Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,122,479,441.51, representing a 15.43% increase compared to ¥972,471,946.36 in 2023[18] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥12,593,940.14, a significant turnaround from a loss of ¥47,202,414.73 in 2023, marking a 126.68% improvement[18] - The net cash flow from operating activities increased by 84.66% to ¥44,758,570.58 in 2024, compared to ¥24,238,910.95 in 2023[18] - Basic earnings per share for 2024 improved to ¥0.0466, compared to a loss of ¥0.1748 in 2023, reflecting a 126.66% increase[18] - Total assets at the end of 2024 were ¥1,543,469,369.99, a 2.18% increase from ¥1,510,598,708.86 at the end of 2023[18] - The company's net assets attributable to shareholders slightly increased to ¥903,785,947.32, up 0.01% from ¥903,670,464.08 in 2023[18] - The company reported a quarterly revenue of ¥445,489,150.41 in Q4 2024, the highest among the four quarters[20] - The net profit attributable to shareholders in Q4 2024 was ¥39,730,881.49, a significant recovery from losses in the earlier quarters[20] Market and Industry Trends - The network security industry is experiencing rapid growth due to increased government focus on data security, with new regulations being implemented to enhance the legal framework[26] - By 2025, the data security industry in China is projected to exceed 150 billion yuan, with a compound annual growth rate of over 30%[28] - The data industry is expected to grow at an annual rate exceeding 20% by 2026, driven by the increasing demand for data security products and services[8] - The company has identified key areas for investment in response to the digital transformation needs across different industries, enhancing its market position[27] Strategic Initiatives - The company has indicated a focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming year[5] - The company is committed to complying with the evolving regulatory landscape in the network security sector, which is crucial for its operational strategy[28] - The company aims to enhance data security solutions, integrating existing products to create a comprehensive data security solution[32] - The company is focusing on the development of its domestic product system in response to national strategies promoting self-reliance in technology[32] - The company is actively enhancing its capabilities in intelligent connected vehicle security, targeting growth in the Internet of Things (IoT) security sector[32] Research and Development - R&D investment amounted to ¥209,865,349.65 in 2024, representing 18.70% of operating revenue, a decrease from 23.35% in 2023[74] - The number of R&D personnel decreased by 5.80% from 1,035 in 2023 to 975 in 2024[73] - The proportion of R&D personnel with a master's degree increased by 12.20% from 123 in 2023 to 138 in 2024[74] - The company completed several product development projects aimed at enhancing competitive advantages in various sectors, including healthcare and data security[73] Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective operation of the board and shareholder meetings[102] - The company held one annual and one temporary shareholder meeting during the reporting period, with attendance rates of 56.37% and 56.33% respectively[108] - The company has a diverse board with members holding various professional backgrounds, including expertise in cybersecurity and finance[112][113][114][115] - The company is committed to maintaining its governance practices, with no reported issues regarding the governance structure[109] Shareholder and Employee Relations - The company plans to distribute cash dividends of 0.30 yuan per 10 shares, totaling 8.1 million yuan, which represents 100% of the profit distribution[136] - The company has implemented a restricted stock incentive plan approved on March 22, 2023, to enhance employee motivation[137] - Employee compensation totaled 156.99 million yuan, accounting for 26.54% of the total operating costs[133] - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,473, with 975 being technical personnel[132] Compliance and Risk Management - The introduction of new laws such as the Data Security Law and Personal Information Protection Law necessitates strict compliance to avoid data security risks[98] - The company has established a dual-layer performance assessment mechanism for equity incentives, focusing on both company-level and individual-level evaluations[143] - The company maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2024, according to the internal control audit report[150] - There were no significant deficiencies or material weaknesses identified in financial reporting or non-financial reporting controls[150] Corporate Social Responsibility - The company contributed 1.44 million yuan to social welfare projects, supporting public welfare initiatives[156] - The company invested over 770,000 yuan in rural revitalization efforts, marking a 20% year-on-year increase[157] Future Outlook - The company is positioned for future growth with a stable management team and a clear succession plan in place[111] - The company plans to actively explore strategic opportunities in data cross-border security services and international electronic certification services[91] - The company aims to improve operational management and internal controls to enhance operational efficiency and profitability, focusing on optimizing budget management and controlling costs[160]

日前，上述评估报告已完成北京市国有资产经营有限责任公司国有资产评估 项目备案程序，备案结果与公告的资产评估结果一致。 北京数字认证股份有限公司 关于拟公开挂牌转让参股公司股权完成 国有资产评估备案程序的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 综合考虑公司长远发展策略和目标，公司拟通过北京产权交易所以公开挂牌 方式转让所持有的北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"）36.6015%股权， 本次交易已经公司第五届董事会第十五次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议 批准。北京晟明资产评估有限公司对版信通股东全部权益价值进行了评估，并出具 了《北京数字认证股份有限公司拟转让股权涉及的北京版信通技术有限公司股东 全部权益资产评估报告》（晟明评报字〔2025〕026 号）。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2025-005、2025-006、2025-008）。 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-009 本次交易将以公开挂牌方式进行，最终能否成交尚存在不确定性。公司将继续 积极推进本次股权转让的相 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-008 北京数字认证股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3.本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开方式：2025年2月22日，公司董事会以公告方式向全体股东发出 召开2025年第一次临时股东大会的会议通知，本次会议以现场投票与网络投票相 结合的方式召开。 2.现场会议时间：2025年3月10日（星期一）下午14：30。 3.网络投票时间：2025年3月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2025年3月10日（星期一）9:15至9:25，9:30至11:30，13:00 至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月10日9:15至15:00期 间的任意时间。 4.现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501号，北京 数字认证股份有限公司第五会议室。 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉 ...

北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京数字认证股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：本所及经办律师依据《证 券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2025 年 2 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京数字认证股份有限公司拟转 让股权涉及的北京版信通技术有 限公司股东全部权益 资产评估报告 晟明评报字〔2025〕026号 北京晟明资产评估有限公司 Beijing Shengming Assets Appraisal Co., Ltd. 二(二五年二月十四日 北京数字认证股份有限公司限转让股权涉及的北京晓信通技术有限公司股东全部权益价值项目-资产评估报告 日 深 录 目 | 声明. | | --- | | 评估报告摘要 . | | 资产评估报告 … | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况 . | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型及其定义 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 七、评估方法 ………………………………………………………………………… ...

北京版信通技术有限公司 专项审计报告 众环专字(2024)0206073号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | ﻢ | | 合并现金流量表 | ব | | 合并所有者权益变动表 | ഗ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 所有者权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统—ik参考试报告是否电具有执业许可的会计师事务所出事 ( 专项审计报告 众环专字(2024)0206073 号 北京数字认证股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了北京版信通技术有限公司(以下简称"版信通公司")财务报表,包括 2024 年 10月 31 日、2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年 1-10月、2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 版信通公司 2024年10月31 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-006 2、由于本次交易以公开挂牌方式进行，最终能否成交、受让方及最终成交 金额等均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 北京数字认证股份有限公司 关于拟公开挂牌转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 综合考虑公司长远发展策略和目标，经第五届董事会第十二次会议审议，董 事会同意公司拟转让所持有的版信通 36.6015%股权。根据公司与意向收购方创 业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"意向收购方"）及版信通其余股东签 署的附条件生效的框架协议，本次公司拟转让版信通 36.6015%股权需通过产权 交易所公开挂牌进行交易，签署上述协议不视为对公司向意向收购方转让版信通 股权做出任何有约束力的承诺。意向收购方承诺届时将依法按照产权交易相关规 则和程序以不低于挂牌底价的价格参与竞买，并接受竞买结果。如意向收购方成 功竞得该部分股权，将以其重组配套募集资金支付产权交易合同约定的转让价款。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2024-0 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-007 北京数字认证股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开第 五届董事会第十五次会议，全票审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，定于 2025 年 3 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了 《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 14:30； ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-005 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 16 日通过电子邮件的形式送达至各 位董事。 2、本次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事杜晓玲、独立 董事张振峰、牛红军以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公开挂牌转让北京版信通技术有限公司股权的议案》。 经审议，董事会同意公司通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的 北京版信通技术有限公司（以 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-004 北京数字认证股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易总金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金额 的议案（一）》《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案（二）》，同意对公 司 2025 年度与北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称"国资公司"）及 其控制的子公司、北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"）、广西数字 认证有限公司（以下简称"广西数字认证"）、深圳中科鼎智科技有限公司（以 下简称"中科鼎智"）、北京中天信安科技有限责任公司（以下简称"中天信安"） 及源山讯通（北京）科技有限公司（以下简称"源山讯通"）的日常关联交易总 金额进行预计，关联董事詹榜华、林雪焰、严轶、王亮、杜晓玲回避表决《关于 预计 2025 年度日常关联交易金额的议案 ...