第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-057 神宇通信科技股份公司 一、董事会会议召开情况 表决结果：3 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反 对。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年12月18日13时30分在公 司一楼会议室以现场及通讯方式召开第五届董事会第二十五次会议。会议通知于 2024年12月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会 议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年利润分配方案已由 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过。公司 2023 年度利润分配方案为：以截至 2024 年 3 月 31 日公 ...

上海市广发律师事务所 关于神宇通信科技股份公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格、首次授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于神宇通信科技股份公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格、首次授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项的法律意见 致：神宇通信科技股份公司 一、本激励计划及本次调整、归属、作废事项的批准与授权 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受神宇通信科技股份公司（以 下简称"公司"）的委托，作为其实行 2023 年限制性股票激励计划事项（以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问，就本激励计划调整授予价格（以下简称 "本次调整"）、首次授予部分第一个归属期归属条件成就（以下简称"本次归 属"）及部分限制性股票作废（以下简称"本次作废"）事项，根据《中华 ...

关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-061 神宇通信科技股份公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 神宇通信科技股份公司（以下简称"神宇股份"或"公司"）于2024年12 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公 司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计 划》"）及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意向 符合首次授予部分第一个归属期归属条件的共计 37 名激励对象办理 196 万股限 制性股票归属事宜，现将相关情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）公司 2023 年 ...

关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-059 神宇通信科技股份公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）根据公司2023年第一次临时股 东大会授权，公司于2024年12月18日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届 监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予 价格的议案》。现将有关事项说明如下： 1 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 <2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于核查公司 <2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）>的议案》等议 案。 （三）2023 年 6 月 3 日至 2023 年 6 月 12 日，公司对本激励计划拟激励对 象的姓名和职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何 ...

监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 神宇通信科技股份公司 综上，监事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及 公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划中第 二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单。 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 神宇通信科技股份公司监事会 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、 法规、规范性文件和《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属名单进行了审核，发表核查意见如下： 2024 年 12 月 18 ...

近日，公司收到实际控制人的一致行动人博宇投资出具的《关于股份减持计划 实施完成的告知函》，截至本公告日，博宇投资已通过集中竞价交易共减持公司股 份 43,000 股，占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.02%。本次减持 计划已经全部实施完成。现就相关减持计划实施进展情况说明如下： 实际控制人的一致行动人减持股份实施情况公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-056 神宇通信科技股份公司 实际控制人的一致行动人减持股份实施情况公告 公司实际控制人的一致行动人江阴市博宇投资有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"或"神宇股份"）于 2024 年 11 月 7 日披露了《实际控制人的一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2024-054）, 实际控制人的一致行动人江阴市博宇投资有限公司（以下简称"博宇投资"）在该 公告披露日持有本公司股份 172,410 股（占本公司总股本比例 0.10%，占剔除公司 回购专用账 ...

关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 1000 万元整 | 2000 万元整 | 二、变更后的工商登记基本情况 1 （1）名称：江苏神宇微波科技有限公司 （2）统一社会信用代码：91320281MABLXTP63X （3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） （4）法定代表人：陈宏 （5）注册资本：2000 万元整 （6）成立日期：2022 年 4 月 22 日 （7）住所：江阴市东外环路 275 号 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-055 神宇通信科技股份公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因业务发展需要，神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）对全资子公司 江苏神宇微波科技有限公司（以下简称"神宇微波"）进行了增资，本次增资完成 后，神宇微波注册资本由1,000万元增加至2,000万元，近日，神宇微波已完成了上述 相关工商变更登记，取得了江阴市 ...

实际控制人的一致行动人减持股份预披露公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-054 神宇通信科技股份公司 实际控制人的一致行动人减持股份预披露公告 公司实际控制人的一致行动人江阴市博宇投资有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 172,410 股（占本公司总股本比例 0.10%，占剔除公司回购专 用账户股份数量后的总股本比例 0.10%)的实际控制人的一致行动人江阴市博宇投 资有限公司（以下简称"博宇投资"）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 11 月 29 日至 2025 年 2 月 27 日），以集中竞价方式减持本公司 股份合计不超过 43,000 股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.02%）。 公司于近日收到实际控制人的一致行动人博宇投资出具的《关于股份减持计划 告知函》，现将有关内容告知如下： 一、股东的基本情况 二、本次减持计划的主要内容 1 2、减持股份来源：公司首次 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥248,710,833.44, an increase of 19.30% year-over-year, while year-to-date revenue was ¥642,507,899.39, up 18.77% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥10,147,686.70, a decrease of 47.53% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥67,362,193.75, down 67.85% compared to the previous year[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0571, a decline of 47.37% year-over-year, while year-to-date basic earnings per share was ¥0.3833, an increase of 70.51%[2]. - The company's net profit for Q3 2024 reached CNY 66,868,654.83, a significant increase of 66.6% compared to CNY 40,134,612.50 in Q3 2023[27]. - Operating profit for the quarter was CNY 76,493,524.77, up 74.0% from CNY 43,969,897.35 in the same period last year[27]. - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both CNY 0.3833, compared to CNY 0.2248 in Q3 2023, representing an increase of 70.6%[28]. - Total comprehensive income for the quarter was CNY 49,486,426.36, compared to CNY 40,134,612.50 in the same quarter last year[28]. Cash Flow and Investments - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a year-to-date net cash flow of ¥81,821,107.84, up 664.92% compared to the previous year[2]. - Net cash flow from operating activities increased significantly by 664.92% to ¥81,821,107.84 for the first nine months of 2024, compared to a negative cash flow of ¥14,483,637.84 in the same period of 2023, mainly due to increased payments through notes payable and higher profits[7]. - Net cash flow from investing activities decreased by 110.20% to -¥12,729,479.82 in the first nine months of 2024, down from ¥124,843,509.60 in the same period of 2023, primarily due to increased purchases of time deposits[7]. - Net cash flow from financing activities worsened by 284.72% to -¥79,765,497.50 in the first nine months of 2024, compared to -¥20,733,420.72 in the same period of 2023, mainly due to share buybacks and dividend distributions[7]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 92,403,249.83, down from CNY 114,390,332.16 at the end of Q3 2023[30]. Expenses and Liabilities - Sales expenses for the first nine months of 2024 were ¥14,639,383.13, up 25.52% year-over-year, attributed to increased personnel costs and expenses related to new product and customer development[6]. - Management expenses rose significantly to ¥45,027,942.40, a 121.75% increase year-over-year, mainly due to increased share-based payments[6]. - Total operating costs for Q3 2024 were ¥619,581,356.49, up from ¥506,838,159.97 in the same period last year, reflecting a growth of 22.2%[26]. - Total liabilities increased to ¥258,909,193.22 from ¥232,545,547.78, representing an increase of 11.3%[25]. Assets and Shareholder Information - Total assets as of September 30, 2024, were ¥1,287,287,701.02, reflecting a slight increase of 0.24% from the end of the previous year[2]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 37,817, with the top ten shareholders holding significant stakes[8]. - The largest shareholder, Ren Fengjuan, holds 20.48% of the shares, amounting to 36,392,600 shares[8]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥1,027,410,546.72 from ¥1,030,970,734.62, a decline of 0.3%[25]. Strategic Developments - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to drive future growth[23]. - The company completed the transfer of 99.90% equity in its subsidiary Shen Chuang Bo Rui New Materials Co., Ltd. to Suzhou Cai Yi Power Technology Co., Ltd. for a total price of 102.71 million RMB, with the transfer completed by February 1, 2024[11]. - The company established a new holding subsidiary, Shen Yu Precision (Shenzhen) Co., Ltd., with a registered capital of 7.5 million RMB, where the company holds 75%[12]. - The company completed the registration of its subsidiary in Vietnam, SHEN YU (VIETNAM) COMPANY LIMITED, which is now included in the consolidated financial statements[20]. - The company has implemented stock buybacks and dividend distributions as part of its financing strategy, impacting cash flow from financing activities[7]. - The company announced a mid-term cash dividend of 0.70 RMB per 10 shares, totaling approximately 12.23 million RMB, based on the total shares of 177,682,526[21].

股票交易异常波动公告 神宇通信科技股份公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票（证券简称：神宇股份，证券代码：300563）交易价格在 2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 30%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及 现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董 事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-051 5、股票异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披 ...