关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-061 神宇通信科技股份公司 ○1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 16 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日 9:15-15:00。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《神宇通信科技股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经神宇通信科技股份公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2023 年 10 月 16 日（星 期一）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十六次会议已审议通过了关于召 开本 ...

关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-059 神宇通信科技股份公司 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开第五届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议 案》，对公司第五届董事会审计委员会、提名委员会委员进行了调整，具体情况如 下： 1、公司董事会近日收到公司独立董事孙涛先生的书面辞职报告，孙涛先生原 定任期为三年，至第五届董事会任期届满，现因个人原因申请辞去公司第五届董事 会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委 员职务。具体详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《神宇通信 科技股份公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 会任期届满之日止。 经上述调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为汪激清、刘刚、任凤娟， 汪激清为主任委员，公司第五届 ...

神宇通信科技股份公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的认同 和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的诚信度、 核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司与投 资者关系工作指引》和《公司章程》等相关法律、法规和规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （二）建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市 ...

关于修订《公司章程》的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-060 神宇通信科技股份公司 特此公告。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第五届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<神宇通信科技股份公司章程>的议案》， 公司拟根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定，对公司章程中的相应条款进行修订。具体修订如下： | 原章程内容 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | | 第八十四条 董事、监事候选人名单以 | | | | 第八十四条 董事、监事候选人名单以提 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | | | | 案的方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事提名的方式和程序如下： | 董事、监事提名的方式和程序如下： | | （一）董事候选人的提名采取以下方 | | | | （一）董事候选人的提名采取以下方 | | 式： | | | | 式： | | 1、公司董事会提名； | 1、公司董事会提名； | ...

神宇通信科技股份公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）治理机 制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等有关规 定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一） 听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； 第八条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计 过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事 人签字。 （三） 督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； （四） 对年报中需要独立董事审核的事 ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-058 神宇通信科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 汪激清 作为神宇通信科技股份公司第 5 届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过神宇通信科技股份公司第 5 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

神宇通信科技股份公司独立董事 关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规的有关规定，我们作为神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现对以下相关事项发表独立意见如下： 一、关于提名汪激清为公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见 我们核查了汪激清先生的个人履历等资料，认为其符合《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规有关独立董事任职资格的规 定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情 形，非失信被执行人，具备担任公司董事资格。我们一致同意提名汪激清为公司 第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所 审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《神宇通信科技股份公司独立董事关于相关事项的独 立意见》 ...

神宇通信科技股份公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（即主任委员）一名，由为会计专业人士的独 立董事委员担任，负责主持审计委员会工作。召集人由董事会指定产生。 第一条 为强化和规范神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》以及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成 ...

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-056 神宇通信科技股份公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事孙 涛先生的书面辞职报告，孙涛先生原定任期为三年，至第五届董事会任期届满，现 因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会 审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，孙涛先生不再担任公司任何 职务。截止本公告披露日，孙涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 鉴于孙涛先生离职后，将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 孙涛先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前， 孙涛先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会 下属专门委员会中的相关职责。 为保证公司董事会的日常运作顺利开展，公司于2023年9月 ...

神宇通信科技股份公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中国人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《神宇通 信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应独立于所受聘的公司 ...