证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-028 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及资产核销情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理第一章信息披露：第二节定期报告披露相 关事宜（2023 年修订）》《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关规定，深 圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，对合并 财务报表范围内的 2023 年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形 资产、长期股权投资、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹 象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款 存货、商誉及固定资产，计提资产减值准备共计 86,328,518.83 元，资产核销 167,068.80 元，详情如下表： 公司将应收票据、应收账款和其他应收款 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-032 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁 布的《企业会计准则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》相关要求进行。 本次会计政策变更对深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）财 务状况、经营成果和现金流量无重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因和变更日期 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其 中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据前述规定，公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计准则。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》、《企业会计准则解释第 17 号》的要求执行。其他未变更部分，仍 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、公司概况 1、公司简介 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）成立于 2001 年， 并于 2016 年 11 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码（300565）， 注册资本为 24,970.461200 万人民币。 公司主要从事：通信配套设备的研发、生产、销售和技术服务；光通信网络 传输设备、接配线设备、无源光器件、有源光器件的研发、生产、销售和技术服 务；通信基站、电源产品、电量分路计量、不间断电源（UPS）及配电设备、高 低压成套电气设备、直流远供系统、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备、 通信电池、广播通讯类铁塔桅杆等的研发、生产与销售；各类射频器件、天线（不 含限制项目）等无线网络覆盖产品的研发、生产与销售；数据机房、数据中心的 机房机柜、PDU、数据通信设备、数据中心微模块系统、数据中心解决方案的配 套产品及相关集成的研发、生产、销售与技术服务、售后服务及安装服务；通信 工程施工及技术服务；信息系统的设计、集成、运行维护；通信测试、监控、管 理设备和通信施工工具的研发、生产与销售；通信软件的开发、销售、技 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度总体经营情况 （一）公司概述 公司是一家网络能源解决方案提供商，公司上市后，经过最近几年的产品与 市场的双转型，成为同时具备电池系统、电源系统等网络能源核心软硬件自主研 发和生产能力的企业，主要提供基站站点能源、数据中心能源等包含机柜、电源、 电池和温控设备的系统级产品，可以给通信基站、数据中心、工商业等场景提供 "一站式"网络能源解决方案。 通信网络能源是一个复杂的一体化的系统，需要对通信行业场景应用有深入 的理解并利用积累的行业数据进行场景设计和场景融合定义，以保证系统的稳定 性。公司是我国较早进行ODN网络建设方案研究的通信设备生产企业之一，早 期主要产品为固定及传输网络产品。公司上市后，针对无线网络发展趋势和5G 建设的特点，围绕客户需求痛点，通过自研和外延式发展，开发出一系列适应市 场需求的新产品和解决方案。目前公司的主要产品类别为：无线网络能源产品、 数据中心产品和固定及传输网络产品。 （1）无线网络能源产品 网络能源根据应用场景不同分为：固网传输侧应用场景，无线接入侧应用场 景，核心网侧应用场景。公司网络能源产品主要 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、拟授予激励对象名单及分配情况汇总表 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划拟向 159 名激励对象授予 1,077 万股限制性股票，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额的 4.31%，其中首次授予 977 万股，约占本激励计划草案公告时 公司股本总额的 3.91%，约占本激励计划拟授予总额的 90.71%，预留授予 100 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.40%，约占本激励计划拟授予总 额的 9.29%。 | 序 | | | | 获授限制性 | 占本计划拟 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 授予权益总 | 告日股本总额的 | | 号 | | | | （万股） | 量的比例 | 比例 | | 1 | 苗新民 | 中国 | 董事、副总经理 | 10 | 0.93% | 0.04% | | 2 | 陆芳 | 中国 | 财务总监 | 10 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳市科信通信技术股份有限公司 二〇二四年四月 证券简称：科信技术 证券代码：300565 科信技术 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规章、规范性文件，以及《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 科信技术 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》 的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽 职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维 护了公司权益及股东权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 1、2023 年 4 月 25 日召开的公司第四届监事会 2023 年第一次会议，会议审 议并通过了下列议案： （1）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 （2）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 （3）《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 （4）《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 （5）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 （6）《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 （7）《关于 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈曦） 本人作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2023 年度的工 作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大 会，认真审议公司董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利 益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 陈曦：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月生，本科学历。曾 任职于中国光大投资管理有限责任公司、东方强光（北京）科技有限公司、深圳 管仲投资管理有限公司、北京赛德万方投资管理有限公司等。20 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10155 号 深圳市科信通信技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 三、 事务所执业证书 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10155 号 深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称科信技 术）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 | 3 | | 第三章 | 对外提供财务资助的信息披露 | 5 | | 第四章 | 对外提供财务资助的职责与分工 | 6 | | 第五章 | 罚则 | 7 | | 第六章 | 附则 | 7 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 ...