证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-081 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 11 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司四楼会议室） 3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈秀峰先生 6、本 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市星源材质科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市星源材质科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派郑俊生律师、刘颖甜律师出席并见 证公司 2023 年第二次临时股东大会 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第五届董事 会第三十八次会议决议，决定于 2023 年 9 月 11 日 14:30 召开 2023 年第二次临 时股东大会。公司已于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-079）。 本次股东大会将采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。为方便公司股东行 使表决权，现就召开本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-074 深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于子公司申请银行授信暨为子公司提供担保的议案》 为满足公司子公司英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司（以下简称"英 诺威新材料"）生产建设和经营的资金需要，英诺威新材料拟向银行等金融机构 申请不超过人民币 28 亿元的综合授信业务。同时，公司拟为英诺威新材料申请 的综合授信额度提供总额度不超过人民币 28 亿元的担保，担保方式包括但不限 于连带责任保证担保、资产抵押等方式。前述授信及担保最高额度内，实际授信、 担保额度可在授权范围内循环滚动使用。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 八次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》、 《深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第五届董事会第三十八次会议 相关事项进行认真核查，发表独立意见如下： 一、关于拟投资建设马来西亚高性能锂离子电池隔膜一期项目议案的独立 意见 （本页以下无正文） 为进一步完善公司产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及 公司战略规划，公司拟通过子公司英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司为项 目实施主体，在马来西亚槟城州投资建设锂电池隔膜生产基地，项目拟投资总额 不超过人民币 50 亿元（项目总投资额以实际投资建设情况为准）。 公司本次拟对外投资事项符合公司发展战略，能够进一步提升公司发展空间 和盈利能力。本 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-077 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于子公司申请银行授信暨为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项提交股东大会审议通过后，公司及子公司提供担保额度超过 最近一期经审计净资产 100%，特别提醒投资者充分关注担保风险。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第三十八次会议、审议通过了《关于子公司申请银行授信暨为 子公司提供担保的议案》。同意公司子公司英诺威新材料科技（马来西亚）有限 公司（以下简称"英诺威新材料"）向银行等金融机构申请不超过人民币 28 亿 元的综合授信额度，并由公司提供合计不超过人民币 28 亿元的担保。本担保事 项在公司董事会审议批准后，需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准 后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司英诺威新材料生产建设和经营的资金需要，英诺威新材料 拟向银行等金融机构申请不超过人民币 28 亿元的 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股 | 东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董 | 事 24 | | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | | 第三节 | 董事会 | 28 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 33 | | 第七章 | 监 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-076 6、本次对外投资符合公司发展战略，但马来西亚的文化背景、政治环境、 商业环境和法律法规与中国存在一定差异，可能给马来西亚公司的设立和运营带 来一定的风险，公司将遵守马来西亚当地法律和政策，避免后续经营过程中产生 的法律风险。 一、对外投资概述 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于拟投资建设马来西亚高性能锂离子电池隔膜一期项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次投资事项尚需股东大会审议通过后方能生效。 2、本次对外投资尚需办理商务部门、发改委和外汇管理局等有关主管部门 的批准或备案手续后方可实施，存在一定的不确定性。 3、本次投资项目建设期较长，后续进展存在受宏观经济、行业周期、市场 变化影响等不确定因素，项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未 达预期收益的风险。 4、由于本次项目投资资金较大，同时支付期间较长，资金能否按期到位尚 存在不确定性，如遇资金紧张的情况，可能会影响项目的投资金额及投资进度。 本次项目投资内容和规模等数值为预估数 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-079 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第五届董事 会第三十八次会议决议，决定于 2023 年 9 月 11 日 14:30 召开 2023 年第二次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议开始时间：2023 年 9 月 11 日（周一）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 11 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-075 深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 四次会议于2023年8月25日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知 已于2023年8月22日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于子公司申请银行授信暨为子公司提供担保的议案》 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于子公司申请银行授信暨为子公司提供担保的公告》。 一、监事会会议召开 ...