江苏中旗科技股份有限公司 公司章程 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 19 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 22 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | | 31 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 31 | | 第二节 | | 独立董事 | 36 | | 第三节 | 董事会 | | 40 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 45 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 48 | | ...

江苏中旗科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一条 为健全江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬管理体 系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用范围为公司董事、高级管理人员，其中高级管理人员包 括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： 2、独立董事津贴标准为 1 万元/月，换届后按照同样标准执行。 （二）发放方式： （一）竞争力原则：公司支付的薪酬与市场同等职位、区域位置收入水平相 比具有竞争力； （二）基础薪酬确定原则：基础薪酬与各岗位职位价值、责任、个人能力、 市场薪酬行情等相结合，体现各岗位对公司的价值，体现"责、权、利"的统一； （三）绩效薪酬确定原则：非独立董事、高级管理人员薪酬与公司的经济效 益以及完成目标的效率和质量挂钩； （四）激励与约束相并重原则：有奖有罚、奖罚对等。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以 及确定薪酬分配的管理机构。 第五条 公司董事的薪酬政策，须经股东会审议通过后方可实施。 第六条 ...

江苏中旗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法 律法规"），以及《江苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事中至少 有一名为会计专业人士，审计委员会成员不在公司担任高级管理人员的董事，且 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。公司董事会成员中的职工 代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业资格的独 立董事委员担任，负责主持 ...

江苏中旗科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的 管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上 市公司信息披露管理办法》和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则。 第三条 公司董事会全体成员对公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和保证 没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，负有个别和连带责任。 第四条 公司的信息在正式披露前，公司董事会成员有直接保密责任，知悉该信息的 任何人也均负有保密义务，不得以任何形式泄露，并不得利用内幕消息进行内幕交易和 操纵市场，违反者责任自负。 第五条 公司应当提醒制作公司信息披露文件的保荐人、财务顾问、会计师事务所、 律师事务所、资产评估机构及其他中介机构以及该等机构之相关人 ...

江苏中旗科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司法人治理结构，明 确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，特 制定本细则。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 以及本细则的规定。 第三条 本细则对总经理、副总经理以及其他高级管理人员具有约束力。 1、不得侵占公司的财产、挪用公司资金； 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的能 力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域经营业务和掌 握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监 ...

江苏中旗科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规以及《江苏中旗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订 本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事会任命。 第五条 战略委员会设主任委员一名，主任委员由公司董事长担任。 第六条 战略委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代其行使职权；主任委员既不履行职 责，也不指 ...

江苏中旗科技股份有限公司 章程修订对照表 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《上市 公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司 章程》进行了修订，《公司章程》修订对照表如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 464,756,400 | 第六条 公司注册资本为人民币 476,992,400 | | 元。 | 元。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公 | | | 司的法定代表人。 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 新增 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事 | | | 活动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 | ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-035 江苏中旗科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名 称 持股数量 （股） 持股 比例 （%） 本次变动 前质押股 份数量 （股） 本次变动 后质押股 份数量 （股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质 押股 份限 售和 冻结 数量 占已 质押 股份 比例 未质 押股 份限 售和 冻结 数量 占未 质押 股份 比例 吴耀军 135,915,312 28.49 55,500,000 82,500,000 60.70 17.30 0 0 0 0 张骥 26,730,000 5.60 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 162,645,312 34.10 55,500,000 82,500,000 50.72 17.30 0 0 0 0 二、控股股东、实际控制人股份质押情况 （一）公司控股股东、 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3870.60 points, slightly above the six-month moving average, with a change of -0.12% [1] - The total trading volume of A-shares reached 25,483.12 billion yuan [1] Stocks Breaking the Six-Month Line - A total of 50 A-shares have surpassed the six-month moving average today, with notable stocks including Shanghai Construction, Yihualu, and Runjian Shares, showing divergence rates of 9.89%, 9.08%, and 9.07% respectively [1] - Stocks with smaller divergence rates that just crossed the six-month line include Zhuhai Port, Zhongzhou Special Materials, and Nanjing Chemical Fiber [1] Top Performers - Shanghai Construction (600170) saw a price increase of 9.96% with a turnover rate of 6.20% and a divergence rate of 9.89% [1] - Yihualu (300212) increased by 10.90% with a turnover rate of 12.71% and a divergence rate of 9.08% [1] - Runjian Shares (002929) rose by 9.99% with a turnover rate of 10.76% and a divergence rate of 9.07% [1] Additional Notable Stocks - Other significant gainers include Huafu Times (600169) with a 10.08% increase and a divergence rate of 7.82%, and Shang (002042) with a 10.06% increase and a divergence rate of 7.70% [1] - The stock of Fule New Materials (605488) rose by 10.01% with a divergence rate of 6.93% [1] Stocks with Lower Divergence Rates - Stocks like Zhonghuan Hailu (301040) and Baitong Energy (001376) showed increases of 1.91% and 1.55% respectively, with divergence rates of 1.09% and 1.00% [2] - Longyuan Construction (600491) increased by 1.91% with a divergence rate of 0.97% [2]

格隆汇9月5日丨中旗股份(300575.SZ)在投资者互动平台表示，公司创制药的研发主要是新型绿色农 药，研发管道中有一批具有良好活性以及巨大市场潜力的创制产品，未来将逐步推进登记、产业化并上 市销售。公司很早就开展创制药研发，有着十余年的技术积累，进行了大量的研发投入，研发费用逐年 递增，每个创制药从启动登记到获批平均需要数千万元的成本和费用。 目前已有新型绿色水稻田除草 剂FG001完成新农药登记试验，正在进行新农药登记申请，新型绿色灭生性除草剂FG009、FG006和新 型绿色杀菌剂FG201均已完成中试验证，并启动了新农药登记试验。另有FG103，FG101，FG107等多 个创制产品即将陆续启动新农药登记试验，预计在2027年到2033年会有多个创制产品投产并上市销售， 给公司带来良好的增长。 ...