深圳市科信通信技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 | 3 | | 第三章 | 对外提供财务资助的信息披露 | 5 | | 第四章 | 对外提供财务资助的职责与分工 | 6 | | 第五章 | 罚则 | 7 | | 第六章 | 附则 | 7 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市科信通信技术股份有限公司 深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制自我评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制自我评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）自身的经 ...

（张正武） 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2023 年度的工 作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大 会，认真审议公司董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利 益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 张正武：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 10 月生，本科学历。 曾任职于瑞华会计师事务所、五矿证券有限公司、太平洋证券股份有限公司、中 兴华会计师事务所等。2020 年 7 月至今，任中兴财光华会计师事务所授薪合伙 人、部 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、2023 年度所有者权益 变动表及相关报表附注经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具 标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算的相关情况报告如下： （以下金额单位若未特别注明者均为合并报表口径，单位为人民币元） | 项 目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 幅度 | | 营业收入 | 512,299,910.07 | 834,085,426.38 | -38.58% | | 利润总额 | -261,812,546.73 | -35,401,524.87 | -639.55% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -223,656,162.74 | -13,322,934.74 | -1,578.73% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -11,512,592.73 | -24,13 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二四年四月 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，控制投资风险，提高公司资金运作效率，实现投资决策的规范 化、科学化、制度化，保障公司资金运营的安全，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市科信通信技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司以获取收益为目的而将货币资金、实物 或无形资产等作价出资，对外进行的各种形式的投资活动。 第三条 公司的全资子公司、控股子公司及公司拥有实际控制权的参股公司（以 下简称"子公司"）的投资行为适用本制度。子公司应在其董事会或股 东（大）会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司投资活动应遵循以下原则： （一）遵守国家法律法规，符合国家产 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二四年四月 深圳市科信通信技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司设董事会办公室为董事会常设办事机构，董事会秘书为董事会办公 室负责人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司 股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司与深圳 证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书由公司董事会聘任。 | 第一章 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会秘书的任职资格 | 2 | | 第三章 | | 董事会秘书的职责 | 4 | | 第四章 | | 董事会秘书的任免及工作细则 | 6 | | 第五章 | 法律责任 | | 9 | | 第六章 | 附则 | | 9 | 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。但如某一 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年四月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章信息披露的基本原则 | 2 | | 第三章信息披露的内容及披露标准 | 4 | | 第一节定期报告 | 4 | | 第二节临时报告 | 11 | | 第四章信息披露的审核与披露程序 | 21 | | 第五章信息披露豁免与暂缓 | 23 | | 第六章信息披露的责任划分 | 24 | | 第七章信息披露相关文件、资料的档案管理 | 30 | | 第八章责任追究机制以及对违规人员的处理措施 | 30 | | 第九章保密措施 | 31 | | 第十章公司信息披露常设机构和联系方式 | 32 | | 第十一章附则 | 32 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 （一）公司董事会和监事会； 1 第一条 为了加强深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体 情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 将闲置自有资金进行现金管理的目的是充分利用闲置自有资金，提高资金使 用效率和资金收益水平。 2、投资额度 公司拟使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理， 在该额度范围内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资 期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定 的投资产品等）。不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品；不 用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。 公司拟投资 ...

三、 事务所执业资质证明 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10157 号 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 情况表 | | | | | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 2023 年度 | | | | 营业收入扣除情况表 | | 1-2 | 关于深圳市科信通信技术股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10157号 深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-023 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 及其摘要于 2024 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投 资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行 2023 年度业绩说明会。 具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间和方式 召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00。 二、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈登志先生、独立董事张正武先 生、财务总监陆芳女士、董事会秘书李茵女士。 三、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升公司与投资者的交流效率，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大 投资者于 2024 ...