深圳市科信通信技术股份有限公司 深圳市科信通信技术股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会召集程序 2 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 9 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第六章 | 会后事项 22 | | 第七章 | 附则 22 | 第一条 为保证深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维 护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下 简称"《规范运作》"）、《上市公司治理准则》《深圳市科信通信技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规、 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 审计委员会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事细则 6 | | 第六章 | 附 则 9 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》和本 议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年 十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的职权 6 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 14 | | 第六章 | 附 则 15 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第一条 为促进深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板公司规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定和要求，制定本制度 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-061 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开的第四届董事会 2023 年第四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，拟于 2024 年 1 月 8 日召开公司 2024 年第一次 临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）15:00。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会 2023 年第四次会议审议 通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日的交易时间，即上午 9 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-059 深圳市科信通信技术股份有限公司 第四届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2023 年第四次会议，已于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式向全体董事发出会议通 知。 2、会议于 2023 年 12 月 22 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长陈登 志先生、董事苗新民先生为现场出席，其余董事均以通讯方式出席。 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 董事会秘书：杨亚坤 监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 深圳市科信通信技术股份有限公司 （深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦） 向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 二〇二三年十一月 深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的 法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-058 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁业务暨担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司控股子公司广东科信聚力新能源有限公司（以下简称"科信聚力" 或"承租人"）因业务发展需要，与深圳市中小担融资租赁有限公司（以下简称 "中小担"或"出租人"）签署了《融资租赁合同》（合同编号：深担（2023） 年租赁字（1138）号），双方以融资租赁（售后回租）的方式开展合作，融资金 额人民币 1,000 万元，期限为 36 个月。同时，公司为上述融资租赁业务提供不 可撤销的连带责任保证，并与中小担签订了《保证合同》（编号：深担（2023） 年租赁保字（1138）号）。 二、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日分别召开第四届董事会 2023 年第一次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向 银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》，公司及子公司拟向银行 等金融机构申请 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 深圳市科信通信技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他：投资者网上集体接待日活动 参与单位名称及 社会公众投资者 人员姓名 时间 2023 年 11月 15 日（星期三） 15:30-17:00 地点 “全景路演”网站（https://rs.p5w.net） 董事长、总经理：陈登志 上市公司接待人 独立董事：张正武 员姓名 财务总监：陆芳 董事会秘书、副总经理：杨亚坤 1、投资者提问：募投项目落地投产后，和之前的产线有什 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-057 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市科信通信技术股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30-17:00。届时公 司董事长陈登志先生，独立董事张正武先生，财务总监陆芳女士，董事会秘书、 副总经理杨亚坤女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

3-3-1 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的会后事项承诺函 信会师函字[2023]第 ZI488 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的会后事项承诺函 信会师函字[2023]第 ZI488 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"、"发行人"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票并在创业板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 2 日取得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 公司于 2023 年 10 月 25 日披露了《2023 年第三季度报告》，根据中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等的相关 要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"本所"）作 为发行人本次发行聘请的申报会计师，对科信技术 2022 年向特定对象发行股票并在创 业板上市项目自前次提交会 ...