挖贝网4月18日，翔晟信息（836874）近日发布公告，根据公司发展战略需要，公司控股子公司南京翔 晟信息科技有限公司（以下简称“南京翔晟”）拟参与竞拍上海联合产权交易所于2024年3月22日公开披 露的《江苏国密数字认证有限公司29%股权》（项目编号：G32024SH1000057）股权转让事项。转让方 为江苏省通信服务有限公司（国有控股企业），标的公司为江苏国密数字认证有限公司，注册资本为 5000万元，已经北京中同华资产评估有限公司进行评估，本次股权转让底价为525万元。 本次交易的定价依据以江苏国密数字认证有限公司的技术、产品及市场等多维度考量为基础，根据上海 联合产权交易所披露的具体信息所确定。 本次对外投资的目的：江苏国密数字认证有限公司成立于2018年5月，拥有《电子认证服务许可证》及 《电子认证服务使用密码许可证》。公司本次拟参与收购标的公司29%股权，若本次竞拍成功，将会对 提升公司业绩及整体战略规划具有重要意义。 本次对外投资存在的风险：本次对外投资尚处于筹备阶段，存在收购终止的风险。本次对外投资存在资 源整合的风险，收购标的的持续盈利能力存在不确定性。 本次对外投资对公司经营及财务的影响 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-015 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 7 日通过电子邮件的形式送 达至全体董事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开。 3、本次会议出席董事 8 人，实际参与表决董事 7 人，关联董事林雪焰回避 表决。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司经理层成员 2021-2023 年任期考核结果的议案》。同意 公司经理层成员 2021-2023 年任期考核结果。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，林雪焰作为关联董事，回避 表决。 1、第五届董事会第七次会议决议； ...

为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司将于 2024 年 4 月 17 日（星期三）15:00—17:00 举行 2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会 将通过深圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说 明会。 出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长、总经理、财务负责人、独 立董事和董事会秘书。具体以当天实际参加会议人员为准。 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-014 北京数字认证股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2023 年年度报告及其摘要。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公 ...

北京数字认证股份有限公司 2023 年年度报告全文 北京数字认证股份有限公司 2023 年年度报告 2024-003 【2024 年 3 月】 1 北京数字认证股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人詹榜华、主管会计工作负责人林雪焰及会计机构负责人(会计 主管人员)高青山声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023 年度公司净利润为负值。公司主营业务、核心竞争力未发生重大不 利变化，与行业趋势一致。公司所处行业市场规模保持增长态势，具有发展 前景，不存在产能过剩、持续衰退等情形。公司具备较强的持续经营能力， 不存在重大风险。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见书 康达法意字【2024】第 1028 号 二〇二四年三月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的 致：北京数字认证股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京数字认证股份有限公 司（以下简称"数字认证"或" ...

北京数字认证股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-100 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A005312 号 北京数字认证股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京数字认证股份有限公司（以下简称数字认证公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了数字认证公司 20 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张振峰） 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张振峰：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于中国 科学院数学与系统科学研究院，获得博士学位。2001 年 7 月至 2011 年 12 月曾 先后任职于中国科学院研究生院（博士后）、中国科学院软件研究所（研究员/副 主任），2013 年 1 月起至今任中国科学院软件研究所研究员/主任；曾兼任密码 行业标准化技术委员会委员、中国密码学会密码算法专业委员会主任，2015 年 3 月至今兼任 ISO/IEC ...

北京数字认证股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告不代表公司对 2024 年度盈利预测，不构成公司对投 资者的实质性承诺，能否实现受市场需求、技术创新及行业竞争等多方面因素影 响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 公司财务预算是以公司2023年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司 所处的行业形势、市场需求以及公司自身的业务拓展计划等因素对预期的影响， 并考虑公司现时经营能力的前提下，本着客观、稳健、慎重的原则对2024年度经 营情况进行预测并编制。 二、预算编制采用的会计政策和范围 1、2024 年度预算编制所选用的会计政策同上年度保持一致，无重大变更。 2、2024 年度预算报表的合并范围包括公司本部和 5 家子公司，和 2023 年 度合并范围一致，具体为：北京数字认证股份有限公司、子公司北京安信天行科 技有限公司、北京数字医信科技有限公司、数字认证（武汉）有限责任公司、南 京信创数字认证有限责任公司和重庆密信天行科技有限责任公司。 1、国家现行的有关法律、法规和经济政策没有重大变化。 2、公司所处行业的宏观环境、税收政策和会计准则等没有重大变化。 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（杜美杰） （一）出席股东大会、董事会及其专门委员会情况 2023 年度本人任职期间，积极参加公司股东大会、董事会及任职的专门委 员会，本人秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项 议案的讨论并提出合理建议，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杜美杰：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学商学院 会计系管理学博士，北京大学光华管理学院博士后。曾先后取得中国注册会计师、 美国注册内部审计师、美 ...

北京数字认证股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况的报告 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中 国证监会《上市公司治理准则》、财政部等部门颁发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》及公司《章程》《董事会审计委员会工作规程》等相 关规定，本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度审计机构——致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）的履职情况进行监督，现将具体监 督职责履行情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第二十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于 聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘请致同所为公司 2023 年度审计机 构，聘期一年。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司 提供审计工作的资质 ...