深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第五届董事会第四十次会议相关事 项进行认真核查，发表独立意见如下： 一、关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 经认真审核公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，我们认为： （一）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激 励计划的主体资格。 （二）公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予激 励对象符合具备《公司法 ...

第五届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-088 深圳市星源材质科技股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 六次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应 参会监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席丁志强先生主持。本 次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体 监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 致：深圳市星源材质科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（ ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-090 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于公司子公司购买设备合同变更暨 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司为子公司提供担保事项已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过， 合同尚需提交股东大会审议后生效。 3、合同的重大风险及重大不确定性 合同履行存在不可抗力造成影响的风险，存在一定的不确定性，敬请投资者 注意投资风险。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司子公司购买设备合同变 更暨为子公司提供担保的议案》，本事项尚需股东大会审议通过后方能生效。具 体情况如下： 一、变更合同签约主体事项 （一）合同签署背景 公司于 2022 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议、2022 年 6 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司购买设 备暨为全资子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司星源材质（南通）新 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：星源材质 证券代码：300568 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二三年十月 1 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简 称"星源材质"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 12 | 高东波 | 核心技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | | 13 | 徐李强 | 核心技术（业务）人员 | | 14 | 颜鸿彬 | 核心技术（业务）人员 | | 15 | 海兆鹏 | 中层管理人员 | | 16 | 朱俊 | 核心技术（业务）人员 | | 17 | 朱继俊 | 中层管理人员 | | 18 | 肖武华 | 核心技术（业务）人员 | | 19 | 司军峰 | 中层管理人员 | | 20 | 田国华 | 中层管理人员 | | 21 | 平翔 | 核心技术（业务）人员 | | 22 | 杨敬德 | 中层管理人员 | | 23 | 柏兴华 | 中层管理人员 | | 24 | 王郗 | 核心技术（业务）人员 | | 25 | 黄晓明 | 中层管理人员 | | 26 | 欧睎文 | 核心技术（业务）人员 | | 27 | 林盛鹏 | 核心技术（业务）人员 | | 28 | 王金波 | 核心技术（业务）人员 | | 29 | 樊文辉 | 核心技术（业务）人员 | | 30 | 王艳杰 | ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-092 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第五届董事会第四 十次会议决议，决定于 2023 年 11 月 9 日 14:30 时召开 2023 年第三次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （3）本公司聘请的见证律师； （1）现场会议开始时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 9 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-089 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召 开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十六次会议，审议通过了《关 于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。根据《公司2022年 限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，因2022年限制 性股票激励计划首次授予的激励对象戴建辉、张涛钢、梁乾、周洁平、赵霞、陈 晨、张关维、伍玉娟以及2022年限制性股票激励计划预留授予的激励对象丁亚楠 因个人原因已离职，董事会同意公司回购注销该部分已授予但尚未解除限售的 47,559股限制性股票，此次回购注销事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。 现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 2022 年 1 月 25 日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第 十六次会议，审议通过了《 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. Chi ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 | | | 明 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | | 第四章 | 限制性股票激励计划的主要内容 7 | | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 7 | | | | | 二、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 7 | | | | | 三、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 7 | | | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 10 | | | | | 五、限制性股票的授予与归属条件 10 | | | | | 第五章 | 本次独立财务顾问意见 15 | | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | | | | 二、对星源材质实行本激励计划可行性的核查意见 15 | | | | | 三 ...