上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票的发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声明事项 | 2 | | 释 | 义 4 | | 正 | 文 5 | | 一、本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、本次发行的过程和结果 | 6 | | 三、本次发行认购对象的合规性 | 14 | | 四、结论 | 16 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票的发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 致：深圳市科信通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科信通信技术股 份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，根据发行人与本所签订的《聘请律 师合同》，担任发行人本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的特 聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-002 特此公告。 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定 对象发行股票的发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将 依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》 及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资 者查阅。 ...

国信证券股份有限公司 1 深圳证券交易所： 关于 深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月十日 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市科 信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1684 号）批准，同意深圳市科信通信技术股份有限公司（简称"科信技术"、"发 行人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。国信证券股份有限公司（以下 简称"国信证券"、"保荐人"或"主承销商"）作为科信技术本次向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）的保荐人和主承销商，对发行人本次发行过程及认购 对象的合规性进行了核查，认为科信技术的本次发行过程及认购对象符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销办法》"）、《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关 法律、法规、 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-001 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 2,026,135 股，占上市公司 总股份的 0.9741％。 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）15:00。 2、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况： 其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,026,135 股，占上市公司 总股份的 0.9741％。 通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市科信通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（下称"本所"）作为深圳市科信通信技术股份有 限公司（下称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大 会规则》"）等法律、法规、规章及现行有效的《深圳市科信通信技术股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会进行见证并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所得到公司如下保证，公司已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的真 实、准确、完整、有效的原始书面材料、副本材料、口头证言、电子数据等，有 关副本材料、电子数据与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会 ...

| 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事程序 4 | | 附 第五章 | 则 6 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 深圳市科信通信技术股份有限公司 提名委员会议事规则 二〇二三年十二月 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市科信通信技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 监事会议事规则 $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,\rlap{/}\Xi{\bf f}\,{\underline{{{+\,}}}}\,\rlap{/}\Xi{\bf f}$$ | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 监事会的召集与召开 6 | | 第四章 | 监事会议事程序 10 | | 第五章 | 会后事项 13 | | 第六章 | 附则 14 | 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会的运作，确保监事会依法履行全体股东赋予的职责，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、规范性文件和《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，由股东大会选举产生 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 公司章程修订对照表 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开的第四届董事会 2023 年第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会进行审议，本次《公司章 程》具体修订内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十一条 股东大会是公司的权 | 第四十一条 股东大会是公司的 | | | 力机构，依法行使下列职权： | 权力机构，依法行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资 | （一）决定公司的经营方针和投 | | | 计划； | 资计划； | | | （二）选举和更换非由职工代表担 | （二）选举和更换非由职工代表 | | | 任的董事、监事，决定有关董事、监事 | 担任的董事、监事，决定有关董事、 | | | 的报酬事项； | 监事的报酬事项； | | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 战略委员会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事程序 | 4 | | 第五章 | 附则 | 5 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第五条 战略委员会设召集人一名，由战略委员会委员选举产生，若公司董 事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同，连选可以连任。战略委员会委员任期届满前，除非出现法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件、《公司章程》或本议事规则规定的不得任 职情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务， 其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规 则增补新的委员。 2 深圳市科信通信技术股份有限公司 战略委员会议事规则 第一条 为适应深圳市科信通信技术股份有限公司的规范运作，维护公司利 益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-060 第四届监事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司 2、会议于 2023 年 12 月 22 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司会议室以现场方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所 有监事均以现场方式出席。 4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的 人员分别是： 董事会秘书：杨亚坤 证券事务代表：杨悦纬 5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定，合法有效。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2023 年第四次会议，已经于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式向全体监事发出会议 通知。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司<股东大会议 事规则>的 ...