证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-023 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 及其摘要于 2024 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投 资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行 2023 年度业绩说明会。 具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间和方式 召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00。 二、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈登志先生、独立董事张正武先 生、财务总监陆芳女士、董事会秘书李茵女士。 三、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升公司与投资者的交流效率，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大 投资者于 2024 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 附件 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10156 号 深圳市科信通信技术股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | | | 我们接受委托，对深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称 "科信技术公司"）管理层就 2023 年 12 月 31 日深圳市科信通信技 术股份有限公司财务报告内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 深圳市科 信通 信 技术股份 有限 公 司截止 2023 年 12 月 31 日内部控制有效性的评 估报告 1-11 三、 事务所执业资质证明 一、管理层对内部控制的责任 深圳市科信通信技术股份有限公司管理层的责任是按照《企业内 部控制基本规范》的相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对 内部控制的完整性、合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10156 号 深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东： 四、重大固有限制的说明 内 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 3 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 9 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理 10 | | 第五章 | 附 则 11 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市科信通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 4、公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； 5、持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司实际控制人和公 司的关联人也应根据相关法规和本制度，在发生或即将发生与公司相关的 重大事件时，及时告知公司董事长、董事会秘书，履行重大信息报告义务； 第一章 总 则 2 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业 ...

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司 2023 年度报告工作安排，立信对公司 2023 年度财务报告进行了审 计，对 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了鉴证，同时对控股股东及其 他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，立信认为公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量，立信出具了标准无保留意见的审计报告；经鉴证，公司按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非 财务报告内部控制。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 沟通。 深圳市科信通信技术股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 子公司管理制度 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人事管理 3 | | 第三章 | 财务管理 4 | | 第四章 | 经营决策管理 4 | | 第五章 | 信息管理 5 | | 第六章 | 检查与考核 6 | | 第七章 | 档案管理 错误!未定义书签。 | | 第八章 | 附 则 6 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司 健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市科信通 信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，特制定以下管理 制度。 第二条 本制度所称"子公司"，是指公司对其持股比例超过50%，或者虽 然未超过50%，但是依据协议或者公司所持股份或股权的表决权能 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-029 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇汇率、原材料价格波动的风险，防范价格大 幅波动对公司造成不利影响，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司拟开展外汇套期保值和商品期货套期保值业务。 2、投资种类：外汇套期保值，包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外 汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权或其他外汇衍生产品业务等；商品期货 套期保值仅限于从事与公司生产经营所需原材料相同、相近或类似的期货品种 （如钢材、碳酸锂等），场内期权等衍生品工具。 3、投资额度：公司及子公司预计 2024 年开展滚动额度不超过 20,000 万元 人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务、开展滚动额度不超过 7,000 万元人 民币的商品期货套期保值业务。 4、审议程序：2024 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会 2024 年第二次会 议和第四届监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度开展套期保值业务额度的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司及子公司 ...

2023 年度独立董事述职报告 （刘超） 本人作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2023 年度的工 作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大 会，认真审议公司董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利 益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 深圳市科信通信技术股份有限公司 一、基本情况 刘超：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 3 月生，研究生学历。 曾任职于广东卓建律师事务所、深圳市信维通信股份有限公司、北京市盈科（深 圳）律师事务所、北京市中银（深圳）律师事务所；2023 年 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10158 号 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 的专项报告 | | | 二、 汇总表 深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 三、 事务所执业资质证明 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10158 号 深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东： 本报告仅供科信技术公司为披露 2023 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 专项报告第 1 页 （此页无正文） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 我们审计了深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称"科信 技术公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 20 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事刘超先生、陈曦先生、张正武先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事刘超先生、陈曦先生、张正武先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-033 杨亚坤女士自 2017 年加入本公司，在担任公司董事会秘书及副总经理期间， 恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范治理、合规信息披露以及维护投资者关系 等方面发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的重要贡献 表示衷心感谢！ 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理、董事会秘书杨亚坤女士递交的书面辞职报告，杨亚坤女士因个人 原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后杨亚坤女士不再担任公司 及子公司任何职务。杨亚坤女士担任公司副总经理、董事会秘书的原定任期为自 公司第四届董事会 2021 年第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期 届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，杨亚 坤女士的书面辞职申请自送达董事会之日 ...