一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-036 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司四楼会议室） 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30 3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈秀峰先生 6、本次股东 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市星源材质科技股份有限公司 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市星源材质科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派周雨翔律师、梁恒瑜律师出席 并见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-037 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召 开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议，于2024年5月13日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部 分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。根据《公司2022年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，因《激励计划》首次授予部 分第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标、预留授予部分第一个解除限售期 公司层面业绩考核不达标、首次授予的12名激励对象以及预留授予的4名激励对 象因个人原因已离职，经公司董事会、监事会及股东大会审议，同意公司回购注 销该部分已授予但尚未解除限售的2,102,440股限制性股票。回购注销实施完毕后， 公司总股本由1,345,059,410股变更至1,342,956,970股。 由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及总股本减少、注册资本变动，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规 定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-035 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 关于公司高级管理人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 9 日收到公司副总经理吴骏先生提交的辞职报告，吴骏先生由于个人原因申 请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，吴骏 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吴骏先生不再担任公司任何 职务。吴骏先生的辞职不会影响公司经营管理的正常运行。 吴骏先生原定任期至公司第六届董事会届满之日止，即 2026 年 12月 28 日。 截至本公告披露日，吴骏先生未持有公司股份。亦不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 公司董事会衷心感谢吴骏先生任职期间为公司发展做出的贡献！ 深圳市星源材质科技股份有限公司 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据深圳市星源材质科技股份有限公司 | | | 2023年度内部控制自我评价报告、深圳市星源 | | | 材质科技股份有限公司内部控制鉴证报告（华 | | | 兴专字[2024]24000010033号），发行人有效执 | | | 行了相关规章制度。 | | | 2023年7月，上市公司、陈秀峰、沈熙文遭到 | | | 深圳证监局出具警示函的监管措施，具体情况 | | | 详见"8．关注职责的履行情况"。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | 1 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐总结报 告书 | | | 公司名称 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"星源材质"、"公 司"或"发行人"） 法定代表人 陈秀峰 证券简称 星源材质 证券代码 300568.SZ 上市交易所 深圳证券交易所创业板 成立日期 2003 年 9 月 17 日 注册资本 1,345,059,410 元 注册地址 深圳市光明区公明办事处田园路北 办公地址 深圳市光明区公明办事处田园路北 邮政编码 518106 网址 www.senior798.com 电子信箱 zqb@senior798.com 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2020]3426 号文核准，并经深 圳证券交易所同意，公司向社会公开发行 100,000.00 万元可转换公司债券，扣除 发行费用 9,023,236.86 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 990,976,763.14 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 26 日全部到位。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-034 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于公司为子公司银行融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%。敬请广大 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第三十五次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东 大会审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保议案》，同意公司为子公 司提供合计不超过人民币 92 亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证 担保、资产抵押等方式。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披 露媒体上披露的相关公告。 二、担保进展情况 公司控股子公司 Senior Material Holding Company (Europe) AB（以下简称"欧 洲控股公司"）因项目建设需要，向 Chin ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对深圳市星源材质科 技股份有限公司（以下简称"星源材质"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导 培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （六）培训人员：王伟琦 （七）培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员以及中层以上管理人员 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等法律法规要求，对上市公司信息披露、上市公司 治理、募集资金使用、上市公司股东减持股份规则以及内幕信息登记填报等进 （二）保荐代表人：赵倩、王伟琦 （三）协办人：陈健健 （四）培训时间：2023 年 4 月 12 日 （五）培 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 深圳市星源材质科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的要求，不断 完善上市公司法人治理结构，强化风险防范意识，确保信息披露内容的真实、准 确、完整； 2、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施，严格履行相 应决策程序和信息披露义务； 3、进一步强化健全公司治理，加强内部控制，不断提高公司规范运作水平， 做好内幕信息知情人登记管理工作、内幕信息管理工作和信息披露工作。 附件：《中信证券股份有限公司关于深圳市星源材质科技股份有限公司 20 ...

查阅上市公司信息披露文件，投资者关系登记表，深圳证券交易所互动易网站披 露信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情况， 信息披露管理制度，会计师出具的内部控制审计报告，检索公司舆情报道，对董 事会秘书进行访谈。 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司 | √ | | 信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动 | √ | | 易网站刊载 | | 中信证券股份有限公司 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：星源材质 | | | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：赵倩 联系电话：0755-23835238 | | | 保 ...