证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-006 北京数字认证股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》将同 时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 18 日通过 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，通过核查公司股东名册、任职人员名单 等方式以及根据公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生及刘向武先生出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 北京数字认证股份有限公司 二○二四年三月二十九日 经核查，公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件对独立董事的独立性要求。 北京数字认证股份有限公司董事会 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-009 北京数字认证股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易总金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 定价原则 | 预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售商品、提供劳务 | 国资公司以及其控制的除首都信息发 展股份有限公司（以下简称"首信股 | 市场价格 | 800 | —— | | | 份"）及其附属公司以外的其他子公司 | | | | | | 首信股份及其附属公司 | 市场价格 | 3,000 | —— | | 北京版信通技术有限公司 | 市场价格 | 200 | —— | | --- | --- | --- | --- | | 广西数字认证有限公司 | 市场价格 | 1,500 | —— | | 深圳中科鼎智科技有限公司 | 市场价格 | 500 | —— | | 国资公司以及其控制的除首信股份 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-010 北京数字认证股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同 意公司为控股子公司北京数字医信科技有限公司（以下简称"数字医信"）向金 融机构申请授信额度不超过 1,500 万元（授信期限 2 年）提供担保。因数字医信 资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、前次担保情况 经公司 2021 年年度股东大会批准，同意公司为数字医信向金融机构申请授 信额度为 1,000 万元人民币的事项提供担保，具体情况如下： 2022 年 6 月 27 日，公司与北京银行股份有限公司双清苑支行签订《最高额 保证合同》，约定公司为数字医信向北京银行股份有限公司双清苑支行申请综合 授信额度事项提供担 ...

北京数字认证股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京数字认证股份有限公司全体股东： （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京数字认证股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

2、与公司签署劳动合同的董事、监事，根据其在公司所任岗位职务领取报 酬，报酬包括基本薪酬以及绩效薪酬，绩效薪酬水平与其承担责任、风险和经营 业绩挂钩。除上述所述薪酬外，不再另外领取董事、监事薪酬。 北京数字认证股份有限公司 董事、监事薪酬方案 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）根据薪酬制度及其他相关 规定，并结合公司实际情况，制定了 2024 年度董事、监事薪酬方案，方案具体 内容如下： 一、适用对象 本方案适用于在公司领取薪酬的董事、监事。 二、薪酬方案 1、未与公司签署劳动合同的非独立董事、监事不从公司领取报酬。 3、独立董事实行津贴制，独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅 费以及按《北京数字认证股份有限公司章程》行使职权所需的合理费用，均由公 司据实报销。独立董事津贴如下： | 姓名 | 职务 | 津贴（单位：万元/年） | | --- | --- | --- | | 张振峰 | 独立董事 | 10.00 | | 牛红军 | 独立董事 | 10.00 | | 刘向武 | 独立董事 | 10.00 | 董事长詹榜华日常发放的薪酬（含交通通讯补贴）标准暂按照 67.13 万元/年 执行。董事 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张文亮） 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张文亮：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于北京 大学法学院，获学士学位，2009 年取得律师执业资格。2008 年至今任职于北京 观韬中茂律师事务所。现任北京观韬中茂律师事务所合伙人、天津捷强动力装备 股份有限公司独立董事。自 2017 年 9 月 29 日至 2023 年 9 月 28 日担任公司独 立董事。 （二）独立性说明 | | | 任职期间出席董事会情况 | | | 任职期间出席 | | ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘向武） 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘向武：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于北京 大学法学院，获民商法学硕士学位，2005 年取得律师执业资格。2012 年至今任 职于北京怡天律师事务所。现任北京怡天律师事务所负责人。自 2023 年 9 月 28 日起，任公司独立董事。 （二）独立性说明 2023 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事 ...

北京数字认证股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京数字认证股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 110A004157 号 北京数字认证股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京数字认证股份有限公司（以下简称"数字 认证公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《北京数字认证股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核 查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 ...

北京数字认证股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京数字认证股份有限公司（下称"公司"）2023 年度监事会工作已经圆满 结束。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《北京数字认证股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等规定，现就公司监事会 2023 年度的工 作情况报告如下： 一、2023 年度公司监事会的工作情况 2023 年，公司监事会本着维护公司、公司股东、公司员工利益的原则，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行了监事会的各项职责，及时了解公 司的生产经营情况，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理 人员执行职务行为，为确保股东大会各项决议的实施、维护股东的合法权益、保 障公司的规范运作，发挥了积极作用。 公司监事会在 2023 年共召开了 10 次会议，全体监事积极参加会议，认真仔 细审阅相关材料，积极参与讨论，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权。 具体情况如下： 2023 年 1 月 31 日， ...