北京数字认证股份有限公司 二、预留授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 冯有明 | 核心骨干员工 | | 2 | 孙海波 | 核心骨干员工 | | 3 | 王春芝 | 核心骨干员工 | | 4 | 杨轶斐 | 核心骨干员工 | | 5 | 王琼霄 | 核心骨干员工 | 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十八日 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日） 一、预留授予分配情况 | 职务 | 人数（人） | 预留获授限制性股票 | 占预留授予总 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 量的比例 | 的比例 | | 核心骨干员工 | 5 | 23 | 100% | 0.0852% | ...

特别提示： 1.限制性股票预留授予日：2024 年 6 月 28 日； 2.限制性股票预留授予数量：23 万股； 3.限制性股票预留授予价格：9.89 元/股； 4.激励工具：第二类限制性股票。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）规定的限制性股票预留授予条件 已经成就。公司于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事 会第六次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 预留授予日为 2024 年 6 月 28 日，以 9.89 元/股的授予价格向符合预留授予条件 的 5 名激励对象授予 23 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关程序 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-021 北京数字认证股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股权激励计划简述 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》已经公司 2 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 的 法律意见书 康达法意字【2024】第 2456 号 二〇二四年六月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划预留授予相关事项的法律意见书 康达法意字【2024】第 2456 号 致：北京数字认证股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京数字认证股份有限公 司（以下简称"公司"）的委 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-022 北京数字认证股份有限公司 关于调整公司组织结构设置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二四年六月二十八日 附件：北京数字认证股份有限公司组织结构图 北京数字认证股份有限公司 2024年组织架构图 股东大会 党委 董事会 监事会 战略与可持续发展委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会 经理层 党的工作部门 行业拓展部门 区域拓展部门 营销支持部门 产品技术部门 职能管理部门 首都协同发展部门 营销管理部门 交付与运营部门 卫生事业部 京津冀协同发展中心 华南大区 营销管理中心 解决方案中心 密码产品中心 交付一中心 董事会办公室 学群工作部 (*) 北京政务事业部 华东大区 渠道发展部 信任产品中心 市场中心 等解章不影 交付二中心 — 纪检部 (*) 总经理办公室 北京政务技术交付中心 华中大区 技术中心 运营中心 法务部 业务拓展中心 西部大区 研究院 战略业务创新中心 生产中心 投资部 行业发展中心 东北大区 行业安全技术交付中心 综合管理部 安全解决 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-019 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 6 月 17 日通过电子邮件的形式送 达至全体董事。 2、本次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，独立董事张振峰 以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事及董事会秘书列席本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会认为公 司 2023 年限制性股票激励计划设定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 6 月 28 日为 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-020 北京数字认证股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对 象名单>的议案》。监事会认为列入本次激励计划预留授予激励对象名单的所有激 励对象均符合相关法律法规、规范性文件规定的条件，作为激励对象的主体资格 合法、有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）》。 2、本次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-017 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 17 日通过电子邮件的形式送 达至全体董事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。同意公司《2024 年 第一季度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第五届董事会第八次会议决议； 2、第五届监事会第五次会议决议； 3、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关文件。 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇 ...

北京数字认证股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-018 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京数字认证股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 北京数字认证股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 178,350,266.75 | 164,596,954.15 | | 8.36% | | 归属于上市公司股东 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-016 北京数字认证股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：2024年3月30日，公司董事会以公告方式向全体股东发出 召开2023年年度股东大会的会议通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 2、现场会议时间：2024年4月22日（星期一）下午14：00。 3、网络投票时间：2024年4月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2024年4月22日（星期一）9:15至9:25，9:30至11:30，13:00 至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月22日9:15至15:00期 间的任意时间。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501号，北 京数字认证股份 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京数字认证股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京数字认证股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京数字认证股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表 决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于提议召开 2023 年度股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 3 月 30 日披露了《北京数字 认证股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。本次股东大会现 场会议于 2024 年 4 月 22 日 14 点在北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 15 层 1501 号北京数字认证股份有限公司第五会议室如期召开，由董 ...