证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-053 北京数字认证股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第 四届董事会第三十一次会议，全票审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，定于 2023 年 9 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大 会。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 6．会议的股权登记日：2023 年 9 月 21 日（星期四） 7．出席对象： （1）于股权登记日 2023 年 9 月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-052 北京数字认证股份有限公司 北京数字认证股份有限公司监事会 二〇二三年九月八日 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 1、王赫威简历 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将 于 2023 年 9 月 28 日届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及《北京 数字认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定进行监事会 换届选举，并于 2023 年 9 月 8 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 比例不低于 1/3。经有权提名人提名，监事会同意王赫威先生、匡明志女士作为 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张振峰 作为 北京数字认证 股份有限公司第 五 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京数字认证股份有限公司董事会提名为 北 京数字认证 股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京数字认证股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人北京数字认证股份有限公司董事会现就提名 刘向武 为北京数字认证股份 有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京数字认证股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京数字认证股份有限公司第 四 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-049 北京数字认证股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 30 通过电子邮件的形式送达 至各位董事。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》。 经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，有权提名人提名 詹榜华、林雪焰、严轶 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北京数字认证股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京数字认证股份有限公司董事会现就提名 牛红军 为北京数字认证股份 有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京数字认证股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京数字认证股份有限公司第 四 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公 ...

一、本人已经通过北京数字认证股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 北京数字认证股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘向武 作为 北京数字认证 股份有限公司第 五 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京数字认证股份有限公司董事会提名为 北 京数字认证 股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-051 北京数字认证股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会成员任 期将于 2023 年 9 月 28 日届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及 《北京数字认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定进行 董事会换届选举，并于 2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会第三十一次会议，审 议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公 司现任独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发 表了同意的独立意见。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名， 经公司董事会提名委 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-048 北京数字认证股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）子公司北京数字医信科技 有限公司（以下简称"数字医信"）因股权激励计划首次授予股权期权第一个行 权期行权条件成就，满足行权条件且申请行权的 2 名激励对象通过持股平台出资 14.56 万元认购数字医信新增 7 万元注册资本。本次增资后，数字医信注册资本 由 1,493 万元变更为 1,500 万元，公司持有数字医信 66.67%股权，仍为数字医 信控股股东。 2023 年 8 月 30 日，数字医信就上述增资等相关事项完成工商变更登记手 续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二三年八月三十日 ...

Group 1: Company Overview - The company, Beijing Digital Certification Co., Ltd., held an investor relations activity on August 30, 2023, where the chairman and board secretary discussed the company's overall operational situation for the first half of 2023 [2][3]. Group 2: Revenue Insights - The company reported revenue growth across various sectors, including government, healthcare, finance, and enterprise information technology, with the financial sector experiencing the fastest growth due to increasing demand for data security and personal information protection [3][4]. - The introduction of the revised "Commercial Password Management Regulations" is expected to create broader and more standardized market opportunities for the password industry [3][4]. Group 3: Competitive Landscape - The password industry is currently in a rapid development phase, with increasing competition and a growing market. Companies need to adapt to diverse password application scenarios to enhance their competitive edge [3][4]. - The company has been focusing on building systematic capabilities to strengthen its competitive advantages in the password delivery sector [4]. Group 4: Service Growth Discrepancies - There is a difference in revenue growth rates between electronic certification services and network security products, attributed to the need for initial network security project construction before the application of electronic certification services [4]. Group 5: Future Outlook - The company is optimistic about future performance, citing the growing national demand for network security and ongoing preparations for market expansion through continuous technological innovation [4].