证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-016 南京海辰药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 11 月 4 日 统一社会信用代码：913200000831585821 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2、人员信息 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过 了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天衡"）为公司2025年度审计机构，并提交公司2024 年度股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的信息 （一）机构信息 1、基本信息 2024 年末合伙人数量：85 人 2024 年末注册会计师数量：386 人 2024 年末签署过证券业务审计报告的注册会计师人 ...

南京海辰药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，恪尽职守， 积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员 工的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、董事会的 重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职 务情况等方面进行了监督和检查，以保障公司健康、持续、稳定的发展。现将 2024 年主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 二、监事会工作情况 2024 年，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等的规 定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，股东大会会议，对 公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，现对下列事项发表意见如 下： （一）公司依法运作情况 2024 年，公司监事会成员对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项， 董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进 行了全过程的监督和检查。监事会认为：2024 年内，公司依照《公司 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 8 号—资 产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真 实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对 2024 年度各类应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、固定资产、在建 工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提 资产减值准备，具体情况如下： 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-020 南京海辰药业股份有限公司 2、存货跌价准备在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。 当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。公司计提存货跌价准备后， 如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账 面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期 损益。 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的存货进行相应减值测试，本年度计提存货 ...

南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。公司独立董事就该议案发表了事前认可 意见及同意的独立意见。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）成立于 2013 年， 注册地址在江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳。 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 85 人，注册会计师 386 人，签署过证券业务审计 报告的注册会计师 227 人。2024 年度业务总收入 52,937.55 万元、审计业务收 入 46,009.4 ...

根据中国证券监督管理委员会公告 2022 年 26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，海辰药业公司编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上 述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海辰药业公司的责任，我们的责任是对上述 汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与海辰药业公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发 现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对海辰药业公司关联交易所执行的相 关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地 理解海辰药业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已 审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供海辰药业公司向证券交易所报送海辰药业公司年度报告使用，未经本 事务所书面同意，不得用于其他用途。 关于南京海辰药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-019 南京海辰药业股份有限公司 （一）安徽海辰药业有限公司 1. 成立时间：2018 年 6 月 18 日 2. 公司住所：安徽省合肥市肥东县店埠镇得心路 98 号 关于 2025 年度对下属子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司经营和业务发展需求，保证生产经营活动顺利开展，公 司预计 2025 年度为全资子公司安徽海辰药业有限公司（以下简称"安徽海辰"） 提供额度不超过 5 千万元人民币（或等值外币）的担保。预计事项的期限为一年， 在最高限额内可循环滚动使用，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑 汇票、信用证等融资业务，实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准，同时授 权公司董事长或董事长指定的授权代表人代表公司办理相关手续、签署相关法律 文件。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截止目前 | 本次新增 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否关联担 | | --- | ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-013 南京海辰药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-012 南京海辰药业股份有限公司 2025 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司战略发展目标及 2025 年度生产经营和发展计划，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2025 年财务预 算报告编制如下： 1、营业收入：预计公司 2025 年度营业收入较上年同期增长 10%-30%； 2、净利润：预计公司 2025 年度扣非后净利润较上年同期增长 10%-30%。 三、具体措施 1、公司坚定致力于科技创新，不断加强研发投入，推进高端品种申报上市， 从而持续推动新产品的迭代更新，以满足市场需求，提升竞争力。 2、国内首仿国谈品种注射用盐酸兰地洛尔及带量采购品种致力于提升终端 覆盖，通过精细化管理以及市场推广力度已取得显著成效，预计 2025 年销量将 一、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司主要产品和原 ...

南京海辰药业股份有限公司 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-018 董事会审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 11 月 4 日 统一社会信用代码：913200000831585821 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2024 年末合伙人数量：85 人 2024 年末注 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 曹于平 | 1262.28 | 15.37 | 不变 | | 姜晓群 | 1197.39 | 14.58 | 不变 | | 柳晓泉 | 463.71 | 5.65 | -136.28 | | 西藏信托有限公司-西藏信托-智臻33号集合资金信 | | | | | 托计划 | 108.87 | 1.33 | 不变 | | 严美强 | 102.08 | 1.24 | 不变 | | 曹伟 | 45.69 | 0.56 | 不变 | | 丁腊英 | 40.00 | 0.49 | 不变 | | 蒋金元 | 29.00 | 0.35 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | 28.63 | 0.35 | 新进 | | PLC. | | | | | 古秀珠 | 28.61 | 0.35 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | Barclays Bank PLC | 61.55 | 0.75 ...