证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-003 北京数字认证股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 5 日通过电子邮件的形式送达 至全体监事。 2、本次会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案（一）》 经审议，监事会同意公司根据实际经营情况，对 2025 年度与北京市国有资 产经营有限责任公司及其控制的子公司的日常关联交易（含房屋租赁）总金额进 行的合理预计。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届监事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http: ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-002 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 5 日通过电子邮件的形式 送达至全体董事。 2、本次会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案（一）》。 （二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案（二）》。 经审议，董事会同意公司根据实际经营情况，对 2025 年度与北京版信通技 术有限公司、广西数字认证有限公司、北京中天信安科技有限责任公司、深圳中 科鼎智科技有限公司及源山讯通（北京）科 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of 10 million RMB for 2024, compared to a loss of 47.20 million RMB in the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 3 million RMB, up from a loss of 54.80 million RMB in the previous year[3] Revenue Projections - Revenue is anticipated to increase by approximately 15% year-on-year due to a focus on data security and digital trust business[5] Non-Recurring Gains and Losses - The estimated impact of non-recurring gains and losses on net profit is around 7 million RMB, primarily from government subsidies and financial product income[6] Audit and Forecast Communication - The company has communicated with its auditing firm regarding the earnings forecast, and there are no discrepancies[4] - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by registered accountants[7] Future Reporting - The specific financial data for the 2024 fiscal year will be detailed in the annual report[7]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-041 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件的形 式送达至全体董事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。 3、本次会议出席董事 8 人，实际参与表决董事 7 人，关联董事林雪焰回避 表决。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司经理层成员 2024-2026 年任期经营业绩考核责任书的议 案》。同意公司经理层成员 2024-2026 年任期经营业绩考核责任书。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，林雪焰作为关联董事，回避 表决。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京数字认证股份有限公司 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 1 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-039 北京数字认证股份有限公司 关于拟挂牌转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开挂牌 方式转让所持有的北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"）36.6015%股 权。本次股权转让尚待对标的股权进行审计、评估，并履行国有产权转让相关审 批程序，包括另行召开董事会、股东大会（如需）、完成资产评估核准/备案、通 过北京产权交易所公开挂牌等。本次交易尚处于筹划阶段，尚无法预计该项交易 对公司本期及未来财务状况和经营成果的影响。 一、交易概述 2024 年 12 月 12 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹 划转让北京版信通技术有限公司股权的议案》，同意公司拟转让所持有的版信通 36.6015%股权。公司后续将开展审计、评估工作，并履行国有产权转让相关审批 程序，包括另行召开董事会、股东大会（如需）、完成资产评估核准/备案、通过 北京产权交易所公开挂牌等，挂牌底价不低于经国有资产监督管理部 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 审议通过《关于公司发起设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资 3,000 万元在天津发起设立全资子公司，主营业务为网络安全相关业务。新设子 公司名称为天津密信天行科技有限责任公司，日前，已完成工商注册登记手续， 并取得天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局核发的营业执照。 特此公告。 北京数字认证股份有限公司 北京数字认证股份有限公司董事会 关于子公司完成工商登记相关手续的公告 二〇二四年十二月十三日 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-038 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 5 日通过电子邮件的形式送达至各 位董事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。 经审议，董事会同意公司将为控股子公司北京数字医信科技有限公司（持股比 例 66.67%）提供的 1,000 万元借款期限延长三年。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于筹划转让北京版信通技术有限公司股权的议案》。 综合考虑公司长远发展策略和目标，经审议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥676,990,291.10, representing a year-on-year increase of 27.97%[1] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥676,990,291.10, an increase of 14.6% compared to ¥590,632,233.41 in the same period last year[16] - Total operating costs for Q3 2024 were ¥728,376,109.86, up 12.4% from ¥648,100,736.47 in Q3 2023[17] - The net profit attributable to shareholders was -¥27,136,941.35, showing a significant increase of 107.40% compared to the same period last year[1] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was -¥27,136,941.35, compared to -¥19,700,878.56 in Q3 2023, indicating a decline in profitability[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥130,699,328.44, reflecting a decrease of 21.33% year-to-date[1] - The company reported a net cash inflow from operating activities of ¥668,016,185.18 in Q3 2024, an increase from ¥581,696,670.05 in the previous year[20] - Total cash inflow from operating activities reached 678,004,582.92 CNY, compared to 590,402,435.89 CNY in the same period last year, marking an increase of approximately 14.8%[21] - Cash outflow for operating activities totaled 808,703,911.36 CNY, up from 756,542,106.67 CNY, indicating a rise of about 6.9%[21] - The net cash flow from investing activities was -73,064,569.56 CNY, a decline from 32,762,787.55 CNY in the previous year[21] - Cash inflow from investing activities was 105,784,403.42 CNY, down from 153,738,167.54 CNY, representing a decrease of approximately 31.1%[21] - Cash outflow for investing activities increased to 178,848,972.98 CNY from 120,975,379.99 CNY, reflecting a rise of about 47.7%[21] - The net cash flow from financing activities was -17,720,146.96 CNY, slightly improved from -18,877,921.87 CNY in the previous year[22] - The total cash inflow from financing activities was 10,000,000.00 CNY, down from 20,024,000.00 CNY, indicating a decrease of 50%[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was 163,002,557.79 CNY, down from 212,395,011.85 CNY, a decline of approximately 23.2%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,510,598,708.86, a decrease of 1.25% from the previous year[1] - The total assets as of Q3 2024 were ¥1,491,686,585.47, a decrease from ¥1,510,598,708.86 in the previous year[15] - The company's total liabilities increased, with accounts payable rising to RMB 146,774,083.09 from RMB 131,826,893.49, reflecting an increase of approximately 11.3%[14] - The total liabilities as of Q3 2024 amounted to ¥585,860,378.21, a slight decrease from ¥596,527,418.26 in the previous year[15] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥896,462,448.24, down from ¥903,670,464.08 in the same period last year[15] Investments and Shareholder Information - The company's financial assets held for trading increased by 50.00% compared to the beginning of the year, attributed to the purchase of more bank wealth management products[4] - The investment income increased by 41.86% year-to-date, driven by profit growth from associated enterprises[5] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,784[8] - The company reported a total of 8,129,063 restricted shares at the beginning of the period, which decreased to 7,721,408 by the end of the period after 407,655 shares were released[12] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥153,715,498.88, compared to ¥159,317,659.59 in Q3 2023, reflecting a decrease in investment in R&D[17] Other Financial Metrics - The company's tax and additional charges increased by 41.84% year-to-date, mainly due to the rise in operating revenue[5] - The cash received from tax refunds increased by 41.49% year-to-date, primarily due to the recovery of VAT software tax refunds[6] - The company's cash and cash equivalents decreased by 54.81% compared to the beginning of the year, primarily due to reduced cash flow from operations and increased investments in bank wealth management products[4] - The company's fixed assets slightly increased to RMB 155,707,497.65 from RMB 152,952,543.29, a growth of about 1.8%[14] - The company's total non-current assets amounted to RMB 335,318,760.11, up from RMB 325,609,547.55, indicating a growth of about 3.5%[14] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -¥0.1005, compared to -¥0.0730 in Q3 2023, indicating a worsening of earnings per share[19] - The company reported a financial expense of ¥396,473.80 in Q3 2024, a significant improvement from a financial income of -¥752,213.72 in the same period last year[17] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[22]

为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年三季度经营情况，公司将于 2024 年 10 月 25 日（星期五）15:00—16:00 举行 2024 年三季度业绩说明会。本次业 绩说明会将通过深圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资 者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本 次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长、总经理、财务负责人和董 事会秘书。具体以当天实际参加会议人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2024 年三季度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 关于举行 2024 年三季度业绩说明会的公告 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京数字认证股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京数字认证股份有限公司 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的要求，已严格履行法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次会议所涉及的相关事项进行 了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 4、本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 ...