神宇通信科技股份公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规的有关规定，我们作为神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现对公司第五届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于《关于为全资子公司上海神昶科技有限公司提供担保的议案》的独 立意见 （本页无正文，为《神宇通信科技股份公司独立董事关于相关事项的独立 意见》签字页） 独立董事签字： 奚海清（签字） 汪激清（签字） 刘 刚（签字） 公司通过为全资子公司神昶科技提供担保，有助于解决子公司神昶科技业务 发展的融资需求，促进子公司持续、稳健发展，公司有能力对其经营管理风险进 行控制。公司对子公司神昶科技的担保属于公司正常经营和资金合理利用的需要。 因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项 的决策和审议程序合法合规。因此，我们一致同意公司为全资子公司神昶科技提 供担保。 二、关于《关于向参股公司上海黎元新能源科技有限公司出租房屋暨关联交 易的议案》的独立 ...

第五届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-075 一、监事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日13时在公司一楼 会议室以现场方式召开第五届监事会第十六次会议。会议通知于2023年12月6日以 专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议《关于为全资子公司上海神昶科技有限公司提供担保的议案》 经审核，公司监事会认为： 本次担保的被担保对象为公司全资子公司，主要基于上海神昶科技有限公司技 业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营， 不存在损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司为全资子公司上海神昶 科技有限公司提供担保。 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 《神宇通信科技股份公司关于为全资子公司上海神昶科技有限公司提供担保的 公告》详见中国证监会指定创 ...

神宇通信科技股份公司 汪激清（签字） 第五届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 刘 刚（签字） 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规的有关规定，我们作为神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的 独立董事，于 2023 年 12 月 6 日以现场方式召开了第五届董事会独立董事第一次 专门会议，过半数独立董事推举奚海清作为本次会议主持人，会议对公司出租房 屋暨关联交易事项审议如下： 经核查，我们认为：本次关联交易有利于提高公司固定资产使用效率，房屋 的租赁价格参考市场公允价，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在 损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不 会对公司持续经营能力产生影响，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十 九次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《神宇通信科技股份公司第五届董事会独立董事第一次 专门会议审核意见》签字页） 独立董事签字： 奚海清（签字） 年 月 日 ...

关于向参股公司上海黎元新能源科技有限公司出租房屋暨关联交易的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-077 神宇通信科技股份公司 关于向参股公司上海黎元新能源科技有限公司出租房屋 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）拟向其参股公司上海黎元新能 源科技有限公司（以下简称"上海黎元"）出租房屋，并签署相关租赁合同（以下 简称"《租赁合同》"），公司将其位于江阴市长山大道22号面积约为8,252.00平方 米的厂房以及场地（含附属设施、设备）（以下统称"出租场地及房屋"）出租给 上海黎元用于其生产经营，租赁期限为三年，即从2024年3月1日起至2027年2月28日 止，三年租金合计1,039.7520万元。 3、公司于 2023 年12月8日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于向参股公司上海黎元新能源科技有限公司出租房屋 1 关于向参股公司上海黎元新能源科技有限公司出租房屋暨关联交易的公告 暨关联交易的的议案 ...

关于为全资子公司上海神昶科技有限公司提供担保的公告 为满足上海神昶科技有限公司（以下简称"神昶科技"）的日常经营和业务发 展需要，神昶科技拟向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"浦发银行"） 申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，拟向中国民生银行股份有限公司（以 下简称"民生银行"）申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，用于流动资 金贷款、银行承兑汇票等各项融资业务，公司拟为神昶科技在浦发银行、民生银行 的授信事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保额度为 15,000 万元，上 述担保期限一年，担保额度可循环使用，具体内容以签订的协议为准，董事会授权 公司总经理汤晓楠女士或其指定的授权代理人代表公司审核批准并签署相关协议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《对外担保管理 制度》等有关规定，本次被担保对象神昶科技单笔担保额超过公司最近一期经审计 净资产10%，鉴于其为公司全资子公司，本次担保在公司董事会审批权限范围内， 1 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-076 神宇通信科技股份公司 关于为全资子公司上海神昶科技有限公司 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-073 神宇通信科技股份公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年11月27日（星期一）下午14:30 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《神宇通信科技股份公司章程》的有关规定。 网络投票时间：2023年11月27日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月27日上 午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00； （2）通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年11月27日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新区长山大道22号神宇通信科技股份公 司办公楼一楼会议 ...

上海市广发律师事务所 关于神宇通信科技股份公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：神宇通信科技股份公司 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 11 月 27 日在江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份公司 办公楼一楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、 周丹雯律师出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规 范性文件以及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-072 神宇通信科技股份公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《神宇通信科技股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经神宇通信科技股份公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 27 日（星 期一）召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： ②通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 27 日 9:15-15:00。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十八次会议已审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等 ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-069 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年11月2日9时30分在公司 一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第十八次会议。会议通知于2023年10月31 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议《关于转让子公司神创博瑞新材料有限公司全部股权的议案》 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 议案尚需提交公司股东大会审议。 1 第五届董事会第十八次会议决议公告 《神宇通信科技股份公司关于转让子公司股权的公告》详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。 为满足公司战略发展需要，减少管理成本， ...

关于转让子公司股权的公告 关于转让子公司股权的公告 为满足公司战略发展需要，减少管理成本，提高经营效率，神宇通信科技股份 公司（以下简称"公司"）、公司子公司神创博瑞新材料有限公司（以下简称"神 创博瑞"）、神创博瑞股东张培亮与苏州采奕动力科技有限公司（以下简称"苏州 采奕"）近日签署了《股权转让协议》，公司及张培亮拟将各自持有的神创博瑞99.90%、 0.10%的股权转让给苏州采奕，转让价格以神创博瑞截至2023年7月31日经评估的净 资产价值为参考经交易各方协商一致确定，转让总价为10,271万元，其中公司99.90% 的股权转让价格为10,260.729万元。本次股权转让分两期交割（第一期交割40%，第 二期交割60%，具体方案详见"五、交易协议的主要内容"），100%股权交割事项 完成后公司不再持有神创博瑞股权，神创博瑞将不再纳入公司合并报表范围。 公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过 了《关于转让子公司神创博瑞新材料有限公司全部股权的议案》。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次股权转让事项尚需 提交股东大会审议。 本次股权转让不构成 ...