南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月17日以现场投票、 网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-013 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律 法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期、时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票日期、时间： ①通过深 ...

南京证券股份有限公司 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京奥联 汽车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"或"公司"）2020年度创业板向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件的要求，对公司出具的《南京奥联汽车电子电器股份有 限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体核查情况如下： 1 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的单位为公司及控股子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 通、内部监督。纳入评价范围的主要业务包括：资金管理、销售与收款管理、采 购与付款管理、资产管理、人力资源管理、财务报 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 审计报告 中天运[2024]审字第 90109 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 审计报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 资产负债表 ……………………………………………7 | | 3、 | 利润表 …………………………………………………11 | | 4、 | 现金流量表 ……………………………………………13 | | 5、 | 所有者权益变动表 ……………………………………15 | | 6、 | 财务报表附注 …………………………………………19 | | 7、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………113 | | 8、 | 事务所执业证书复印件 ………………………………114 | | 9、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………115 | 一、审计意见 我们审计了南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"）财务报表，包括 ...

2 | 用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | --- | --- | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等 √ | | | 情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审 √ | | | 批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：实地查看募投项目现场，了解项目进展情况；对公司实际控制人、董 | | | 事会秘书、财务总监分别进行访谈，询问募集资金使用情况、募投项目进展情况等； | | | 查阅三方监管协议，查阅募集资金专户对账单、银行日记账，确认本年度不存在违规 | | | 使用募集资金的情况。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-006 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。 本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会能够积极开展各项工作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 通过持续加强公司治理、三会运作和信息披露工作，切实维护公司股东利益，保 障公司规范运作 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （何晓云） 各位股东及股东代表： 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，在担任公司独立董 事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 6 次董事会和 4 次股东大会，本人均已亲自参加，没有 缺席和委托出席情况。本人认为：公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均履行了相关规定程序，合法有效；会议作出的决议 符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观、 谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的相关事项均投了赞成票，无提出异议的事 项，也无反对、弃权表决的情形。 （二）出席董事会专门委员会的情况 本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法 ...

南京证券股份有限公司 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京奥联 汽车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"或"公司"）2020年度创业板向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件的要求，对奥联电子2023年度募集资金存放与实际使用 情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意南京奥联汽车电子电器股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可【2021】889号）核准，奥联电子以12.96元/股的 价格非公开发行人民币普通股（A股）11,111,111股，募集资金总额计人民币 14,400.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费754.72万元、审计费、律师费、信息 披露费和网上 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南京奥联汽车电子电器股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴海鹏、何晓云、孙柏刚 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事吴海鹏、何晓云、孙柏刚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指南的规定，南 京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京奥联汽车电子电 器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】889 号）核准，南京 奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）以 12.96 元/股的价格非公开发行人民 币普通股（A 股）11,111,111 股，募集资金总额计人民币 14,400.00 万元，扣除承销 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中天运[2024]核字第 90086 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 专项报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………4 | | 3、 | 事务所执业证书复印件 ………………………………5 | | 4、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………6 | 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90086 号 南京奥联汽车电子电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财务报表，并出具了中天运[2024]审字第 90109 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员 会、 ...