证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-013 北京数字认证股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮件的形式送 达至各位监事。 2、本次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 公司 2024 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2024 年度的工作情况 ...

北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-012 2、本次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，独立董事张振峰以 通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列 席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-014 北京数字认证股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度利润分配预案为：以截至本公告日的公司股本总数 27,000 万 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十六次 会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会审议情况 2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，全票审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为，公司 2024 年度利润分配符 合《公司法》《证券 ...

北京数字认证股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0203082 号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字 (2025) 0203082 号 北京数字认证股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了北京数字认证股份有限公司 (以下简称 " 数字认证公司 " ) 财务报表 , 包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表 , 2024 年度的合并及公司利润表 、合并及公司 现金流量表 、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注 。 我们认为 , 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 , 公允反映了 数字认证公司 2024年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量 。 二、 ...

起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于北京数字认证股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0202820 号 目 录 于北京数字认证股份有限公司 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项官核报告 众环专字(2025) 0202820 号 北京数字认证股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京数字认证股份有限公司(以下简称"数字认证公司")2024 年 12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是数字认证公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准 ...

北京数字认证股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0203083 号 内部控制审计报告 众环审字（2025）0203083号 北京数字认证股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京数字认证股份有限公司（以下简称"数字认证公司"）2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、数字认证公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是数字认证公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，数字认证公司于2024年12月31日按照《企业内部 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张振峰） 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张振峰：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于中国 科学院数学与系统科学研究院，获得博士学位。2001 年 7 月至 2011 年 12 月曾 先后任职于中国科学院研究生院（博士后）、中国科学院软件研究所（研究员/副 主任），2013 年 1 月起至今任中国科学院软件研究所研究员/主任；曾兼任密码 行业标准化技术委员会委员、中国密码学会密码算法专业委员会主任，2015 年 3 月至今兼任 ISO/IEC 国际标 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘向武） 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1.出席股东大会、董事会情况 | | 任职期间出席董事会情况 | | | | 任职期间出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任职期间应参 | 实际出席次数 | 现场出席会议 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 缺席次数 | 股东大会情况 | | 加会议次数 | | 次数 | 加会议次数 | | | | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 0 | 2 | 报告期内，公司董事会、股东大会的 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（牛红军） 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 牛红军：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于中国 人民大学商学院，获得管理学（会计学专业）博士学位，曾先后取得中国注册会 计师、澳大利亚注册会计师等资格证书。2008 年 9 月至今任职于北京工商大学。 现任北京工商大学商学院硕士研究生导师、山东潍坊润丰化工股份有限公司独立 董事、深圳通业科技股份有限公司独立董事、华耀德睿（北京）管理咨询有限公 司监事。自 2023 年 9 月 28 日起，任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法 ...

10派0.3元(含税) 前十大流通股东累计持有： 16433.02万股，累计占流通股比： 62.65%，较上期变化： -31.42万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 7085.58 | 27.02 | 不变 | | 首都信息发展（300469）股份有限公司 | 7083.59 | 27.01 | 不变 | | 徐敏 | 596.48 | 2.27 | 不变 | | 上海西上海（605151）投资发展有限公司 | 533.07 | 2.03 | 不变 | | 上海西上海资产经营有限公司 | 481.53 | 1.84 | 不变 | | 詹榜华 | 180.19 | 0.69 | 不变 | | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型 | | | | | 开放式指数证券投资基金 | 127.11 | 0.48 | 新进 | | 杨华均 | 123.34 | 0.47 | 不变 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式 ...