神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年11月2日13时在公司一楼 会议室以现场方式召开第五届监事会第十五次会议。会议通知于2023年10月31日以 专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 第五届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-070 神宇通信科技股份公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第五届监事会第十五次会议决议公告 三、备查文件 《神宇通信科技股份公司第五届监事会第十五次会议决议》。 1、审议《关于转让子公司神创博瑞新材料有限公司全部股权的议案》 经审核，公司监事会认为： 本次股权转让系为满足公司战略发展需要，减少管理成本，提高经营效率，且 转让价格参考神创博瑞新材料有限公司股东全部权益评估价值确定，定价公允，不 存在损害公司及股 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥208,474,672.21, representing a 37.18% increase compared to the same period last year[11] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥19,341,667.84, a significant increase of 146.53% year-on-year[11] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,957,256.79, up 232.74% from the previous year[11] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1085, reflecting a 147.15% increase compared to the same period last year[11] - Total revenue for Q3 2023 was CNY 540,981,477.45, a decrease of 10.6% compared to CNY 604,983,318.78 in Q3 2022[30] - Net profit for Q3 2023 was CNY 40,134,612.50, representing a decline of 11.5% from CNY 45,251,766.94 in Q3 2022[31] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 40,134,612.50, a decrease from CNY 45,251,766.94 in the previous year[32] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.2248, down from CNY 0.2539 in the same period last year, representing a decline of approximately 11.5%[32] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥14,483,637.84, a decline of 161.05% compared to the same period last year[12] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 14,483,637.84, compared to a net inflow of CNY 23,722,534.89 in the previous year, indicating a significant decrease in operational cash generation[34] - Cash inflow from investment activities was CNY 271,269,984.69, an increase from CNY 235,136,434.44 year-over-year, while cash outflow for investments decreased to CNY 146,426,475.09 from CNY 292,242,058.38[34] - The net cash flow from financing activities was negative CNY 20,733,420.72, worsening from a negative CNY 9,335,544.96 in the previous year, reflecting increased cash outflows related to financing[35] - Cash and cash equivalents increased to CNY 145,144,175.47 as of September 30, 2023, compared to CNY 51,139,290.94 at the beginning of the year[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 114,390,332.16, up from CNY 54,263,106.34 at the end of the previous year, showing a significant improvement in liquidity[35] - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,211,778,012.31, a decrease of 8.70% from the end of the previous year[5] - Total assets decreased to CNY 1,211,778,012.31 from CNY 1,327,300,429.05 at the beginning of the year, reflecting a reduction of approximately 8.7%[28] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,023[14] - The top shareholder, Ren Fengjuan, holds 20.42% of shares, totaling 36,392,600 shares[14] - The number of unrestricted shares held by the top shareholders includes Ren Fengjuan with 9,098,150 shares and Tang Xiaonan with 7,476,500 shares[15] - The total number of shares after the repurchase and cancellation of 630,000 restricted shares will be 178,192,526[19] - The actual controller's concerted action parties plan to reduce their holdings by up to 424,800 shares, accounting for 0.24% of the total share capital[20] - The company has a total of 56,026,085 restricted shares, with 630,000 shares released this period[18] Investments and Subsidiaries - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary in Hong Kong for overseas market development and product sales[22] - The company will invest in a new subsidiary in Vietnam for the research, production, and sales of communication cables[22] Operational Metrics - The company reported a 61.94% decrease in trading financial assets, primarily due to the redemption of financial products during the reporting period[9] - The company experienced a 41.29% increase in contract assets, attributed to an increase in shipment volume at the end of the reporting period[9] - The weighted average return on equity for the year-to-date was 4.12%, a decrease of 0.61% compared to the previous year[5] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 14,634,071.64, down 22.1% from CNY 18,774,201.38 in Q3 2022[31] - The company reported an investment income of CNY 468,066.29, a significant improvement compared to a loss of CNY 3,316,386.20 in the previous year[31] Strategic Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[29] - The company’s strategic objectives have been adjusted to safeguard the interests of all parties involved[19] Audit and Compliance - The report was not audited, indicating that the figures presented are subject to further verification[36]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-065 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 公司董事会经审议认为：公司 2023 年第三季度报告所载内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 《神宇通信科技股份公司 2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板 信息披露网站。 三、备查文件 《神宇通信科技股份公司第五届董事会第十七次会议决议》 特此公告。 二〇二三年十月二十五日 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日9时30分在公司 一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第十七次会议。会议通知于2023年10月20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《神宇通信科技股份公司章 ...

第五届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-066 神宇通信科技股份公司 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 《神宇通信科技股份公司 2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板 信息披露网站。 三、备查文件 《神宇通信科技股份公司第五届监事会第十四次会议决议》。 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日13时在公司一楼 会议室以现场方式召开第五届监事会第十四次会议。会议通知于2023年10月20日以 专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第 ...

关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-064 神宇通信科技股份公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的全资子公司江苏神州精密线材 有限公司因业务发展需要，对其名称、注册资本、住所、经营范围进行了变更，并 于近日完成了相关工商变更登记，取得了上海市青浦区市场监督管理局换发的营业 执照。 | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 江苏神州精密线材有限公司 | 上海神昶科技有限公司 | | 注册资本 | 1000 万元整 | 5000 万元整 | | 住所 | 江阴市东外环路 275 号 | 上海市青浦区朱家角镇康业路 388 | | | | 弄 号 幢 层 区 室 1-14 18 1 B 1188 | | 经营范围 | 金丝材、银丝材、铜丝材、铝 | 一般项目：技术服务、技术开发、技 | | | 丝材的研发、加工和销售；通 | 术咨询、技术 ...

2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：神宇通信科技股份公司 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 10 月 16 日在江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份公司 办公楼一楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、 吉喆律师出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规 范性文件以及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 上 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-063 神宇通信科技股份公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年10月16日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2023年10月16日，其中： （2）通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年10月16日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新区长山大道22号神宇通信科技股份公 司办公楼一楼会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长任凤娟 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文 1 2023 年第二次临时股东大会决议公告 件以及《神宇通信科技股份公司章程》的有关规定。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

神宇通信科技股份公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高管 人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任并担任召 集人，负责主持薪酬与考核委员会工作。主任委员由董事会委派。 1 第一章 总 则 第一条 为建立健全神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法 规、规范性文件及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《 ...

第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-055 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日9时30分在公司 一楼会议室以现场及通讯方式召开第五届董事会第十六次会议。会议通知于2023年 9月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议《关于提名汪激清为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于孙涛先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，根据《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意提名汪激 清先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东大会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人 ...

神宇通信科技股份公司 章程 二〇二三年九月 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一章总则 | 3 | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 5 | | | 第三节股份转让 7 | | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章董事会 | 24 | | 第一节董事 24 | | | 第二节董事会 27 | | | 第六章经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章监事会 | 33 | | 第一节监事 33 | | | 第二节监事会 33 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节财务会计制度 35 | | | 第二节利润分配 错误!未定义书签。 | | | 第二节内部审计 39 | | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | ...