证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-064 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司及子公司开展票据池业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展票据池 业务的议案》，同意公司及子公司与合作商业银行开展合计即期余额不超过人民 币 5 亿元的票据池业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《武汉精 测电子集团股份有限公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务介绍 票据池业务是合作金融机构为本公司及下属子公司提供的票据管理服务。合 作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求， 向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、 业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 上述 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 股东大会议事规则 武汉精测电子集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，完 善股东大会运作机制，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的召集 （一）董事人数不 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥418,012,552.15, a decrease of 30.50% compared to ¥601,491,334.56 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥15,926,789.96, representing a decline of 234.11% from ¥11,875,740.73 in the previous year[3] - The total operating income decreased by 30.50% due to the company's strategic decision to adjust or abandon low-margin products[7] - The overall revenue for the company in the reporting period was CNY 418.01 million, down 30.50% compared to the previous year, with a net profit attributable to shareholders of CNY -15.93 million, a decrease of 234.11% year-on-year[14] - The company's net profit for Q1 2024 was not explicitly stated, but the decrease in revenue and costs indicates a challenging financial environment[23] - The net profit for Q1 2024 was -40,017,742.11 CNY, compared to a net profit of 1,857,087.62 CNY in Q1 2023, indicating a significant decline[24] - Operating profit for Q1 2024 was -38,172,292.70 CNY, while in Q1 2023, it was 7,363,345.92 CNY, reflecting a negative shift in operational performance[24] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved to -¥83,668,604.82, a 76.45% increase compared to -¥355,257,107.58 in the same period last year[3] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was -83,668,604.82 CNY, an improvement from -355,257,107.58 CNY in Q1 2023[26] - Cash flow from investing activities in Q1 2024 was -330,653,316.76 CNY, compared to -165,657,142.93 CNY in Q1 2023, indicating increased investment outflows[27] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 39,541,560.00 CNY in Q1 2024, a decrease from 1,471,830,109.81 CNY in Q1 2023[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥9,162,107,842.04, a decrease of 0.64% from ¥9,221,334,854.61 at the end of the previous year[3] - Cash and cash equivalents decreased to ¥1,514,298,391.83 from ¥1,849,843,441.33, a decline of 18.1%[20] - Accounts receivable decreased to ¥1,267,223,826.62 from ¥1,502,479,805.60, a reduction of 15.6%[20] - Inventory increased to ¥1,757,034,429.06 from ¥1,489,194,657.99, an increase of 18.0%[20] - Non-current assets totaled ¥3,755,686,009.40, slightly up from ¥3,739,162,316.47, indicating stability in long-term investments[21] - Total liabilities decreased to ¥5,010,642,303.64 from ¥5,002,248,156.74, showing a marginal reduction in financial obligations[22] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥3,632,617,272.24 from ¥3,705,568,724.68, reflecting a decline of 2.0%[22] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,111, with the top ten shareholders holding a combined 38.10% of the shares[8] - The top 10 shareholders hold a total of 4,052,815 shares, representing 1.46% of the company's total share capital[9] - The largest shareholder, 彭骞, holds 17,528,000 shares, which is 6.36% of the total share capital[9] - 全国社保基金一零三组合 holds 4,502,403 shares, accounting for 1.62% of the total share capital[9] - The company reported a total of 71,415,625 restricted shares at the end of the period, with 29,251 shares newly restricted[12] - The percentage of shares held by the top 10 shareholders at the beginning of the period was 1.43%[11] - The company has a total of 52,584,000 restricted shares held by 彭骞, which are subject to a lock-up period[12] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 4,502,403, representing 1.62% of the total share capital[11] - The company has 0 shares that are currently lent out and not returned in the margin trading business[11] - The percentage of shares held by the second largest shareholder, 中国工商银行股份有限公司 - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金, is 0.92% with 2,553,892 shares[11] - The company has a total of 71,386,374 restricted shares at the beginning of the period, with no shares released during this period[13] Revenue by Sector - In 2023, the company's revenue in the display sector was CNY 268.31 million, a decrease of CNY 137.75 million or 33.92% year-on-year[14] - In the semiconductor testing sector, the company achieved sales revenue of CNY 129.78 million, an increase of 95.57% year-on-year, becoming a significant support for overall performance[15] - The company is actively expanding its strategic cooperation with leading domestic and international clients in the semiconductor field, enhancing its competitive edge[15] - In the new energy sector, the company reported sales revenue of CNY 14.64 million, a decline of 87.43% year-on-year, with approximately CNY 686 million in hand orders[15] Research and Development - The company maintained a high level of R&D investment at CNY 136.26 million, focusing on new display technologies and market expansion[15] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥131,413,430.45, down from ¥138,343,272.34, a decrease of 5.7%[23] Strategic Initiatives - The company plans to invest CNY 50 million in Hubei Jiangcheng Laboratory Technology Service Co., holding 43.38% of its shares post-investment[18] - The company announced a share repurchase plan with a budget of CNY 100 million to CNY 200 million for stock buybacks[17] Earnings Per Share - The company reported a basic earnings per share of -¥0.06, down 250.00% from ¥0.04 in the previous year[3] - Basic earnings per share for Q1 2024 were -0.06 CNY, down from 0.04 CNY in Q1 2023, reflecting a decline in profitability per share[24]

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-061 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日分别 召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及子 公司使用不超过人民币8亿元自有闲置资金进行委托理财。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《武汉精测电子集团股份有限公司委托理财管理制度》等 有关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。相关情况公告 如下： 7、实施方式：董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并由财务部负 责具体实施。 8、关联关系：公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 9、投资风险：尽管委托理财的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-069 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 分别召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]679 号），同意公司向特定 对象发行股票募集资金的注册申请，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行 A 股股 票 31,446,011 股，发行价格为 47.51 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 章程 武汉精测电子集团股份有限公司 章程 | | | 二○二四年四月修订 | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 | 股 | 东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董 | 事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 | ...

武汉精测电子集团股份有限公司 关联交易决策制度 武汉精测电子集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害公司及公司全体股东特 别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人 第三条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表业 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和 现金流量。 | 主要财务数据及指标 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（万元） | 242,936.76 | 273,057.18 | -11.03 | | 营业成本（万元） | 124,028.09 | 151,836.20 | -18.31 | | 营业利润（万元） | 12,910.24 | 24,934.18 | -48.22 | | 利润总额（万元） | 12,696.57 | 24,414.80 | -48.00 | | ...

武汉精测电子集团股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 武汉精测电子集团股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）证券 投资与衍生品交易及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公 司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属公司（指公司的全资子公司和控股子公司） 的证券投资、期货和衍生品交易。公司下属公司拟进行证券投资或期货和衍生品 交易的，须报公司并根据本制度履行相应的审批程序，未经审批不得进行证券投 资或期货和衍生品交易。 第三条 本制度所称"证券投资"，是指公司在国家政策、中国证监会及深 圳证券交易所规则允许的情况下，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效 率和收益最大化 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、 规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基 ...