首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二三年十二月 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 8 | | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 8 | | | | 二、本次授予的激励对象、授予数量与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异的说 | | | 明 | | 9 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 10 | | | | 一、本激励计划限制性股票的授予条件 | 10 | | | 二、董事会对授予条件满足的情况说明 | 10 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-109 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于与LG Energy Solution, Ltd.签订全球战略合作备忘录的公告 1、全球战略合作备忘录的生效条件 本全球战略合作备忘录于 2023 年 11 月 28 日签订，双方授权代表签字后生 效。 2、全球战略合作备忘录的重大风险及重大不确定性 本全球战略合作备忘录履行存在不可抗力造成影响的风险，存在一定的不确 定性，敬请投资者注意投资风险。 3、全球战略合作备忘录履行对公司本年度经营成果的影响 本次签订的《全球战略合作备忘录》属于框架性约定，采购数量仅为预测数， 实际采购数量将会根据市场情况及客户实际需求变动。如本全球战略合作备忘录 顺利履行预计对公司未来的经营业绩将产生积极影响，具体会计处理以及对公司 经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。 4、本次签订的《全球战略合作备忘录》的顺利履行依赖于公司产能的顺利 扩张，相关产能扩张项目的建设过程中，存在受宏观经济、产业政策 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 八次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应 参会监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席丁志强先生主持。本 次会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体 监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-107 深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第五届监事会第三十八次会议决议 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 20 日 （一）审议通过了《关于使用自有资金购买信用挂钩结构性存款的议案》 经 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-106 深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 二次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应 参会董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件、 短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于使用自有资金购买信用挂钩结构性存款的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第五届董事会第四十二次会议决议 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2023 年 1 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）14:30 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-108 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2023年11月20日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司四楼会议室） 3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈秀峰先生 6、本次股东大 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》、《深圳市星源材质 科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市星源材质科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客 观的立场，对公司第五届董事会第四十二次会议相关事项进行认真核查，发表独立意见 如下： 一、关于使用自有资金购买信用挂钩结构性存款的独立意见 经核查，我们认为：公司本次拟使用不超过 4 亿元人民币的暂时闲置自有资金向华 侨永亨银行（中国）有限公司购买信用挂钩结构性存款，有利于提高公司闲置自有资金 使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合 全体股东的利益。本议案的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程 ...

Group 1: Company Overview - The company is Shenzhen Xingyuan Material Technology Co., Ltd., with stock code 300568 and abbreviation Xingyuan Material [1]. - The chairman and general manager is Mr. Chen Xiufeng, and the financial director is Mr. Wang Changhong [2]. Group 2: Research and Development - In the first half of 2023, the company's R&D investment was 114 million CNY, a year-on-year increase of 59.64% [2]. - In the third quarter of 2023, R&D expenses reached 176 million CNY, a year-on-year increase of 47.90% [2]. - The company is focusing on developing hydrogen energy-related technologies and products, including hydrogen membrane materials [2][3]. Group 3: Market Position and Clientele - The company has established a strong brand image and has a solid customer base, including major clients like CATL, BYD, and LG Chem [3]. - The company is collaborating with renowned automotive manufacturers such as Mercedes-Benz, BMW, and Toyota [3]. Group 4: Production Capacity and Global Expansion - The company is expanding its production capacity in various locations, including Nantong, Foshan, Europe, and ASEAN [4]. - The company aims to enhance its global market share by strengthening relationships with international lithium-ion battery manufacturers [4]. Group 5: Financial Performance - For the first three quarters of 2023, the company achieved a revenue of 2.211 billion CNY, a year-on-year growth of 5.64% [4]. - The net profit attributable to shareholders was 668 million CNY, reflecting a year-on-year increase of 13.56% [4].

Group 1: Legal Matters and Intellectual Property - The lawsuit with Celgard has been terminated in both the U.S. and the U.K., with no pending litigation remaining [2] - As of June 30, 2023, the company has applied for 479 patents, including 80 foreign patents, and holds 249 effective patents [2] Group 2: Overseas Market Expansion - The company is actively expanding its overseas market, with over 40% of its revenue coming from international sales in the first half of the year [2] - A new production base in Malaysia is expected to achieve an annual output of 2 billion square meters of lithium-ion battery separators [2] Group 3: Financial Performance - In Q3, the company reported revenue of 854 million yuan, a year-on-year increase of 12.61%, and a net profit of 289 million yuan, up 31.32% from the previous year [3] - The gross profit margin reached 47.9%, indicating a slight improvement in profitability [3] Group 4: Technological Advancements - The company has launched the fifth-generation super wet line, which has a production capacity of 250 million square meters and sets new industry standards in quality and efficiency [3] - The new equipment significantly reduces investment costs per unit of production, maintaining a competitive edge in product costs [3]

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-105 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于与Celgard诉讼终止的公告 二、诉讼最新进展情况 近日，Celgard 向英国英格兰及威尔士商事与财产法院提交了撤销针对星源 材质的诉讼申请，英国英格兰及威尔士商事与财产法院法官批准了上述撤述申请， 终止了在英国英格兰及威尔士商事与财产法院所有待审诉讼。 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼事 项、仲裁事项。 四、本次公告的诉讼对公司的影响 英国英格兰及威尔士商事与财产法院已经撤销 Celgard 针对星源材质所有相 关待审案件，目前英国地区诉讼事项已经终止，不会对公司的持续盈利能力造成 重大不利影响。截止本公告日，公司与 Celgard 之间在海外不存在未决诉讼事项。 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼案件的基本情况 2021 年 4 月 16 日深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司" 或 "星源材 ...