神宇通信科技股份公司董事会： 神 宇 通 信科 技 股份 公 司 控 股 股 东及 其 他关 联 方 资金 占 用情 况 的 专项说明 天职业字[2024]18746-3 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18746-3 号 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：神宇通信科技股份公司 单位：人民币万元 我们审计了神宇通信科技股份公司（以下简称"神宇股份"）财务报表，包括2023年12月31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月12日签署了标准无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，神宇股份编制了后附的2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披 ...

神宇通信科技股份公司董事会 神宇通信科技股份公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 奚海清、汪激清、刘刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事奚海清、汪激清、刘刚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 二〇二四年四月十六日 1 ...

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-028 神宇通信科技股份公司 关于变更注册资本、经营范围等并修改《公司章程》的公告 根据《神宇通信科技股份公司2022年限制性股票激励计划》及《神宇通信科技 股份公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定公司2022年限 制性股票第二、三个解除限售期公司层面业绩考核要求为"以2021年净利润为基 数，2023年净利润增长率不低于32%"。根据公司经审计的2023年度财务报告，公 司层面2023年业绩考核未达标，需对第二、三个解除限售期已获授但尚未解除限售 的限制性股票510,000股进行回购注销。本次回购注销限制性股票共计510,000股。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由178,192,526股变为177,682,526股，注册资 本将由178,192,526元变为177,682,526元。公司将依法履行减资程序。 鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公司 拟对《公司章程》中相关条款进行修订。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届 董事会第二十一次 ...

神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了第五届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议 案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的主要内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现 归属于母公司的净利润50,446,503.43元，母公司实现净利润48,156,846.63元，提取10% 的法定盈余公积4,815,684.66元，加上母公司以前年度滚存未分配利润363,950,869.42 元，减去2022年度现金分红16,005,124.39元，截至2023年12月31日，母公司可供分配 的利润为391,286,907.00元，合并报表可供分配的利润为398,309,003.67元。根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东 分享公司经营成果，公司拟定2023年度利润分配预案为：以截至2024年3月31日公司 股份总数178,192,526股，剔除公司于2024年2月7日至2024年3月20日通过集中竞价交 易方式回购的 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-014 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日，其中： 神宇通信科技股份公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《神宇通信科技股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经神宇通信科技股份公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 7 日（星 期二）召开公司 2023 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十一次会议已审议通过了关于 召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 ...

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-021 一、续聘审计机构情况说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格， 该所自2018年以来一直为公司提供审计服务，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、 客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护 能力良好，能够较好地完成了公司各项审计工作。公司董事会审计委员会提名拟续 聘天职会计师为公司2024年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2024年度审计 的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。 二、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询 1 神宇通信科技股份公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-026 神宇通信科技股份公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及 调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五届董 事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于回购注 销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股 票激励计划回购价格的议案》等相关议案，现就有关事项公告如下： 一、 公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关程序 2022 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理限制性股票激励计划有关事宜的议案》等与本次股权激励计划有关的议案，公 ...

上海市广发律师事务所 关于神宇通信科技股份公司 2022 年限制性股票激励计划所涉相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http：//www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康大厦 26 层 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法 规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：本所及经办律师依据《证 券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在为出具本法律意见书所进行的调查过程中，公司保证已经提供了本所认为 1 作为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，并保证上述文 ...

神宇通信科技股份公司 独立董事奚海清 2023 年度的述职报告 2023 年度，在本人的任职期间，公司共召开了 11 次董事会和 4 次股东大会， 本人亲自出席了 11 次董事会和 4 次股东大会，无缺席或连续两次未亲自出席会 议的情况，无委托其他董事出席会议的情况。本人积极参加公司召开的董事会和 股东大会，本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合 法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚 信负责的原则，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合 理建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用，本年度本人对董事会会议的全部 议案均投了同意票，无反对或弃权的情形。本人谨慎、认真地行使了公司所赋予 独立董事的权利。 2、出席董事会专门委员会情况 报告期内，本人作为第五届董事会提名委员会主任委员，主持提名委员会的 日常工作，根据需要，2023 年度共召集召开提名委员会 3 次，本人对候选人的 资料进行了认真审核并发表了明确意见，与其他提名委员会委员也进行了充分沟 通讨论，积极推进公司核心团队的建设。 各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为神宇通信科 ...

神宇通信科技股份公司 独立董事孙涛 2023 年度的述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、 法规和《神宇通信科技股份公司章程》《神宇通信科技股份公司独立董事工作制 度》的规定，认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及 经验，认真审议董事会及各专业委员会议案，切实维护公司和股东尤其是中小股 东的合法权益，维护了公司整体利益，现将本人 2023 年度本人履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人孙涛：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国 注册会计师。曾任江阴市乡镇企业资产评估事务所项目经理、无锡德恒方会计 师事务所有限公司部门经理、副所长、苏州未来电器股份有限公司独立董事、 江苏阳光股份有限公司独立董事、徐州绿筑环保科技有限公司监事。现任无锡 恒元会计师事务所（普通合伙）所长、主任会计师，无锡恒元信用服务有限公 司执行董事，江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事、江苏怡达化学股份有 限公司独立董事、江苏华西村股份有限 ...