证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-019 北京数字认证股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长、总经理、财务负责人、独 立董事和董事会秘书。具体以当天实际参加会议人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2024 年年度报告及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司将于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00—17:00 举行 2024 年度业绩说明会。本次 ...

北京数字认证股份有限公司 董事、监事薪酬方案 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）根据薪酬制度及其他相关规 定，并结合公司实际情况，制定了 2025 年度董事、监事薪酬方案，方案具体内 容如下： 一、 适用对象 本方案适用于在公司领取薪酬的董事、监事。 董事长詹榜华日常发放的薪酬标准暂按照 66.72 万元/年（含公务交通补贴 3.6 万元）执行。董事长实际领取的薪酬经公司薪酬与考核委员会考核，结合公 司当年度实际经营情况及其履职情况，根据公司的绩效考核制度确定。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 1 二、薪酬方案 1、未与公司签署劳动合同的非独立董事、监事不从公司领取报酬。 2、与公司签署劳动合同的董事、监事，根据其在公司所任岗位职务领取报 酬，报酬包括基本薪酬以及绩效薪酬，绩效薪酬水平与其承担责任、风险和经营 业绩挂钩。除上述所述薪酬外，不再另外领取董事、监事薪酬。 3、独立董事实行津贴制，独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅 费以及按《北京数字认证股份有限公司章程》行使职权所需的合理费用，均由公 司据实报销。独立董事津贴如下： | 姓名 | 职务 | 津贴（单位：万元 ...

北京数字认证股份有限公司 关于对 2024 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部等部门发布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，对公司 2024 年 度审计机构——中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 履职情况进行了评估，具体评估情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 首席合伙人：石文先 （1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次。 （2）31 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 人次，行政管理措施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。 二、2024 年度年审会计师事务所履职情况 执业证书颁发单位及序号：湖北省财政厅 NO 42010005 截至 ...

公司负责人： 詹榜华 主管会计工作的负责人： 林雪焰 会计机构负责人： 高青山 1 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2024 年初占 用资金余额 2024 年度占用累计发 生金额（不含利息） 2024 年度占用资金 的利息（如有） 2024 年度偿还 累计发生额 2024 年末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 其他关联方及附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 总 计 —— —— —— —— —— 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2024 年初往 来资金余额 2024 年度往来累计发 生金额（不含利息） 2024 年度往来资金 的利息（如有） 2024 年度偿还 累计发生额 2024 年末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质（经 营性往来、非经 营性往来） ...

（一）日常关联交易概述 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-015 北京数字认证股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金额 的议案（一）》《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案（二）》，同意对公 司 2025 年度与北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称"国资公司"）及其 控制的子公司、北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"）、广西数字认证 有限公司（以下简称"广西数字认证"）、深圳中科鼎智科技有限公司（以下简称"中 科鼎智"）、北京中天信安科技有限责任公司（以下简称"中天信安"）及源山讯通 （北京）科技有限公司（以下简称"源山讯通"）的日常关联交易（含房屋租赁） 总金额进行预计，预计额度为 10,500 万元。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日刊 ...

北京数字认证股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京数字认证股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京数字认证股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 1 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建 ...

公司财务预算是以公司2024年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司 的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响， 并考虑公司现时经营能力的前提下，本着客观、稳健、慎重的原则对2025年度经 营情况进行预测并编制。 北京数字认证股份有限公司 二、预算编制采用的会计政策和范围 1、2025 年度预算编制所选用的会计政策同上年度保持一致，无重大变更。 2、2025 年度预算报表的合并范围包括公司本部和 6 家子公司，具体为：北 京数字认证股份有限公司、子公司北京安信天行科技有限公司、北京数字医信科 技有限公司、数字认证（武汉）有限责任公司、南京信创数字认证有限责任公司、 重庆密信天行科技有限责任公司和天津密信天行科技有限责任公司。 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告不代表公司对 2025 年度盈利预测，不构成公司对投 资者的实质性承诺，能否实现受市场需求、技术创新及行业竞争等多方面因素影 响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 2、公司所处行业的宏观环境、税收政策和会计准则等没有重大变化。 1 3、主要原材料及产品价格参照 2024 年市场价格 ...

北京数字认证股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，通过核查公司股东名册、任职人员名单 等方式以及根据公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生及刘向武先生出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 北京数字认证股份有限公司董事会 二○二五年三月二十八日 经核查，公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件对独立董事的独立性要求。 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-017 北京数字认证股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业 会计准则》以及公司会计政策等相关规定，于 2024 年 12 月 31 日对各类应收款 项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等各项资 产减值的可能进行了充分的评估和分析，公司对 2024 年度可能发生资产减值损 失的资产计提资产减值准备。现将相关情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范 围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、 存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性 原则，公司对 2024 年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 2024 年度，公司计提各项资产减值准备金额合计 2,493 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-018 北京数字认证股份有限公司 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5．会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...