关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规 定，经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审议 通过，决定于 2024 年 9 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将会议相关 事项通知如下： 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-053 江苏中旗科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）14:30； (2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 9 月 23 日 9:15～9:25、9:30～1 ...

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 2 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯的方 式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由全体董事共同推举吴耀军先 生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2024 年 8 月 22 日以电话通 知及电子邮件的方式向全体董事送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-052 江苏中旗科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件： 中旗股份第四届董事会第三次会议决议； 特此公告。 江苏中旗科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 4 日 1、审议通过《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》 会议同意于 2024 年 9 月 23 日下午 14:30 在江苏 ...

江苏中旗科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 资金占用 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期 | | 2024 年半年度 | 占用累计发生 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | | 2024 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | | 初占用资金 | | | | 度占用资金的 | | | 度偿还累计 | 度期末占用 | | 占用性质 | | 方名称 | | 联关系 | 的会计科目 | 余额 | | | 金额（不含利 | 利息（如有） | | | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | - | | 其附属企业 | | | | | | | | | | ...

江苏中旗科技股份有限公司 2024 年半年度公司向全资子公司、控股子公司及控股孙公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司拟向合并报表范围内、资产负债率超过 70%的全资子公司、控 股子公司及控股孙公司提供担保，金额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%。 一、担保情况概述 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司或中旗股份"）第四届董事会第二次 会议以及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于向全资子公司、控股子公司及控股 孙公司提供担保的议案》,具体情况公告如下： 为支持全资子公司、控股子公司及控股孙公司的发展，提高全资子公司、控股子公 司及控股孙公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析全资子公司、控股子公司及 控股孙公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟向全资子公司、控股 子公司及控股孙公司提供担保，最高担保额度为人民币 22 亿元整。公司在上述额度内将 给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。以上担保额度符合法律、 法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-045 江苏中旗科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聘任罗航女士为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会届满之日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 20 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯的 方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由全体董事共同推举吴耀军 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2024 年 08 月 9 日以电话 通知及电子邮件的方式向全体董事送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为《2024 年半年度报告及摘要》真 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-050 江苏中旗科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开了第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 为加强对自有资金的管理，提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的 情况下，拟使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元（含）购买理财产品。在该额 度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起1年内有效。 一、投资理财概述 （一）投资主体：公司及子公司。 （二）投资目的：合理使用闲置自有资金进行投资理财。 （三）投资额度：根据公司及子公司闲置自有资金情况，拟购买理财产品总额度 不超过30,000万元（含）。在该额度内资金可循环使用，即任意时点未到期的理财产 品余额不超过30,000万元（含）。 （四）投资品种：以安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不涉及股票及其 衍生产品、证券投资基金、以证券投资为 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-049 江苏中旗科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理兼财务总监的公告 特此公告。 江苏中旗科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 日 罗航女士个人简历 罗航，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，取得重庆大学 MBA 学位， 先后取得中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师职称，上交所独立董事证书。 1994-1997 年就职于嘉陵本田发动机有限公司担任采购员；1998 年-2002 年就职于 重庆中瑞会计师事务所任审计经理和评估经理；2003-2005 年就职于重庆银钢科技集团 任财务管理中心主任。2006-2009 年就职于立达奥特（重庆）防音配件有限公司担任 CFO； 2010-2011 年任沃尔沃成都工厂财务负责人；2012-2013 年任李尔长安（重庆）内饰有限 公司和李尔长安（重庆）汽车系统有限公司的财务总监；2014-2021 年在华晨中国系统内 先后担任新晨动力等两家公司的 CFO；于 2022 年加入本公司担任董事长助理。 罗航女士未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董 ...

江苏中旗科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江苏中旗科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-047 2024 年 8 月 22 日 1 江苏中旗科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴耀军、主管会计工作负责人罗航及会计机构负责人(会计主 管人员)刘红妮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节之"十、公司面临的风险和应对措施" 部分描述了公 司可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 江苏中旗科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 3 目录 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------ ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-046 《2024 年半年度报告》及《摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网发布的公告。 江苏中旗科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 20 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯方 式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席侯远昌先生主 持。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本 次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告及摘要》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-044 江苏中旗科技股份有限公司 关于董事长、董事、高级管理人员 增持公司股份期限届满暨增持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 3 日 披露了《关于董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-006），董事 长吴耀军先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可， 计划自本次增持计划披露之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许 的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，拟增持金额不 低于人民币 1,000 万元，不高于人民币 2,000 万元，增持所需资金来源为自 有或自筹资金。 2、江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日披 露了《关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024- 007），董事唐玲女士、董事会秘书陆洋先生基于对公司未来发展前景的信心和 对公司长期投资价值的认可，计划自本次 ...