证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-049 一、监事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知 已经于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席冯志强先生主持。本次监事会会议 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第八次会议决议。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备上 ...

第二章 人员组成 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》认定 的其他高级管理人员。 1 司《独立董事制度》相关规定。 第三章 职责权限 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关的法律法规及《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-048 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通 知已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。 本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公 司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则（以下简称"本 规则"）。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东 大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3 时即5人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 1 （五）监事会提议召开时； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东大会由公司全体股东组成， 股东大会是公司的权力机构。股东大会应 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-053 特此公告。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于制定、修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会审计委 员会实施细则>的议案》及《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》，现将 具体情况公告如下： 公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定与修订了公司部分 治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会 | | --- | ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-052 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"奥联电子"）于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》。公司章程具体修订情况如下： | 序号 | 原条款 | 新条款 | | --- | --- | --- | | | 第四十三条 公司的对外担保必须经董事 | 第四十三条 公司的对外担保必须经董事会 | | | 会或股东大会审议。公司下列对外担保行 | 或股东大会审议。公司下列对外担保行为， | | | 为，须经股东大会审议通过： | 须经股东大会审议通过： | | | （一）公司及公司控股子公司的对外 | （一）公司及公司控股子公司的对外担 | | | 担保总额，达到或超过最近一期经审计净 | 保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 | | | 资产的 50%以后提供的任何担保； | 50%以后提供的任何担保； | ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会审 计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的财务会计 专业人士担任 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥113,087,521.20, representing a 9.51% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥695,506.01, a 2.12% increase year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 392.15% to ¥1,402,137.59[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥350,129,902.94, an increase of 27.3% compared to ¥274,981,396.51 in the previous period[20]. - Net profit for the current period was ¥7,453,079.83, down 62.7% from ¥19,987,047.04 in the same period last year[21]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0444, a decrease from ¥0.1222 in the previous period[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period reached ¥973,883,230.72, marking a 5.85% increase from the end of the previous year[5]. - Total assets increased from 920,080,063.75 RMB to 973,883,230.72 RMB, representing a growth of about 5.8%[18]. - Total liabilities rose from 189,000,047.22 RMB to 242,928,219.89 RMB, an increase of approximately 28.5%[18]. - The company's total equity attributable to shareholders increased slightly by 0.61% to ¥723,173,707.61[5]. - The company's equity attributable to shareholders increased slightly from 718,822,923.92 RMB to 723,173,707.61 RMB, a growth of about 0.5%[18]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥7,880,331.46, a significant decline of 233.96% compared to the same period last year[10]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥7,880,331.46, compared to a net inflow of ¥5,882,696.79 in the prior period[25]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥30,101,836.85, an improvement from a net outflow of ¥65,351,670.63 in the previous period[25]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥38,846,630.64, down from ¥100,691,596.03 at the end of the previous period[25]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 87,909,965.67 RMB at the beginning of the year to 63,862,986.61 RMB by September 30, 2023, a decline of approximately 27.3%[16]. Expenses - Sales expenses increased by 33.28% to ¥20,802,284.43, primarily due to higher service fees and increased logistics costs[10]. - Research and development expenses increased to ¥30,766,792.79, up 16.4% from ¥26,415,522.68 in the prior period[21]. Other Income and Losses - The company recorded a significant increase in other income, which rose by 2164.72% to ¥1,427,713.67, mainly due to increased tax refunds[10]. - Investment income turned negative at -¥384,721.08, a decline of 101.33% compared to the previous year, attributed to the previous year's equity transfer gains[10]. - The company reported a significant investment loss of ¥384,721.08, contrasting with a gain of ¥28,889,662.10 in the previous period[21]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,274[12]. - The largest shareholder, Guangxi Ruiying Asset Management Co., holds 30.34% of shares, totaling 51,911,111 shares[12]. - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0041, unchanged from the previous year, while diluted earnings per share also remained at ¥0.0041[5]. Project Development - The company is advancing its perovskite solar cell project, with the laboratory completed in April 2023 and ongoing efficiency certification[14]. - The pilot line for 50MW perovskite solar cells has completed single-machine debugging, with further process adjustments planned[14]. Reporting and Outlook - The third quarter report of Nanjing Aolian Automotive Electronics Co., Ltd. is unaudited[27]. - The report was released on October 24, 2023[27]. - No specific financial performance metrics or user data were provided in the document[27]. - Future outlook and performance guidance details were not included in the report[27]. - Information regarding new product and technology development was not mentioned[27]. - Market expansion and acquisition strategies were not discussed in the report[27]. - Other new strategies were not outlined in the document[27]. - The company did not disclose any revenue figures or percentage changes[27]. - No insights into user data or customer metrics were provided[27]. - The report lacks detailed financial analysis or projections[27].

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 12 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于注销控股子公司的议案》，同 意注销公司控股子公司南京奥联途睿电子科技有限公司（以下简称"奥联途睿"）， 并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。具体内容详见 2023 年 1 月 13 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销控股子公司的公告》 （公告编号：2023-005）。 近日，公司收到南京市江宁区市场监督管理局出具的《登记通知书》 （（320101210355）登字[2023]第 08250043 号），对南京奥联途睿电子科技有限 公司提交的外商投资公司注销登记申请予以登记。至此，奥联途睿的注销登记手 续已办理完毕。 本次注销完成后，奥联途睿将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司 整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形。 特此公告。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-046 南京奥联 ...