南京证券股份有限公司关于 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》等文件的 有关要求，南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南 京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"奥联电子"）2020年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，对奥联电子的相关人员进行了一次现场培训。 现将本次培训情况报告如下： 一、培训的基本情况 1、培训时间：2023年12月27日 2、培训地点：奥联电子会议室及线上腾讯会议 3、培训主讲：南京证券保荐代表人李铮 4、培训对象：奥联电子董事、监事、高级管理人员、5%以上股东及控股股 东、证券事务代表及其他相关人员。 5、培训内容：结合上市公司自身情况，保荐机构通过对《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关条款进行 整理，搜集相关市场案例，以题为《公司治理之上市公司独立性》的专题讲座， 协助公司参训人员了解有关法律法规和市场监管情况。与培训 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 南京奥联汽车电子电器股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出 席公司2023年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2023年11月28日，公司在巨潮资讯网站上刊登 了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-054 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议日期、时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 15：00 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：股东大会召开日 的深交所交易时间，即2023年12月15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈光水先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规 ...

2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-051 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 15 日以 现场投票、网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。现将本次 股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第三次临时股东大会 （1）现场会议日期、时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立 董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则， 我们对第四届董事会第八次会议相关事项的事前意见如下： 基于以上判断，我们一致同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：何晓云、吴海鹏、孙柏刚 2023 年 11 月 28 日 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力，具备投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司 2023 年度财务报告审计 工作的要求。续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告 审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意 见 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立 董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则， 我们就公司第四届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见 2023 年 11 月 28 日 经核查，我们认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"） 是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备为上市提供审 计服务的经验和能力，具备投资者保护能力，诚信状况良好。公司自聘任中天运为 公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，严格遵守国家相关法律法规，勤勉尽责，坚 持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反 映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘中天运为公司 2023 年度财务报告审计机 构的决策、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会损害公司或 股东尤其是中小股东的利益。独立董事同意续聘中天运为公司 2023 年度审计机构， 并且同意将此项议案提交公司 ...

第一章 总则 董事会提名委员会实施细则 第七条 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，具体参照公司《独立董 事制度》相关规定。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员 的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有 关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生，委员在任期内出现不适合任职的情形时，该委 员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员中的独立董事担任，负 责主持委 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-050 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）是一家具备证 券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务 的经验和能力。公司自聘任中天运为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持 以公允、客观的态度进行独立审计，认真完成了公司的各项审计工作。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，201 ...

第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第一章 总则 第一条 为完善南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本独立董事制度（以下简称"本制度"）。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 独立董事制度 第二条 独立董事系指不在公司担任除董事外的任何职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 ...