本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-065 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 公司董事会经审议认为：公司 2023 年第三季度报告所载内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 《神宇通信科技股份公司 2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板 信息披露网站。 三、备查文件 《神宇通信科技股份公司第五届董事会第十七次会议决议》 特此公告。 二〇二三年十月二十五日 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日9时30分在公司 一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第十七次会议。会议通知于2023年10月20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《神宇通信科技股份公司章 ...

第五届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-066 神宇通信科技股份公司 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 《神宇通信科技股份公司 2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板 信息披露网站。 三、备查文件 《神宇通信科技股份公司第五届监事会第十四次会议决议》。 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日13时在公司一楼 会议室以现场方式召开第五届监事会第十四次会议。会议通知于2023年10月20日以 专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第 ...

关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-064 神宇通信科技股份公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的全资子公司江苏神州精密线材 有限公司因业务发展需要，对其名称、注册资本、住所、经营范围进行了变更，并 于近日完成了相关工商变更登记，取得了上海市青浦区市场监督管理局换发的营业 执照。 | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 江苏神州精密线材有限公司 | 上海神昶科技有限公司 | | 注册资本 | 1000 万元整 | 5000 万元整 | | 住所 | 江阴市东外环路 275 号 | 上海市青浦区朱家角镇康业路 388 | | | | 弄 号 幢 层 区 室 1-14 18 1 B 1188 | | 经营范围 | 金丝材、银丝材、铜丝材、铝 | 一般项目：技术服务、技术开发、技 | | | 丝材的研发、加工和销售；通 | 术咨询、技术 ...

2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：神宇通信科技股份公司 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 10 月 16 日在江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份公司 办公楼一楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、 吉喆律师出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规 范性文件以及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 上 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-063 神宇通信科技股份公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年10月16日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2023年10月16日，其中： （2）通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年10月16日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新区长山大道22号神宇通信科技股份公 司办公楼一楼会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长任凤娟 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文 1 2023 年第二次临时股东大会决议公告 件以及《神宇通信科技股份公司章程》的有关规定。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

神宇通信科技股份公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高管 人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任并担任召 集人，负责主持薪酬与考核委员会工作。主任委员由董事会委派。 1 第一章 总 则 第一条 为建立健全神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法 规、规范性文件及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《 ...

第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-055 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日9时30分在公司 一楼会议室以现场及通讯方式召开第五届董事会第十六次会议。会议通知于2023年 9月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议《关于提名汪激清为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于孙涛先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，根据《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意提名汪激 清先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东大会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人 ...

神宇通信科技股份公司第五届董事会提名委员会 提名委员会委员：奚海清、孙涛、汤晓楠 2023 年 9 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 和《神宇通信科技股份公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 《提名委员会议事规则》等公司制度的规定，我们作为神宇通信科技股份公司 （以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第五届董 事会第十六次会议审议的《关于提名汪激清为公司第五届董事会独立董事候选 人的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材 料进行了审核，发表审核意见如下： 经审阅汪激清先生的个人履历等相关资料，全体委员一致认为汪激清先生 具备履行独立董事职责的任职条件及工作经历，并且已取得独立董事资格证， 能够胜任上市公司独立董事工作的要求，具备独立董事必须具有的独立性，符 合独立董事任职资格，未发现有存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

神宇通信科技股份公司 章程 二〇二三年九月 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一章总则 | 3 | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 5 | | | 第三节股份转让 7 | | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章董事会 | 24 | | 第一节董事 24 | | | 第二节董事会 27 | | | 第六章经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章监事会 | 33 | | 第一节监事 33 | | | 第二节监事会 33 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节财务会计制度 35 | | | 第二节利润分配 错误!未定义书签。 | | | 第二节内部审计 39 | | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | ...

神宇通信科技股份公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结 构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《神 宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高级管理人员 是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任并担任召集人， 负责主持提名委员会工作。主任委员由董事会委派。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： 1 ...