证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-070 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第五届董事会第二次会议，审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，于同日召开第五届监事会 第二次会议，审议了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。其中，因全体 董事和监事回避表决，《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025 年度监事薪酬方案的议案》将直接提交公司2024年度股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、本方案适用对象 2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员 二、本方案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬方案 1、在公司任职的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不 另外领取董事津贴。未在公司任职的非独立董事，不在公司 ...

2024 年度财务决算报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 武汉精测电子集团股份有限公司 一、2024 年度公司财务报表审计情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表业 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和 现金流量。 | 主要财务数据及指标 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 256,507.30 | 242,936.76 | 5.59 | | 营业成本（万元） | 153,979.72 | 128,526.54 | 19.80 | | 营业利润（万元） | -21,616.66 | 12,910.24 | -267.44 | | 利润总额（万元） | -21,440.94 | 12,696.57 | -268.87 | | 归属于上市公司普 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 内部控制自我评价报告（2024年度） 武汉精测电子集团股份有限公司 内部控制自我评价报告（2024 年度） 报告日期：2025 年 4 月 23 日 第 1 页 武汉精测电子集团股份有限公司 内部控制自我评价报告（2024 年度） 根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其下设审计委员会的要求， 由审计部组织相关部门和人员，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督 几个方面，对公司内部控制的有效性进行了评估。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：一般包括合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性， 故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价范围 武汉精测电子集团股份有限公司 内部控制自我评价报告（2024年度） 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围 ...

广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公 司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉精测电子集团股份有限 公司（以下简称"精测电子"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对《武 汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查， 并发表核查意见如下： 一、内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司。纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并 财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、日常管理、财务管理、 人力资源、信息系统、采购供应管理、质量管理、货币资金内控管理、实物资 产控制、对外投资管理、对外担保、关联交易控制等。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司董事会根据企 ...

2024年度报告披露的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-052 武汉精测电子集团股份有限公司 2025年4月24日 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度报告及其摘要的议案》。 为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2024 年年度报 告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 ...

关于武汉精测电子集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZE10191 号 关于武汉精测电子集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 2021 年度 信会师报字[2022]第 ZE 号 关于武汉精测电子集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于武汉精测电子集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10191 号 武汉精测电子集团股份有限公司全体股东： 我们审计了武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称"精测电 子") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-055 武汉精测电子集团股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年第一季度报告的议案》。 为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2025 年第一季 度报告》于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 2025年4月24日 ...

| | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 专项报告 | | 1-11 | 武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10192 号 武汉精测电子集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 关于武汉精测电子集团股份有限公司2024年度募集资金存 放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10192号 武汉精测电子集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉精测电子集团股份有限公司（以下 简称"精测电子"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 精测电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监 ...

| | 项目 | 本期发生额（单位：元） | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款坏账准备 | -154,359.60 | | | 其他应收款坏账准备 | 660,804.17 | | 资产减值准备 | 存货跌价准备 | 14,551,854.22 | 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-069 武汉精测电子集团股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 23 日分 别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如 下： 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及《武汉精测电子集团 股份有限公司财务管理制度》的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对 存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值 时，经过确认或计量，计提信用减值准 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1 武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《武汉精测电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《武汉精测电子集团股份有限公司监事会议事规 则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等有关法律法规、规范性文件的要求，从 切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责 的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务 状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，认真履行监督职 责，全体监事勤勉尽责，较好地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会形成 的各项决议的落实及各事项的合法合规运作，维护了公司及股东的合法权益。 现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如下： 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024 年，所有监事切实维护公司利益和股东权益，认真履行监 ...