证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-014 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"奥联电子"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》。 根据中国证监会、深圳证券交易所对《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公 司独立董事管理办法》等规章制度、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原条款 | 新条款 | | --- | --- | --- | | | 第一百五十八条 公司股东大会对利润 分配方案作出决议后，公司董事会须在 股东大会召开后 2 | 第一百五十八条 公司股东大会对利润分 | | | | 配方案作出决议后，或公司董 ...

| 索 | 引 | 号 | bm56000001/2024-00004008 分 | 类 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 | | | 名 | | 称 | 中国证监会行政处罚决定书（奥联电子及相关责任人员） | | | 文 | | 号 | 〔2024〕34号 主 题 词 | | 中国证监会行政处罚决定书（奥联电子及相关责任人员） 〔2024〕34号 当事人:南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称奥联电子),住所:江苏省南京市江宁区谷里街 道东善桥工业集中区。 陈光水,男,1966年9月出生,奥联电子时任董事长,住址:福建省南平市延平区。 胥明军,男,1975年9月出生,奥联电子子公司南京奥联光能科技有限公司(以下简称奥联光能)时任总经 理,住址:陕西省三原县。 薛娟华,女,1983年2月出生,奥联电子时任董事会秘书,住址:江苏省盐城市响水县。 傅宗朝,男,1962年12月出生,奥联电子时任总经理,住址:福建省厦门市翔安区。 蒋飚,男,1978年12月出生,奥联电子时任副总经理,住址:广东省深圳市南山区。 2022年12月9日,奥联电子披 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 23 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》 （证监立案字 0102023001 号）和《调查通知书》（证监调查字 0102023061 号）， 因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。具体内容详见公 司于 2023 年 2 月 23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于收到 中国证监会立案告知书和调查通知书的公告》（公告编号：2023-011）。 2024 年 2 月 7 日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（处 罚字〔2024〕8 号），具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在中国证监会指定 创业板信息披露网站刊登的《关于收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号： 2024-002）。 公司于近日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（[2024]34 号）。现 将有关情况公 ...

一、公司股票交易异常波动的情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-004 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关 的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产 生较大影响的信息。 四、风险提示 1、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务， 及时做好信息披露工作。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场 ...

关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书 （四） 江苏世纪同仁律师事务所 中国 南京 1 _________________________________________________ 江苏世纪同仁律师事务所 补充法律意见书（四） 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 向特定对象发行股票的补充法律意见书（四） 致：南京奥联汽车电子电器股份有限公司 根据《证券法》、《公司法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的《创业 板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《公开发行证券公司信息披露的 编报规则第 12 号-公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》，以及中国证监 会和司法部发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受南 京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"、"发行人"或"公 司"）委托，担任公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的特聘专 项法律顾问，就本次发行事宜已于 2 ...

关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书 （三） 江苏世纪同仁律师事务所 中国 南京 1 _________________________________________________ 江苏世纪同仁律师事务所 补充法律意见书（三） 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 向特定对象发行股票的补充法律意见书（三） 致：南京奥联汽车电子电器股份有限公司 根据《证券法》、《公司法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的《创业 板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《公开发行证券公司信息披露的 编报规则第 12 号-公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》，以及中国证监 会和司法部发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受南 京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"、"发行人"或"公 司"）委托，担任公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的特聘专 项法律顾问，就本次发行事宜已于 2 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-003 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于公司全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南京海亚 汽车电子科技有限公司（以下简称"南京海亚"）近日收到由江苏省科学技术厅、江 苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书 编号为 GR202332016680，发证时间为 2023 年 12 月 13 日，有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家关于高新技术企业的相关税收优 惠政策规定，南京海亚自通过高新技术企业认定起连续三年（2023 年至 2025 年)可 继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 南京海亚本次高新技术企业的认定为原《高新技术企业证书》有效期满后的重新认 定，不会对公司 2023 年度的相关财务数据产生影响。 2024 年 3 月 6 日 特此公告。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-002 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于收到行政处罚事先告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 23 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》 （证监立案字 0102023001 号）和《调查通知书》（证监调查字 0102023061 号）， 因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。具体内容详见公 司于 2023 年 2 月 23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于收到 中国证监会立案告知书和调查通知书的公告》（公告编号：2023-011）。 2024 年 2 月 7 日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（处 罚字〔2024〕8 号）。现将相关内容公告如下： 一、《行政处罚事先告知书》主要内容 "南京奥联汽车电子电器股份有限公司、陈光水先生、胥明 ...

南京证券股份有限公司关于 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》等文件的 有关要求，南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南 京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"奥联电子"）2020年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，对奥联电子的相关人员进行了一次现场培训。 现将本次培训情况报告如下： 一、培训的基本情况 1、培训时间：2023年12月27日 2、培训地点：奥联电子会议室及线上腾讯会议 3、培训主讲：南京证券保荐代表人李铮 4、培训对象：奥联电子董事、监事、高级管理人员、5%以上股东及控股股 东、证券事务代表及其他相关人员。 5、培训内容：结合上市公司自身情况，保荐机构通过对《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关条款进行 整理，搜集相关市场案例，以题为《公司治理之上市公司独立性》的专题讲座， 协助公司参训人员了解有关法律法规和市场监管情况。与培训 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 南京奥联汽车电子电器股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出 席公司2023年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2023年11月28日，公司在巨潮资讯网站上刊登 了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会 ...