南京海辰药业股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025) 00322 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 天衡审字(2025)00322 号 南京海辰药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京海辰药业股份有限公司（以下简称海辰药业公司）财务报表，包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 海辰药业公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于海辰药业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认 ...

南京海辰药业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字（2025）00268 号 二、注册会计师的责任 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字（2025）00268 号 南京海辰药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南 京海辰药业股份有限公司（以下简称"海辰药业"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海辰药业董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，海辰药业于 2 ...

南京海辰药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵鸣） 各位股东及股东代表： 本人（赵鸣）作为南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业 领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景以及工作情况如下: 赵鸣，男，1956 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，大学本 科学历，副研究员。赵鸣先生 1982 年毕业于南京药学院（现中国药科大学）化 学制药专业，获理学学士学位。1982 年至 2000 年就职于中国药科大学，先后 ...

南京海辰药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李翔） 各位股东及股东代表： 本人（李翔）作为南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董 事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业 领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景以及工作情况如下: 李翔，男，1977 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，博士研 究生学历，会计学副教授、教授，中国注册会计师。我 1999 年毕业于南京大学 国际会计专业，获学士学位；2002 年毕业于南京大学会计学专业，获硕士学位； 2 ...

南京海辰药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （毛凌霄） 各位股东及股东代表： 本人（毛凌霄）作为南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董 事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业 领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景以及工作情况如下: 毛凌霄，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级 律师（正高）。历任江苏省司法厅科员，江苏国际经济贸易律师事务所专职律师， 江苏凌霄律师事务所高级合伙人、主任，江苏金鼎律师事务所律师高级合伙人， 江苏天哲 ...

南京海辰药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024年，南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的规 定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，恪尽职守、勤勉尽 责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全 体股东的利益。现将公司2024年度董事会工作汇报如下： 一、2024 年重点工作回顾 2024 年面对行业竞争加剧、市场信心不足等诸多不利因素影响，全体员工在董事 会和管理层的带领下，扎实推进降本增效，持续投入药品研发，不断丰富业务板块， 始终坚持高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 5.04 亿元，同比下降 2.60%；归 属于上市公司股东的净利润 4,022 万元，同比上升 10.75%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 4,062 万元，同比上升 9.88%。2024 年，公司各项重点工作 完成情况如下： 注 1：利伐沙班片销量统一折合成 15mg*7 片；苯磺酸氨氯地平片销量统一折合成 5mg*14 片；兰索拉唑肠溶片销 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度公司财务报告的审计情况 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2024 年财务报表 已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告（天衡审字(2025)00322 号），现将公司 2024 年度的财务决算情况报告如 下。 二、主要财务数据和指标 单位：万元 南京海辰药业股份有限公司 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入 | 50,436.04 | 51,783.22 | -2.60% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,021.79 | 3,631.56 | 10.75% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 4,061.75 | 3,696.53 | 9.88% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,996.01 | 2,39 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-021 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理曹于平先生；独立董事 赵鸣先生；董事会秘书、副总经理王立先生；财务总监陈建仁先生。 南京海辰药业股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在巨 潮资讯网（www.cnino.com.cn）披露了 2024 年年度报告及摘要。为方便广大投 资者进一步了解公司 2024 年年度报告及经营情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日 （星期五）下午 15：00-17：00 举行 2024 年度业绩说明会。本次说明会将采用 网 络 远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 深 交 所 互 动 易 云 访 谈 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn/views/interview）参与本次年度业绩说明会。 为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意 见和建议 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-017 特此公告！ 南京海辰药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性进行自查，并将自查 情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见。基于此，南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事李翔、赵鸣、毛凌霄的独立情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上，独立董事不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独 ...

附件： 公司法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人： | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度年度占 用累计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息（如 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | 0.00 | | ...