南京海辰药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024年，南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的规 定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，恪尽职守、勤勉尽 责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全 体股东的利益。现将公司2024年度董事会工作汇报如下： 一、2024 年重点工作回顾 2024 年面对行业竞争加剧、市场信心不足等诸多不利因素影响，全体员工在董事 会和管理层的带领下，扎实推进降本增效，持续投入药品研发，不断丰富业务板块， 始终坚持高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 5.04 亿元，同比下降 2.60%；归 属于上市公司股东的净利润 4,022 万元，同比上升 10.75%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 4,062 万元，同比上升 9.88%。2024 年，公司各项重点工作 完成情况如下： 注 1：利伐沙班片销量统一折合成 15mg*7 片；苯磺酸氨氯地平片销量统一折合成 5mg*14 片；兰索拉唑肠溶片销 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度公司财务报告的审计情况 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2024 年财务报表 已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告（天衡审字(2025)00322 号），现将公司 2024 年度的财务决算情况报告如 下。 二、主要财务数据和指标 单位：万元 南京海辰药业股份有限公司 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入 | 50,436.04 | 51,783.22 | -2.60% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,021.79 | 3,631.56 | 10.75% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 4,061.75 | 3,696.53 | 9.88% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,996.01 | 2,39 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-021 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理曹于平先生；独立董事 赵鸣先生；董事会秘书、副总经理王立先生；财务总监陈建仁先生。 南京海辰药业股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在巨 潮资讯网（www.cnino.com.cn）披露了 2024 年年度报告及摘要。为方便广大投 资者进一步了解公司 2024 年年度报告及经营情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日 （星期五）下午 15：00-17：00 举行 2024 年度业绩说明会。本次说明会将采用 网 络 远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 深 交 所 互 动 易 云 访 谈 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn/views/interview）参与本次年度业绩说明会。 为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意 见和建议 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-017 特此公告！ 南京海辰药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性进行自查，并将自查 情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见。基于此，南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事李翔、赵鸣、毛凌霄的独立情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上，独立董事不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独 ...

附件： 公司法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人： | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度年度占 用累计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息（如 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | 0.00 | | ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-016 南京海辰药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 11 月 4 日 统一社会信用代码：913200000831585821 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2、人员信息 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过 了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天衡"）为公司2025年度审计机构，并提交公司2024 年度股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的信息 （一）机构信息 1、基本信息 2024 年末合伙人数量：85 人 2024 年末注册会计师数量：386 人 2024 年末签署过证券业务审计报告的注册会计师人 ...

南京海辰药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，恪尽职守， 积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员 工的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、董事会的 重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职 务情况等方面进行了监督和检查，以保障公司健康、持续、稳定的发展。现将 2024 年主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 二、监事会工作情况 2024 年，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等的规 定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，股东大会会议，对 公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，现对下列事项发表意见如 下： （一）公司依法运作情况 2024 年，公司监事会成员对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项， 董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进 行了全过程的监督和检查。监事会认为：2024 年内，公司依照《公司 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 8 号—资 产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真 实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对 2024 年度各类应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、固定资产、在建 工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提 资产减值准备，具体情况如下： 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-020 南京海辰药业股份有限公司 2、存货跌价准备在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。 当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。公司计提存货跌价准备后， 如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账 面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期 损益。 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的存货进行相应减值测试，本年度计提存货 ...

南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。公司独立董事就该议案发表了事前认可 意见及同意的独立意见。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）成立于 2013 年， 注册地址在江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳。 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 85 人，注册会计师 386 人，签署过证券业务审计 报告的注册会计师 227 人。2024 年度业务总收入 52,937.55 万元、审计业务收 入 46,009.4 ...

根据中国证券监督管理委员会公告 2022 年 26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，海辰药业公司编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上 述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海辰药业公司的责任，我们的责任是对上述 汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与海辰药业公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发 现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对海辰药业公司关联交易所执行的相 关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地 理解海辰药业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已 审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供海辰药业公司向证券交易所报送海辰药业公司年度报告使用，未经本 事务所书面同意，不得用于其他用途。 关于南京海辰药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 ...