本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，补选了公司第四届监事会非职工代表监事。 为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第四届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，依据公司《监事会议事规则》的要求， 会议通知已于当日以紧急口头方式向全体监事送达。 全体监事一致同意推举冯志强先生主持会议，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-044 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告 经与会监事审议表决，本次会议通过以下议案： 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经全体监事审议，选举冯志强先生为公司第四届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-043 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 ①通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为：股东大会召 开日的深交所交易时间，即 2023 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议日期、时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票日期、时间： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 ②通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2023 年 8 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈光水先生 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 南京奥联汽车电子电器股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出 席公司2023年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 3、本次股东大会的召开 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2023年8月9日，公司在巨潮资讯网站上刊登了 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。 上述会议通知中载明了本次股东大会 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-045 1992 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士研究生 在读，中国注册会计师，法律职业资格证持证人。 特此公告。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 附件：冯志强先生的简历 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2023年8 月 25 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》， 同意选举冯志强先生（简历见附件）为公司第四届监事会主席，任期自监事会会 议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 冯志强先生未持有公司股份，除担任控股股东广西瑞盈资产管理有限公司监 事外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1] - The company has set a revenue guidance of RMB 1.2 billion for the full year 2023, reflecting an expected growth of 10%[1] - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥237,042,381.74, representing a 38.04% increase compared to ¥171,717,256.54 in the same period last year[25] - The company's revenue for the first half of 2023 was 237 million yuan, an increase of 38.04% compared to the same period last year[44] - The total revenue for the first half of 2023 was 1,052 million RMB, showing a significant increase compared to the previous year[174] - The company reported a total revenue of 30,037.02 million CNY and a net profit of 2,362.75 million CNY for the first half of 2023[82] Profitability - The net profit attributable to shareholders decreased by 65.88% to ¥6,900,404.98 from ¥20,226,077.08 year-on-year[25] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,371,380.36, a significant increase of 166.29% from a loss of ¥6,594,210.39 in the previous year[25] - The net profit attributable to shareholders was 6.9 million yuan, a decrease of 65.88% year-on-year, primarily due to a one-time gain from the disposal of long-term equity investments in 2022[44] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was 4.37 million yuan, representing a growth of 166.29% year-on-year[44] - The net profit attributable to shareholders was approximately 50 million CNY, representing a decrease of 8.4% year-on-year[171] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥17,743,653.28, a decline of 192.94% compared to ¥19,090,774.40 in the same period last year[25] - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was 383,786.24 CNY, a significant decrease from 23,058,101.14 CNY in the same period of 2022[163] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥17,743,653.28, compared to a net inflow of ¥19,090,774.40 in the same period of 2022[161] - The total cash inflow from operating activities was 124,954,075.64 CNY, down from 174,916,923.09 CNY in the previous year[163] Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for research and development in new energy vehicle technologies for 2023, a 30% increase from the previous year[1] - The company holds 147 patents, including 34 invention patents, and has increased its R&D investment in new energy vehicle-related products[50] - The R&D investment for new technologies reached 59.788 million yuan, indicating a commitment to innovation[168] - Research and development investment was ¥18,126,486.90, showing a slight increase of 0.44% from ¥18,047,508.69 in the previous year[57] Market Expansion - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in sales in that region by the end of 2024[1] - Future outlook includes plans to expand market presence in Southeast Asia, targeting a 15% increase in market share by the end of 2024[171] - The company is committed to expanding its market share in the new energy vehicle sector by focusing on leading customers and efficiently promoting project implementation[54] Product Development - New product development includes the launch of a multi-functional controller, which integrates several automotive functions into one unit, expected to enhance market competitiveness[1] - The company has optimized its product structure and developed new products based on market demand, including a new generation of gear shift products and upgraded existing products[44] - The company is focusing on expanding its product offerings and improving its development capabilities to meet market demands[85] Risk Management - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions and regulatory changes, with strategies in place to mitigate these risks[1] - The company faces risks from economic and industry fluctuations, particularly due to its reliance on automotive manufacturers[84] - The company aims to enhance its risk resilience by consolidating existing customer shares and actively exploring new clients[84] Corporate Governance - The company has established a structured governance framework, including a board of directors and various committees to oversee operations[185] - The financial statements are prepared based on the going concern principle, reflecting the company's financial position as of June 30, 2023[190] - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial reports are true and complete[190] Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes safety production with a "safety first" policy and has not experienced any major safety incidents since its establishment[100] - The company is committed to environmental protection and sustainable development, continuously enhancing its resource utilization and ecological protection efforts[100] - The company has established a welfare company for disabled individuals, providing over 20 job positions to support their employment rights[100] Strategic Initiatives - A strategic acquisition of a local technology firm is underway, aimed at enhancing R&D capabilities and accelerating product innovation[1] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and product offerings[169] - The company plans to issue up to 11,111,111 shares at a price of 12.96 RMB per share, aiming to raise a total of 144 million RMB[181]

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上[2022]14 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》 （深证上[2023]25 号）等有关规定，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京奥联汽车电子电 器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】889 号）核准，公司 以 12.96 元/股的价格非公 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于取得专利及软件著作权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子南京海亚汽车 电子科技有限公司（以下简称"南京海亚"）、南京奥联新能源有限公司（以下简称"奥 联新能源"）于近期收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的 6 项专利证书和国 家版权局颁发的 2 项软件著作权证书。公司控股孙公司南京奥联光能科技有限公 司（以下简称"奥联光能"）通过协议转让方式获得 3 项发明专利所有权。具体情况 如下： | 序号 | 权利人 | 名称 | 专利号 | 类型 | 专利申请日 | 专利权 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 南京海亚 | 一种汽车内后视镜的连接 | ZL202223445365.4 | 实用新型 | 2022-12-22 | 年 10 | | | | 固定装置 | | | | | | 2 | 南京海亚 | 一种汽车内视镜罩壳 | ZL202223516629.0 | 实用新 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议及2023年半年度相关事 项的专项说明和独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事 工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则， 我们就公司第四届董事会第六次会议及 2023 年半年度相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易所 及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，对募集资金实施专户存储、规范使用、 严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存 放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情 形。 2023 年 8 月 22 日 二、关于控股股东及其他关联方占 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-038 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 2023 年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并及时、 真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 法定代表人：陈光水 主管会计工作负责人：薛娟华 会计机构负责人：尹孝东 | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2023 年 | 2023 年半年 | 2023 年半 | | 2023 年半 | | 2023 年半年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 算的会计科 | | 期初占用 | 度占用累计 | 年度占用资 | | 年度偿还累 | | 度期末占用 | 占用形成原因 | | 占用性质 | | 用 | | | | | | | 发生金额（不 | 金的利息 | | | | | | | | | | | | 联关系 | 目 | | 资金余额 | 含利息） | （如有） | | 计发生金额 | | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | ...