根据中国证券监督管理委员会公告 2022 年 26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，海辰药业公司编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上 述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海辰药业公司的责任，我们的责任是对上述 汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与海辰药业公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发 现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对海辰药业公司关联交易所执行的相 关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地 理解海辰药业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已 审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供海辰药业公司向证券交易所报送海辰药业公司年度报告使用，未经本 事务所书面同意，不得用于其他用途。 关于南京海辰药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-019 南京海辰药业股份有限公司 （一）安徽海辰药业有限公司 1. 成立时间：2018 年 6 月 18 日 2. 公司住所：安徽省合肥市肥东县店埠镇得心路 98 号 关于 2025 年度对下属子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司经营和业务发展需求，保证生产经营活动顺利开展，公 司预计 2025 年度为全资子公司安徽海辰药业有限公司（以下简称"安徽海辰"） 提供额度不超过 5 千万元人民币（或等值外币）的担保。预计事项的期限为一年， 在最高限额内可循环滚动使用，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑 汇票、信用证等融资业务，实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准，同时授 权公司董事长或董事长指定的授权代表人代表公司办理相关手续、签署相关法律 文件。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截止目前 | 本次新增 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否关联担 | | --- | ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-013 南京海辰药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-012 南京海辰药业股份有限公司 2025 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司战略发展目标及 2025 年度生产经营和发展计划，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2025 年财务预 算报告编制如下： 1、营业收入：预计公司 2025 年度营业收入较上年同期增长 10%-30%； 2、净利润：预计公司 2025 年度扣非后净利润较上年同期增长 10%-30%。 三、具体措施 1、公司坚定致力于科技创新，不断加强研发投入，推进高端品种申报上市， 从而持续推动新产品的迭代更新，以满足市场需求，提升竞争力。 2、国内首仿国谈品种注射用盐酸兰地洛尔及带量采购品种致力于提升终端 覆盖，通过精细化管理以及市场推广力度已取得显著成效，预计 2025 年销量将 一、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司主要产品和原 ...

南京海辰药业股份有限公司 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-018 董事会审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 11 月 4 日 统一社会信用代码：913200000831585821 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2024 年末合伙人数量：85 人 2024 年末注 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 曹于平 | 1262.28 | 15.37 | 不变 | | 姜晓群 | 1197.39 | 14.58 | 不变 | | 柳晓泉 | 463.71 | 5.65 | -136.28 | | 西藏信托有限公司-西藏信托-智臻33号集合资金信 | | | | | 托计划 | 108.87 | 1.33 | 不变 | | 严美强 | 102.08 | 1.24 | 不变 | | 曹伟 | 45.69 | 0.56 | 不变 | | 丁腊英 | 40.00 | 0.49 | 不变 | | 蒋金元 | 29.00 | 0.35 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | 28.63 | 0.35 | 新进 | | PLC. | | | | | 古秀珠 | 28.61 | 0.35 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | Barclays Bank PLC | 61.55 | 0.75 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-022 南京海辰药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议审议通过，决定于2025年5月28日（星期三）召开公司2024年度股东大会。 将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14:00； （2）网络投票时间：2025年5月28日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月28 日（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30、13:0 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-010 南京海辰药业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日通 过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次 会议采取现场表决的方式召开。 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告全文》及 《202 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-009 南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日电 话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次 会议采取现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人。其中李翔以通讯表 决方式参会。 4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部 工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通 ...

南京海辰药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第二十次次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事 宜公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-014 （一）本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 （二）经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 中实现归属于母公司所有者的净利润 40,217,910.88 元，其中母公司净利润 50,927,064.04 元。截至 2024 年度末，公司合并报表可供股东分配的利润为 630,707,060.37 元，母公司可供股东分配的利润为 703,436,625.36 元。按照合 并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供分配利润 为 630,707,060.37 ...