深圳市科信通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年四月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章信息披露的基本原则 | 2 | | 第三章信息披露的内容及披露标准 | 4 | | 第一节定期报告 | 4 | | 第二节临时报告 | 11 | | 第四章信息披露的审核与披露程序 | 21 | | 第五章信息披露豁免与暂缓 | 23 | | 第六章信息披露的责任划分 | 24 | | 第七章信息披露相关文件、资料的档案管理 | 30 | | 第八章责任追究机制以及对违规人员的处理措施 | 30 | | 第九章保密措施 | 31 | | 第十章公司信息披露常设机构和联系方式 | 32 | | 第十一章附则 | 32 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 （一）公司董事会和监事会； 1 第一条 为了加强深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈曦） 本人作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2023 年度的工 作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大 会，认真审议公司董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利 益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 陈曦：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月生，本科学历。曾 任职于中国光大投资管理有限责任公司、东方强光（北京）科技有限公司、深圳 管仲投资管理有限公司、北京赛德万方投资管理有限公司等。20 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司及子公司 向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预 计事项进行了核查，具体情况如下： 三、被担保人的基本情况 （一）广东科信网络技术有限公司 1、公司名称：广东科信网络技术有限公司 一、本次向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的基本情况 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向 银行等金融机构申请总计不超过人民币 16 亿元的综合授信额度（包括新增授信 及原有授信的续期或续约），公司及子公司为子公司申请的综合授信额度提供总 计不超过人民币 5.6 亿元的担保，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所 | 3 | | 第四章 | 改聘、解聘会计师事务所 | 6 | | 第五章 | 监督及处罚 | 7 | | 第六章 | 其他特别规定 | 8 | | 第七章 | 附则 | 9 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息披露质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关的法律法规及《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次会议决议公告 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第二次会议，已于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式向全体董事发出会议通 知。 2、会议于 2024 年 4 月 21 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事长陈登志先 生、独立董事张正武先生、独立董事陈曦先生以通讯方式表决，其余董事均以现 场方式出席。 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 董事会秘书：杨亚坤 监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 附件 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10156 号 深圳市科信通信技术股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | | | 我们接受委托，对深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称 "科信技术公司"）管理层就 2023 年 12 月 31 日深圳市科信通信技 术股份有限公司财务报告内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 深圳市科 信通 信 技术股份 有限 公 司截止 2023 年 12 月 31 日内部控制有效性的评 估报告 1-11 三、 事务所执业资质证明 一、管理层对内部控制的责任 深圳市科信通信技术股份有限公司管理层的责任是按照《企业内 部控制基本规范》的相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对 内部控制的完整性、合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10156 号 深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东： 四、重大固有限制的说明 内 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-031 目建设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求，既保护广大投资者的合法权 益，又兼顾公司中长期发展战略的实施以及持续、健康发展的需求。 4、根据《公司章程》第一百五十七条，公司若达到以下标准，2023 年度可 以不进行现金分红： 公司利润分配方式可以为现金或股票，现金方式优先于股票方式。公司盈利 年度在满足正常生产经营和重大投资的资金需求情况下，公司应当采取现金方式 分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。当公 司年末资产负债率超过 70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时， 公司可以不进行现金分红。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开公司第四届董事会2024年第二次会议、第四届监事会2024年第二次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：深圳市科信通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科信通信技术股 份有限公司（以下简称"科信技术"、"发行人"或"公司"）的委托，就科信 技术拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）出具本 法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：科信技术 证券代码：300565 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 深圳市科信通信技术股份有限公司 二〇二四年四月 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性， 形成良好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目 标的实现，公司拟实施《深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划》（以下简称"本激励计划"）。 所有激励对象必须在本计划规定的考核期内与公司（含子公司）存在聘用或 劳动关系。 2 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《深圳市科信通信技术股份有限 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 3 | | 第三章 | 关联交易 4 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 6 | | 第五章 | 关联交易的披露 10 | | 第六章 | 附 则 15 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 2 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理， 保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及相关法 律、法规、规范性文件和《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义 务的事项。 第三条 公司的关联交易应遵循并贯彻以下原 ...