提名人神宇通信科技股份公司董事会现就提名沈永锋为神宇通信科技股 份公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 神宇通信科技股份公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神宇通信科技股份公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 神宇通信科技股份公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所 ...

关于监事会非职工代表监事换届选举的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-021 神宇通信科技股份公司 关于监事会非职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会成员任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司按照相 关法律程序进行监事会换届选举。 公司第六届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事1名、职工代表监 事2名。2025年3月26日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会同意提名姜丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事（监事候选人简历详 见附件）。 经审查，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要 求。上述监事候选人尚需提交公司2024年度股东大会审议，监事任期自股东大会 审议通过之日起三年，与公司2025年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第六届监事会。为确保监事会的正常运行， ...

神宇通信科技股份公司 2024年度财务决算报告 各位董事： （一）财务状况 1、资产结构 单位：万元 | 项 | 目 | 2024 | 年 12 | 月 31 | 日 | 2023 | 年 12 月 31 | 变动额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 日 | | | | 资产总计 | | | | 131,416.12 | | | 128,425.22 | 2,990.90 | 2.33% | | 流动资产合计 | | | | 84,830.81 | | | 82,809.48 | 2,021.33 | 2.44% | | 货币资金 | | | | 26,619.60 | | | 27,247.16 | -627.56 | -2.30% | | 交易性金融资产 | | | | | 0 | | 123.81 | -123.81 | -100.00% | | 应收票据 | | | | 7,539.43 | | | 7,174.35 | 365.08 | 5.09% | | 应收 ...

神宇通信科技股份公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计委员会对公司委托的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工 作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作 的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 2 日，公司第 五届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构 的议案》，同意续聘天职国际为公司 2024 年度财务审计机构，并同意提交公司董 事会审议。 二、与天职国际讨论和沟通相关审计事项 在报告期内，审计委员会与天职国际保持了密切的沟通和协调。审计委员会 就公司 2024 年度财务报告的审计事项与天职国际进行了详细的讨论，并共同制 定了审计工作的具 ...

编制单位：神宇通信科技股份公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用资 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 | 年度占用资金 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | | 金余额 | 金额（不含利息） | | 的利息（如有） | | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

提名人神宇通信科技股份公司董事会现就提名汪激清为神宇通信科技股 份公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 神宇通信科技股份公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神宇通信科技股份公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 神宇通信科技股份公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所 ...

声明人汪激清作为神宇通信科技股份公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人神宇通信科技股份公司董事会提名为神宇通信科 技股份公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过神宇通信科技股份公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 神宇通信科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

神宇通信科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘刚作为神宇通信科技股份公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人神宇通信科技股份公司董事会提名为神宇通信科技 股份公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过神宇通信科技股份公司第五届董事会提名委员会或者独 ...

神宇通信科技股份公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，公司 监事参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理 和其他高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。 一、对公司2024年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024年，监事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《神宇通 信科技股份公司监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司 利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了2024年 历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责， 未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营 ...

神宇通信科技股份公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为进一步规划神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）利润分配及现金分 红有关事项，进一步细化《神宇通信科技股份公司章程》中关于利润分配政策的条 款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，结合公司的实际情况，公司 董事会制订了《神宇通信科技股份公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规 划》（以下简称"本规划"），规划具体如下： 一、股东回报规划制订考虑因素 董事会制订本规划遵循了相关法律法规及规章制度的规定，充分考虑和听取股 东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，以可持续发展和维护股东权益 为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以 当年度实现可供分配利润为基础向股东进行分配。 三、 公司未来三年（2025-2027 年）具体股东回报规划 （一）利润分配的基本原则 1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划，每 ...