深圳市星源材质科技股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 （2025年4月） 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及深圳市星源材质科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信息 安全，规范公司、有关证券公司、证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中 的保密和档案管理工作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国 家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和 国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内 企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规 范性文件的有关规定和《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国（以下 简称"中国"，仅为本制度之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾地区）大陆地区以外的国家和地区发行证券及上市，包括以新增股票为基础证券 在境外发行上市存托凭证，或者以非新增股票为基础证券在境外上市存托凭证 ...

三、分红送配方案情况 10派0.5元(含税) 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2711 | 0.4506 | -39.84 | 0.6000 | | 每股净资产（元） | 7.3 | 7.28 | 0.27 | 6.59 | | 每股公积金(元) | 4.79 | 4.79 | 0 | 4.42 | | 每股未分配利润(元) | 1.47 | 1.44 | 2.08 | 1.17 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 35.41 | 30.13 | 17.52 | 28.8 | | 净利润(亿元) | 3.64 | 5.76 | -36.81 | 7.19 | | 净资产收益率(%) | 3.71 | 6.63 | -44.04 | 11.82 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 15786.48 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-045 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者进更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于2025年5月13日（星期二）15:00-17:00在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年5月13日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 投资者可于 2025 年 05 月 13 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 https://es ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-041 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于公司为子公司银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及子公司 2025 年度预计担保额度超过最近一期经审计净资产的 100%。 敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为满足深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司生产建 设和经营的资金需要，公司子公司拟向银行等金融机构申请综合授信业务，并由 公司或子公司提供合计不超过人民币 168 亿元的担保，担保方式包括但不限于连 带责任保证担保、子公司股权质押、资产抵押、资产质押等方式。其中预计为资 产负债率 70%以下的子公司提供的担保累计不超过 81 亿元（含本数），预计为 资产负债率 70%以上的子公司提供的担保累计不超过 87 亿元（含本数）。具体 担保额度如下： | 担保方 | 被担保方 | | 被担保方 | 截至本公告 | 年拟担 2025 | 担保额度 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，本次会计政策变更事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-038 深圳市星源材质科技股份有限公司 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，公司自 印发之日起施行。 （1）关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资 ...

2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报 告摘要》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-043 深圳市星源材质科技股份有限公司 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 特此公告。 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-039 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、 准确反映公司 2024 年年度财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资产进 行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对 2024 年度计提资产减值准备的有 关情况说明如下： 一、本次计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止 2024 年度末的各类存货、应收账款、合同资产、其他应收款、固定资产、在建 工程、无形资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收 的可能性、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产的可变现性进 行充分的评估和分析，认为上述资产中部分 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维 护了公司及股东的合法权益。监事会对公司依法运作情况、财务状况、关联交易 及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行监督，进一步促进了公司的 规范运作。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 7 次工作会议，会议的组织、召开及表决均 合法、独立、透明。会议召开情况如下： 1、2024 年 1 月 11 日，公司召开了第六届监事会第一次会议，会议审议通 过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 2、2024 年 4 月 16 日，公司召开了第六届监事会第二次会议，会议审议通 过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及其摘要》、《2023 年度财 务决算报告》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《2023 年度内部控制 自我评价报告》、《关于确定审计机构 2 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-042 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第 六次会议，于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意公司将 22 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 54,892 股进行回购注销，并 于 2025 年 4 月 11 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成上述部分 限制性股票的回购注销手续。 上述回购注销完成后，公司注册资本由人民币 1,342,956,970 元变更至人民 币 1,342,902, ...

1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-048 深圳市星源材质科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3426 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向不特定对象发行 100,000.00 万元可转换公司债券，扣除 发行费用 9,023,236.86 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 990,976,763.14 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 26 日全部到位。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021） 第 440C000050 号《验资报告》验证。 2、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行股票 125,673,249 股，募集资金总额为 3,499, ...