信科技股份公司 董事会 截至本公告披露之日，薛丽芳女士未直接或间接持有本公司股份。其与 ...

关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-034 神宇通信科技股份公司 关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开了第六届 董事会第一次会议，审议通过了选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的相 关议案，选举任凤娟、刘刚、汤晓楠为公司第六届董事会战略委员会委员并委派任 凤娟担任主任委员，选举沈永锋、汪激清、汤晓楠为公司第六届董事会提名委员会 委员并委派沈永锋担任主任委员，选举汪激清、刘刚、任凤娟为公司第六届董事会 审计委员会委员并委派汪激清担任主任委员，选举刘刚、沈永锋、汤晓楠为公司第 六届董事会薪酬与考核委员会委员并委派刘刚担任主任委员。 董事会 二〇二五年五月八日 神宇通信科技股份公司 各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。 特此公告。 ...

关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书等高级管理人员的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-033 神宇通信科技股份公司 关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书等高 级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开了第六届 董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任汤晓楠为公司总经理的议案》、《关于 聘任陈宏、陆嵘华、刘青、刘斌为公司副总经理的议案》、《关于聘任顾桂新为公 司财务总监兼董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任汤晓楠为公司总经理，陈 宏、陆嵘华、刘青、刘斌为公司副总经理，顾桂新为公司财务总监兼董事会秘书。 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。（上述高管候选人简 历详见附件） 顾桂新先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具 备履行职责所必须的专业能力，已取得深交所认可的董事会秘书资格证书，其任职 资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

关于选举公司第六届董事会董事长的公告 神宇通信科技股份公司 董事会 二〇二五年五月八日 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-031 神宇通信科技股份公司 关于选举公司第六届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开了第六届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举任凤娟为公司第六届董事会董事长的议 案》，选举任凤娟女士担任公司第六届董事会董事长职务，任期自董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日。（任凤娟女士简历详见附件） 特此公告。 关于选举公司第六届董事会董事长的公告 附件：任凤娟女士简历 任凤娟，女，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历， 助理经济师，现任本公司董事长，系公司控股股东、实际控制人。同时担任的职务 有江阴市博宇投资有限公司（以下简称"博宇投资"）执行董事兼总经理；江阴市 港汇科技信息有限公司（以下简称"港汇科技"）总经理。 截至本公告披露之日，任凤娟女士直接持有公司 3,611.08 ...