Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥504,360,394.59, a decrease of 2.60% compared to ¥517,832,192.00 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥40,217,910.88, representing an increase of 10.75% from ¥36,315,554.07 in 2023[20] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.3351, up 10.74% from ¥0.3026 in 2023[20] - Total assets at the end of 2024 reached ¥1,464,546,955.74, a 3.95% increase from ¥1,408,864,380.40 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥1,022,936,243.51, reflecting a growth of 3.59% from ¥987,496,138.22 in 2023[20] - The company reported a weighted average return on equity of 4.00% for 2024, up from 3.75% in 2023[20] - The company’s financial expenses increased by 23.57% to ¥9,091,983.54 in 2024 compared to ¥7,357,995.26 in 2023[81] - The total cash outflow from investing activities decreased by 63.70% to ¥79,936,524.65 in 2024 from ¥220,222,058.00 in 2023[86] - The cash and cash equivalents net increase was -¥1,063,370.32 in 2024, a significant improvement from -¥48,246,035.32 in 2023, reflecting a 97.80% change[86] Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities significantly improved to ¥59,960,141.82, a 150.54% increase from ¥23,932,692.09 in 2023[20] - The total sales expenses decreased by 16.49% to ¥201,766,882.46 in 2024 from ¥241,595,638.54 in 2023[81] - The company reported a significant reduction in raw material costs, down 18.73% to ¥35,373,670.73 in 2024 from ¥43,526,694.72 in 2023[77] - The company’s depreciation expenses decreased by 9.31% to ¥9,040,625.74 in 2024 from ¥9,968,322.52 in 2023[77] Market and Product Development - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.00 per 10 shares, based on a total of 120,000,000 shares[4] - The company highlighted risks including changes in industry policies and competition in the market for its main product, rivaroxaban tablets[3] - Future outlook includes ongoing research and development efforts, although specific new products or technologies were not detailed in the provided content[3] - The company is actively pursuing new product development and market expansion strategies to enhance its competitive position[61] - The company has 8 key projects in the research pipeline, which are expected to enrich its product offerings[62] - The company plans to submit several applications for generic drug registrations, indicating a focus on expanding its market presence[63] Industry Context - The pharmaceutical manufacturing industry in China achieved a revenue of 25,298.5 billion in 2024, remaining stable compared to the previous year, with a profit total of 3,420.7 billion, down 1.1% year-on-year[31] - In 2024, the average price reduction from the national drug procurement program reached 54%, saving over 200 billion in medical insurance funds[33] - The company faced challenges from industry policies but also saw opportunities for growth in innovative drug development and international expansion[34] Research and Development - The company has participated in over 20 national and provincial-level technology projects, enhancing its R&D capabilities[35] - The R&D center has over 60 dedicated personnel and has undertaken more than 20 national and provincial-level technology projects, enhancing the company's innovation capabilities[48] - The company has optimized its research and development pipeline, focusing on high-tech and high-quality drug development[61] Governance and Management - The company has established a governance structure to manage its expanding operations and is focused on improving its management practices to adapt to changing market conditions[116] - The board of directors operates efficiently and adheres to the regulations set forth in the Company Law and Articles of Association[122] - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management[123] - The company has a complete research, production, and sales system, ensuring independence from its controlling shareholders[124] Employee and Training Initiatives - The company conducted a total of 269 company-level training sessions and 458 department-level training sessions during the reporting period, totaling 5888.5 hours of training[159] - The company aims to enhance its performance evaluation system and link assessment results to employee compensation to foster a performance-oriented culture[158] - The company has established a comprehensive employee training system to enhance staff quality and provide more development opportunities, ensuring a harmonious labor relationship[184] Environmental Responsibility - The company has established a dedicated department for environmental protection and energy conservation, ensuring compliance with environmental regulations[187] - The company has implemented a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, filed with the local environmental protection bureau[180] - The company has complied with environmental regulations, with wastewater and air emissions meeting national standards[176] Community Engagement - The company has donated a total of 700,000 yuan to support the Hai Chen Hope Primary School, continuing its long-term commitment to social responsibility[188] - The company has actively participated in various community charity events, accumulating donations of 890,000 yuan over the past four years[188]

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-006 南京海辰药业股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记变更的公告 成立日期：2004 年 2 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因业务发展需要，南京海辰药业股份有限公司全资子公司镇江德瑞药物有限 公司对其经营范围进行了变更，已于近日完成工商变更登记手续，并取得由镇江 经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》。变更后的情况如下： 一、变更后的工商登记基本情况 名称：镇江德瑞药物有限公司 统一社会信用代码：91321191757957189T 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：镇江新区国际化学工业园 法定代表人：曹于平 注册资本：12,200 万元 经营范围：生产嘧啶类、吡啶类、烟酸类系列等医药中间体及原料；销售本 公司自产产品；并提供上述产品的技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）。 许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口（依法须经批准的 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-005 南京海辰药业股份有限公司 关于对外投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公 司控股子公司安庆汇辰科技有限公司、四川赛科动力科技有限公司、宜宾市戎 固新材料技术中心（有限合伙）与曹熹宸、严美强先生共同投资设立合资公司 四川洛辰新材料科技有限公司。合资公司主要投资从事新能源及电子材料的研 发、生产、销售、技术专利许可及技术服务的业务，注册资本为人民币 2,000 万元，其中，控股子公司安庆汇辰以认缴出资额人民币 820 万元为投资金额， 占比 41%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次对外投资额度及关联交易额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。本 ...

根据公告，海辰药业将借此合作投资，切入到固态电池材料领域，进一步丰富其在新能源电池材料领域 的战略布局。（CIS） 校对：祝甜婷 1月15日晚，海辰药业(300584)发布公告称，公司控股子公司安庆汇辰联合四川赛科动力、宜宾市戎固 新材料技术中心（有限合伙）等多方设立合资公司，聚焦固态电池在内的新能源电池相关粘合剂材料相 关业务。赛科动力为四川新能源汽车创新中心有限公司孵化落地的固态电池公司，而后者为欧阳明高院 士工作站实体运营法人单位。 资料显示，欧阳明高院士现为清华大学教授、新能源动力系统与交通电动化专家、中国科学院院士，是 全球电动汽车、锂离子电池和氢燃料电池领域的杰出科学家，为中国新能源汽车国际领先发挥了技术引 领作用。 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-003 南京海辰药业股份有限公司 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2025 年 1 月 10 日 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席罗艳女士主持。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 三、备查文件 1、南京海辰药业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 南京海辰药业股份有限公司监事会 2025 年 1 月 15 日 1、审议通过《 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 1、本次独立董事专门会议由李翔先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 10 日 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位独立董事，独立董事专门会议通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。 3、本次独立董事专门会议应出席 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次独立董事专门会议由李翔先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 南京海辰药业股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 独立董事认为，公司控股子公司与关联方共同投资设立合资公司事项，符 合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定 价公允合理，不 ...

南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-002 1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 10 日电 话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部 工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交 易的议案》 董事会认为，公司控股子公司安庆汇辰与四川赛科动力科技有限公司、宜宾 市戎固新材料技术中心（有限合伙）、曹熹 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-041 南京海辰药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司拟对 第一期员工持股计划在原定终止日基础上延期 12 个月至 2025 年 12 月 31 止， 本次延期事项已经第一期员工持股计划持有人会议、公司第四届董事会第十八 次会议审议通过。 一、第一期员工持股计划的基本情况 2018 年 2 月 6 日，南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<南京海辰药业股份有限公司第 一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。2018 年 3 月 15 日，公司召开 第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司<第一期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》。 公司第一期员工持股计划通过"西藏信托-智臻 33 号集合资金信托计划" 完成股票购买，截至 2018 年 3 月 26 日从二级 ...

2、本次董事会于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-042 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 12 日电 话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本次延期事项已经第一期员工持股计划持有人会议审议通过。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中曹于平、刘华红为第一期 员工持股计划持有人，关联董事曹于平、曹熹宸、刘华红 3 人回避表决。议案获 得通过。 三、备查文件 特此公告。 南京海辰药业股份有限公司董事会 4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部 工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 ...

第四届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-043 南京海辰药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2024 年 12 月 12 日 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席罗艳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于第一期员工持股计划延期的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司拟对第一 期员工持股计划在原定终止日基础上延期 12 个月至 2025 年 12 月 31 日止。 本次延期事项已经第一 ...